中航机载系统股份有限公司 独立董事工作细则 （经第八届董事会2023年度第一次会议（临时）审议通过） 二〇二三年十二月二十七日 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中航机载系统股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立 董事的作用，规范独立董事行为，促进公司规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规和规范性文件和《中航机载系统股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

中航机载 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 27 日召 开第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时），审议通过了《关于审议聘 任公司总经理的议案》《关于审议聘任公司副总经理的议案》《关于审议聘 任公司总会计师的议案》《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》《关于审 议聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司总经理及其他高级管理人员 公司第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时）审议通过了《关于审 议聘任公司总经理的议案》《关于审议聘任公司副总经理的议案》《关于审 议聘任公司总会计师的议案》《关于审议聘任公司董事会秘书的议案》，同 意聘任于卓先生（简历附后）为公司总经理，聘任张灵斌先生、张红先生 （简历附后）为公司副总经理，聘任张彭斌先生（简历附后）为公司总会 计师、聘任张灵斌先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员任期至本届 董事会届满为止。 张灵斌先生已按相关规定参加上海证券 ...

2023 年度第一次会议决议公告 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-075 中航机载系统股份有限公司第八届监事会 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 特此公告。 - 1 - 中航机载 中航机载系统股份有限公司 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会 2023 年 度第一次会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市朝 阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人（其中，监事王 琨女士、李云亮先生以通讯表决方式参会）。公司与会监事一致推举汪晓 明先生主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定。会议以记名表决的方式， ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-074 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2023 年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2023 年度 第一次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市 朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人（其中，董事雷 宏杰先生、蒋耘生先生通过通讯表决方式参会）。公司与会董事一致推举王 建刚先生主持本次会议，公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《中航机载系统股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定。会议以记名表决的方式，审议并一 致通过如下议案： 一、《关于审议选举公司董事长的议案》 根据《公 ...

4、张灵斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事会秘书 对公司聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》和《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，我们作为 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"、"中航机载"）的独 立董事，现就公司第八届董事会 2023 年度第一次会议中审议的《关 于审议聘任公司总经理的议案》、《关于审议聘任公司副总经理的议 案》、《关于审议聘任公司总会计师的议案》、《关于审议聘任公司董事 会秘书的议案》发表如下意见： 1、于卓先生以往的工作经历和能力具备担任公司总经理的任职 资格和能力，未发现有违反《公司法》有关规定的情况和被中国证券 监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，同意聘任 于卓先生为公司总经理。 2、张灵斌先生、张红先生以往的工作经历和能力具备担任公司 副总经理的任职资格和能力，未发现上述人员有违反《公司法》有关 规定的情况和被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入 尚未解除的情形，同意聘任张灵斌先生、张红先生为公司副总经理。 3、张彭斌先生以往的工作经历和能力具备担任公司总会计师的 任职资格和能力， ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 UT = $ In YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2023)-04-952 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派 本所律师对公司 2023年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2023-073 中航机载系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事蒋耘生、杨鲜叶、徐滨，独立董事杨 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,795,544,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 57.7724 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-072 中航机载系统股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"或"中航机载"）于 2023 年 12 月 18 日召开第七届董事会第九次会议（临时），审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，涉及资金金额共计 人民币（不含增值税）28,752.27 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到 账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 拟投入 募集资金金额 | 根据募集资金 净额调整后拟 投入金额 | | 1 | 航空引气子系统等机载产品产能提升项目 | 72,110.00 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司第七届董事会 2023 年度第九次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度 第九次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 15 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2023 年 12 月 18 日 12 时。会议应参加表决的 董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资 金合计人民币 28,752.27 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际投资金额为人民币 28,460.29 万元，以自筹资金支付的发行费用 的金额为人民币 291.98 万元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距离 募集资金到账时间不超过 6 ...

中航机载系统股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0017294 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航机载系统股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 （截止 2023 年 11 月 30 日） 目 录 页 次 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支 付发行费用的鉴证报告 1-3 二、 中航机载系统股份有限公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目及支付发行费用的专 项说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0017294 号 中航机载系统股份有限 ...