中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定,我们作 为中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"、"中航机载"）的独立董 事,现就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹 资金的议案》发表如下意见: 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向的 情形,置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形, 置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，内容及程序符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及 《中航机载系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等有关规定。因 此,同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的事项。 (以下无正文) (E 中航机载 (本页为《中航机载系统股份有限公 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000381 号 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金的验资报告》， 公司本次发行实际募集资金总额为人民币 4,999,999,999.04 元，扣除相关发行费 用（不含增值 税） 人民币 34,750,083.46 元后，募集资金 净额为人民币 4,965,249,915.58 元。截至 2023 年 6 月 26 日，上述募集资金已全部到位。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户 监管银行、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司以及财务顾问中航证券有限 公司签署了募集资金专户存储监管协议。 中航证券有限公司 关于中航 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为中航机载系统股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 及规范性文件，对中航机载使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]0003 ...

股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-071 中航机载系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第八次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年 度第八次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的 截止时间为 2023 年 12 月 18 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实 际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议 并一致通过如下议案： 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的议案》 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特 别是中小股东利益的情形，置换时 ...

2023 年第四次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 2023 年 12 月 25 日 I 2023 年第四次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案七 关于审议公司监事会换届暨选举股东代表监事的议案 II 议案一 关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案 议案二 关于审议签署《产品、原材料购销框架协议》暨关联交易的 议案 议案三 关于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案 议案四 关于审议签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 议案五 关于审议公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 议案六 关于审议公司董事会换届暨选举独立董事的议案 2023 年第四次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案 各位股东及股东代表： 根据公司 2024 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国 航空工业集团有限公司（下称：航空工业）及其下属单位发生关联交 易，关联交易的内容包括：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、 租赁等业务，现就 2023 年日常关联交易的执行情况进行说明，并对 2024 年日常 ...

中航机载系统股份有限公司董事会提名委员会 关于第八届董事会董事候选人任职资格的审核意见 作为中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司")董事会提 名委员会成员,我们对公司董事候选人进行了认真审核,现发表审核 意见如下: （一）关于非独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第八届董事会非独立董事候选人王建刚、于卓、雷宏杰、 刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨的履历等材料,前述人员符合担任上 市公司非独立董事的条件,不存在《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）规定的不得担任公司董事的情形,以及被中国证 监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易所认 定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为王建刚、于卓、雷 宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨具备担任公司董事的资格和能 力，同意提交公司董事会审议。 （二）关于独立董事候选人任职资格的意见 经审阅第八届董事会独立董事候选人魏法杰、白玉芳、杨小舟、 王怀兵的工作履历等材料,前述人员符合担任上市公司独立董事条件, 未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形,以及被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,不存在上海证券交易 所认定不符合担 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 独立董事签字: 杨有红 张金昌 魏法杰 对第八届董事会董事候选人的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中 航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"、"中航机载"）的独立董事，现 就公司第七届董事会 2023年度第八次会议(临时)中审议的公司第八届董事 会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案发表如下意见; 我们认为非独立董事候选人王建刚先生、于卓先生、雷宏杰先生、刘爱义 先生、蒋耘生先生、张灵斌先生、徐滨先生,独立董事候选人魏法杰先生、白 玉芳女士、杨小舟先生、王怀兵先生以往的工作经历和能力具备担任公司董事 的任职资格和能力,未发现有违反《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定的情况,同意该 等人员作为公司第八届董事会董事候选人。因此,同意公司《关于审议公司董 事会换届暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于审议公司董事会换届暨提 名独立董事候选人的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 (以下无正文) ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于对中航工业集团财务有限责任公司风险评估报告的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等有关法 律法规和《中航机裁系统股份有限公司章程》的有关规定,我们作为中航机载 系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是、认真负 责的态度,基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司第七届董事会 2023 年度第八次会议(临时)审议的《关于对中航工业集团财务有限责任公 司的风险评估报告》后，发表如下独立意见: 中航工业集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银行金 融机构,持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到国家金融监督管理总局的严 格监管,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形,各项监管指标符 合监管要求,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,财务公司的 风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司发生的金融业务,相关交易价格公 允,不存在损害公司资金独立性、安全性 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事关于 第七届董事会 2023 年度第八次会议（临时）关联交易事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交 易与关联交易》(以下简称"《关联交易指引》")等有关法律法规和《中航机载 系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,我们作为中 航机载系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是、 认真负责的态度,基于独立判断的立场,经审慎分析,在认真审阅公司第七届 董事会 2023 年度第八次会议(临时)的议案后,发表如下独立意见: 一、关于审议 2024年度日常关联交易及交易金额的议案 于审议签署《综合服务框架协议》暨关联交易的议案、关于审议签署《金融服 务框架协议》暨关联交易的议案 因上下游配套业务关系,公司及控股子公司与航空工业及其控股的下属 单位进行购销原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租赁资产等目常关 联交易有利于双方优势互补,降低公 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2023-069 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 至 2023 年 12 月 25 日 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...