根据《上市公司独立管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律法 规和《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的 态度，基于独立判断的立场，就拟提交公司第七届董事会 2023 年度第八次会 议（临时）审议的相关议案召开独立董事专门会议，并发表如下审核意见： 一、公司 2024 年度日常关联交易预计相关事项 公司对 2024 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测， 该等关联交易是为满足公司日常生产经营的需要，符合公司和股东利益。因此， 我们同意将《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》提交公司 董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表 决。 二、签署《产品、原材料购销框架协议》《综合服务框架协议》《金融服务 框架协议》等日常关联交易框架协议的相关事项 公司及控股子公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"） 及其控股的下属单位的日常关联交易是因正常业务经营需要而发生的，并且 遵循 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-068 中航机载系统股份有限公司 公司独立董事杨有红、张金昌、魏法杰、景旭对上述非独立董事 候选人、独立董事候选人均发表了独立意见，认为以上人选以往的工 - 1 - 中航机载 作经历和能力具备担任公司董事的任职资格和能力，并同意将该事项 提交公司股东大会审议（详见同日披露的《中航机载独立董事对第八 届董事会董事候选人的独立意见》）。 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 鉴于中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会任期届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股 东中国航空科技工业股份有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会 审核，提名王建刚、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨 等 7 人为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期 三年，自股东大会审议通过之日起计算。该事项尚需提交股东大会审 议。 鉴于公司第七届董事会任期届满，经公司董事会 ...

中航机载系统股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易需提交股东大会审议。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-066 2024 年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业 务，对公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 8 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会 2023 年度第八次会议（临时）审议通过了《关于 审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》，关联董事回避了表 决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 该议案回避表决。 - 1 - 中航机载 上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经第七届董 事会独立董事专门会议 2023 年度第一次会议审核，公司独立董事认 为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的 合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-065 中航机载系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第七次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年 度第七次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 6 日以直接送达或电子邮 件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截 止时间为 2023 年 12 月 8 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实际 表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航 机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 一、《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2024 年生产经营安排，公司对其 2024 年度将与公司实际 控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其下属单位 发生的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 ...

关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航机载系统股份有限公司 （以下简称"本公司"）通过查验中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航 空工业财务"）《营业执照》《金融许可证》以及相关财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、航空工业财务基本情况 中航机载系统股份有限公司 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办 理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的 存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债 券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资 以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注：2022 年 11 月 13 日，新修订的《企业集团财务公司管 ...

中航机载 本次日常关联交易需提交中航机载系统股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在损害 公司及中小股东利益的行为，该等关联交易对公司本期以及未来财务状况、 经营成果没有不利影响，不会影响公司独立性。 提请投资者注意的其他事项：无。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 为了规范公司与中国航空工业集团有限公司（以下简称"航空工业"）及 其控股的下属单位之间在购销原材料或产品、提供及接受劳务、委托管理、租 赁资产等方面的日常关联交易，公司需与航空工业续签《产品、原材料购销框 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-067 中航机载系统股份有限公司 关于签署日常关联交易框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 中航机载 架协议》及《综合服务框架协议》。 为了规范公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业 财务公司"）之间在开立账户、存贷款、结算及其他金融服务方面的日 ...

2023 年度第八次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-064 中航机载系统股份有限公司第七届董事会 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度 第八次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 6 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2023 年 12 月 8 日 12 时。会议应参加表决的董 事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方 式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2024 年度日常关联交易及交易金额的议案》 根据公司 2024 年生产经营安排，公司对其 2024 年度将与公司实际控 制人中国航空工业集团有限公司（以下简称航空工业）及其下属单位发生 的关联交易及关联交易金额进行了合理预计。 本议案 ...

中航机载 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2023-063 中航机载系统股份有限公司 关于举办2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中航 机载 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 09 日前访问网址 https://eseb.cn/19gVp65HNlK 或使用微信扫描下方小程序码 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 中航机载 解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 ...

中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2023 年 10 月 24 日，中航机载系统股份有限公司（以下简称"中 航机载"或"公司"）召开第七届董事会 2023 年度第七次会议（临 时），审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。为推 动中航机载子公司更好地完成"十四五"科研生产任务，增强子公司 经营效益和发展后劲，根据陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称 "华燕仪表"）资产负债率及带息负债总额情况，中航机载拟以现金 16,000 万元对华燕仪表进行增资，华燕仪表的另一股东中航电测仪 器股份有限公司（以下简称"中航电测"）拟以现金 4,000 万元同比 例增资，本次增资完成后，华燕仪表注册资本增加至 70,000 万元（以 工商登记为准）。具体内容详见公司 2023 年 10 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2 ...

2023年第三季度报告 证券代码：600372 证券简称：中航机载 中航机载系统股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 ...