中航机载 中航机载 独立董事签字： ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于对控股子公司增资暨关联交易的议案的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航机载系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司《关于审议对控股子公司增资暨关联交 易的议案》进行了认真的审查，现发表意见如下： 本次公司与关联方对陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"华燕仪表"） 进行同比例增资，不影响公司对华燕仪表的持股比例，符合公司的战略布局和 发展规划，遵循了公开、公平、公正的原则，拟签署的《增资协议》符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益特别是中小 股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。 综上，我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议，在公司董事 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司独立董事 关于对控股子公司增资暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为中航机载系统股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅公司第七届董事会 2023 年度 第七次会议（临时）审议的《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》 后，发表如下独立意见： 本次对公司控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称"华燕仪 表"）进行增资，有利于华燕仪表更好地完成"十四五"科研生产任务，增强 华燕仪表经营效益和发展后劲，符合公司的战略布局和发展规划，对公司目前 财务状况无不良影响。本次公司与关联方对华燕仪表进行同比例增资，不影响 公司对华燕仪表的持股比例，不存在损害上市公司及股东利益，特别是 ...

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2023 年度 第七次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员，会议采取通讯表决的方 式召开，表决的截止时间为 2023 年 10 月 24 日 12 时。会议应参加表决的 董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的 方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-059 中航机载系统股份有限公司第七届董事会 2023 年度第七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2023 年第三季 度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司 2023 年第 三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-061 中航机载系统股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 24 日，公司召开第七届董事会 2023 年度第七次 会议（临时），审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议 案》，具体如下：为推动中航机载子公司更好地完成"十四五"科研 生产任务，增强子公司经营效益和发展后劲，根据华燕仪表资产负 债率及带息负债总额情况，中航机载拟以现金 16,000 万元对华燕仪 表进行增资、中航电测拟以现金 4,000 万元进行增资，本次增资完 成后，华燕仪表注册资本增加至 70,000 万元（以工商登记为准）。 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注册资本 | 出资比例 | 注册资本 | 出资比例 | | 中航机载系统 股份有限公司 | 40,000 万元 | 80% | 56,00 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2023-060 - 1 - 中航机载 与会监事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公 告） 二、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》 中航机载系统股份有限公司第七届监事会 2023 年度第六次会议决议公告 本公司监事会及全监事体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第七届监事会 2023 年 度第六次会议通知及会议材料于 2023 年 10 月 20 日以直接送达或电子 邮件等方式送达公司各位监事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的 截止时间为 2023 年 10 月 24 日 12 时。会议应参加表决的监事 5 人，实 际表决的监事 5 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议 并一致通过如下议案： 一、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司监事会认为：1、公司 2023 年第三季度报告全文及正文的编制 和审议程序符 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律定见书 嘉源(2023)-04-692 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派 本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现 ...

证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2023-057 中航机载系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,858,064,994 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | | | 例（%） | 59.0644 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、总经理于卓先生主持，以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召 ...

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临 2023-055 中航机载系统股份有限公司 中航电子 关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、其他事项说明 截至本公告日，公司证券简称、经营范围、注册资本的变更流程 正在进行中，相关变更手续尚未完成，公司将根据办理进展情况及时 履行信息披露义务。 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 一、公司名称变更的说明 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 7 月 27 日与 2023 年 8 月 15 日分别召开了第七届董事会 2023 年度第五次会议（临时）会议与 2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本并 相应修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2023 年 7 月 28 日披露的 《中航航空电子系统股份有限公司关于变更公司名称、证券简称、经 营范围、注册资本并相应修订<公司章程>的公告》（公告编号 ...

2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 中航航空电子系统股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 9 月 8 日 2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 会 议 议 题 议案一 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协 议》的议案 议案二 关于审议 2023 年中期利润分配预案的议案 2023 年第三次临时股东大会资料 中航电子 议案一 关于审议与中航科工签订《产品及服务互供框架协议》的议案 各位股东及股东代表： 为了规范中航航空电子系统股份有限公司(以下简称"公司"或 "中航电子")及其控股子公司与中国航空科技工业股份有限公司（以 下简称"中航科工"）及其控股子公司之间的关联交易，拟签署《产 品及服务互供框架协议》。《产品及服务互供框架协议》主要内容如下： （一）产品及服务互供的范围 中航科工向中航电子提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动 服务，以及工程技术（包括但不限于规划、咨询、设计、监理等）、 工程总承包、设备总承包服务等。同时，中航电子亦向中航科工提供 航空电子产品、机电产品、零部件及有关生产、劳动服务，以及工程、 设备分包服务等。 （二）产品及服务互供的定价 ...

中航电子 中航航空电子系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 会议召开时间：2023年09月04日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投资者可于 2023 年 09 月 04 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17qIdVVveNO或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临 2023-054 中航航空电子系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中航电子 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 09 ...