| 7 | 第十届监事会 | 2024-10- | 1、公司 2024 年第三季度报告 | 现场 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第十次会议 | 29 | | | | 8 | 第十届监事会 | 2024-11- | 1、关于修订《北京首都开发股份有 | 现场 | | | 第十一次会议 | 15 | 限公司监事会议事规则》的议案 | | 二、监事会成员变动情况 北京首都开发股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、监事会的工作情况 2024 年北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"） 监事会各位成员勤勉尽职，在会议中能做到充分发表意见，实现有效监督。 2024 年度，首开股份共召开监事会 8 次，审议议题 12 项。 | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 具体议案 | 方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 第十届监事会 第四次会议 | 2024-4-18 | 1、公司 2023 年度财务决算报告 | 现场 | | | | | 2、公司 2023 年年度报告及摘要 | ...

提请股东会对公司新增财务资助额度进行授权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开股份"或"公司")拟提请 股东会批准新增财务资助额度，并授权公司董事会，由董事会授权经营层根据实际工 作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-031 公司向合联营项目公司提供股东借款时，其他股东均按出资比例提供同 等条件的股东借款；控股项目公司向除公司以外的其他股东调拨富裕资金时，公司也 同时收到相应出资比例的富裕资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益 的情况。 授权有效期自公司 2024 年年度股东会之日起至 2025 年年度股东会之日 止。 北京首都开发股份有限公司关于 本次授权尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。 一、概述 房地产开发多采用项目公司模式，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常 不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借 款；项目开发后期，项目公司取 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-033 北京首都开发股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：根据《上市公司监管指引第 10 号 —市值管理》相关规定，北京首都开发股份有限公司（简称"首开股份"或"公 司"）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每 股归属于公司普通股股东的净资产，应当制定上市公司估值提升计划。本估值提 升计划已经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过。 估值提升计划概述：本估值提升计划结合公司的实际情况及未来发展规 划，通过提升经营效率、优化组织结构、强化投资者关系管理、优化项目考核与 激励、积极寻求并购重组机会、鼓励控股股东增持、适时进行股份回购、做好信 息披露工作等方式推动公司高质量发展，促进公司投资价值合理反映公司发展质 量，提升公司投资价值。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-034 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日 至 2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025—035 北京首都开发股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届监 事会第十二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体监事。会议由监事会 主席王宏伟先生主持。会议应参会监事三名，实参会监事三名。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年度财 务决算报告的议案》 出席本次监事会的全体监事一致通过公司《2024 年度财务决算报告》。 （二）以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2024 年年 度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 出席本次监事会的全体监事一 ...

北京首都开发股份有限公司 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-026 出席本次董事会的全体董事一致通过公司《2024 年度财务决算报告》。 第十届董事会第四十一次会议决议公告 本次财务决算结果经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以天健审 〔2025〕6983 号予以确认。 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提请公司 股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届董 事会第四十一次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室召开。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生、秦虹女士现场参会，张国宏先生、蒋翔宇先生、屠楚文先生、 李大进先生、王艳茹女士以通讯方式参会。公司监事会 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-027 北京首都开发股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配预案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2024 年度， 公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-8,140,775,786.43 元，母公司实现净 利润为-2,227,897,675.94 元，未分配利润为 613,091,560.59 元。根据《公司章程》 相关内容，公司不具备现金分红条件，拟对公司 2024 年度利润分配提出如下预案：不 派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、本年度未进行现金分红的情况说明 （三）本次利润分配预案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第十届董事会第四十一次会议，以 9 票同意、0 票 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 5—8 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6985 号 北京首都开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京首都开发股份有限公司（以下简称首开股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 首开股份管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况 表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供首开股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为首开股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解首开股份 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当与 已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6994 号 北京首都开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京首都开发股份有限公司（以下简称首开股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 首开股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供首开股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为首开股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解首开股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6984 号 北京首都开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京首都开发股份有限公司（以下简称首开股份）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，首开股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 6 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内 ...