股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-014 北京首都开发股份有限公司对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述两家被担保企业均不构成上市规则规定的关联方。 本次担保金额： 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"公司"、 "本公司"）本次为开茂置业申请贷款提供股权质押。 公司本次为兴和航泰申请贷款提供流动性差额补足金额不超过 1.344亿元。 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。 特别风险提示：截至目前，公司及控股子公司的对外担保总额超过 公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注风险。 被担保人： 开茂置业（杭州）有限公司（以下简称"开茂置业"） 为公司的参 股公司，公司持有开茂置业50%股权。 北京兴和航泰置业有限公司（以下简称"兴和航泰"）为公司的参 股公司，公司持有兴和航泰40%股权。 首开股份第十届董事会第三十八次会议于2025年2月20日在公司会议室召开， 会议通过以下担保事项： （一）《关于公司为开茂置业（杭州）有限公司申请贷款提 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-015 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 11 日 至 2025 年 3 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-012 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司向公司提供 15 亿元借款续期的议案》 本议案属关联交易，出席本次董事会的关联董事李岩先生、阮庆革先生、赵 龙节先生、张国宏先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同 意此项议案。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了北 京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向公司提供的 15 亿元借款续期的议案，同意首开集团向公司提供的 15 亿元借款，续期 1 年，续 期后利率为不超过 4.5%（实际利率为 4.3%）。公司对本笔借款无需提供抵押及 担保。该笔借款将于 2025 年 4 月到期。 现为支持公司经营需要，经双方 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-011 北京首都开发股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，并向北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"控股股 东"）及实际控制人核实，截至本公告披露之日，公司、公司控股股东及实际控 制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在与公司有关的应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 北京首都开发股份有限公司股票交易于2025年2月19日及2月20日连续2 个交易日涨幅偏离值累计达20%，触及《上海证券交易所交易规则》规定的异常 波动标准。 经公司自查并向控股股东、实际控制人发函查证，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。 一、股票交易 ...

关于北京首都开发股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回复函 北京首都开发控股(集团 202 北京首都开发股份有限公司: 贵公司于 2025年2月20日送达的《关于北京首都开发股份有限 公司股票交易异常波动的问询函》已收悉。我公司经过认真核查,现 回复如下: 一、截至本函发出之日,我公司及一致行动人北京首开天鸿集团 有限公司不存在与贵公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 二、我公司及一致行动人北京首开天鸿集团有限公司未在股票异 动期间买卖贵公司股票。 特此回函。 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2025 年 第 一 次临时股东会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 大成证字[2025]第 019 号 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"） 接受北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公 司 202 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-010 北京首都开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明 的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本 次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由 董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 02 月 07 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高士尧女士出席了会议；公司部分高级管理 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-009 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2025 年 1 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》，由于本次股东会将 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现 发布公司 2025 年第一次临时股东会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2025年2月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 2025 年第一次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北 ...

北京首都开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章 程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次股东会注意事项宣布如下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 2、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得股东会主持人许可，不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次 股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、股东会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或 发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 （三）投票方式：本次股东会所采用的 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-007 (三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 (一) 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为-633,852.36万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-676,109.64万元。 (二)每股收益：-2.5191元。 报告期内，公司预计出现亏损，主要原因为公司结利收入下降，毛利率 下滑。部分房地产开发项目出现减值迹象，将计提存货跌价准备。 北京首都开发股份有限公司 2024年业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一 )业 绩 预 告 期 间 2024年 1 月 1 日至 2024年12 月 31日。 (二 )业 绩 预 告 情 况 经财务部门初步核算，预计 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 -950,000 万元至-750,000 万元。 预计 2024 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -980,000万元至-780,000万元。 2025年，公司将坚持稳中求进的工作方向，紧抓政策契 ...