北京首都开发股份有限公司 董事会授权决策方案 为完善北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公 司"）决策机制，提高决策效率，防范决策风险，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《公司董事会 议事规则》《北京首都开发股份有限公司董事会授权管理办法》等规 范性文件，结合公司的实际情况，制定本方案。 一、授权对象 本方案授权对象特指首开股份总经理。董事会根据有关规定和公 司经营决策的实际需要，将部分职权授予总经理行使，总经理应当按 照"三重一大"决策制度有关规定，召开总经理办公会集体研究讨论。 二、授权期限 董事会授权决策方案自发布之日起生效，至 2026 年 12 月 31 日终 止。授权期限届满，自然终止。 三、授权具体事项及权限额度 （一）投资 董事会授权总经理审议批准下列对外投资事项： 1、在董事会（含董事长根据董事会授权）同意参与土地竞买之 后，为从事竞得土地开发经营活动而投资设立或参与投资设立项目公 司（含公司设立全资子公司或与其他企业合作设立控股/参股子公 1 司），本公司单独出资额不超过公司最近 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-076 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第三十次会议于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室召开。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生现场参会，赵龙节先生、屠楚文先生、王艳茹女士以视频方式参会，张国宏 先生、蒋翔宇先生、李大进先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 1 为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需 求等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-078 北京首都开发股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向 公司提供的18亿元借款将于2024年11月到期，双方协商拟续期1年，续期期间年利率 为不超过4.3%；公司对借款无需提供任何抵押及担保。 公司第十届董事会第三十次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司股 东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2024 年10月18日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于控股股东北京首都开发 控股（集团）有限公司向公司提供18亿元借款续期的议案》。 首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交 易构成了公司的关联交易。本次关联交 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-077 北京首都开发股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 原聘任的会计师事务所名称: 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同"） 变更会计师事务所的原因: 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年 为公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展 和审计工作需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规 定，公司拟对 2024 年度审计机构进行变更。经履行公开招标程序并根据中标结果，拟聘 任天健为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜 与致同进行了沟通，致同对本次变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2011 年 7 月 18 日成立的 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-079 北京首都开发股份有限公司 关于提供财务资助暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 拟向苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司宝岛花园酒店（以下简称"酒店"）提 供财务资助370万元人民币，借款期限为自实际借款之日起不超过5年，不计息。 借款用途为提供酒店员工安置费用等。 酒店系苏州太湖宝京旅游房地产发展有限公司（以下简称"宝京公司"） 的分支机构，北京城市开发集团有限公司（以下简称"城开集团"）持有宝京公司 70%股份，皓年有限公司（以下简称"皓年公司"）持有宝京公司30%的股份。城 开集团为本公司全资子公司，皓年公司为本公司控股股东北京首都开发控股（集 团）有限公司（以下简称"首开集团"）控制子企业。宝京公司由首开股份合并财 务报表。鉴于首开集团（含控制子企业等）多年来向公司以无息或低息形式提供 了多笔借款，本次借款由公司单独提供。因皓年公司未同股比提 ...

特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于近日搬迁 至新办公地址，联系方式也相应调整。为保证投资者交流渠道顺畅，现将相关事 项公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街 | 北京市朝阳区望京阜荣 | | | 156 号招商国际金融中心 D 座 | 街 10 号首开广场四层 | | 公司办公地址邮政 编码 | 100031 | 100102 | | 董事会秘书电话 | 010-66428168 | 010-59090927 | | 证券事务代表电话 | 010-66428113 | 010-59090980 | | 投资者联系电话 | 010-66428527 010-66428079 | 010-59090981 | | 传真 | 010-66428061 | 010-59090983 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-074 北京首都开发股份有限公司 2024 年 9 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月份，公司共实现签约面积 22.46 万平方米，环比增长 69.78%； 签约金额 39.61 亿元，环比增长 39.53%。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 9.24 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 17.71 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 13.22 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 21.90 亿元。 2024 年 1-9 月份，公司共实现签约面积 125.77 万平方米；签约金额 249.02 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 8 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 ...

特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第十届监事 会第八次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式发至全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司监事 会主席的议案》。经选举，王宏伟先生当选为公司第十届监事会主席，任期自本 次监事会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-073 北京首都开发股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 北京首都开发股份有限公司监事会 2024 年 9 月 30 日 ...

www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 六 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 188 号 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-072 北京首都开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 161 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,478,447,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.3138 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公 司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》的规定，由半数以上的董事共 同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会 ...