证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-071 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四) 上午 09:00- 10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四) 至 10 月 16 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bcdc@bcdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东大会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-070 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 9 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 号楼京信大厦六层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-065 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任胡瑞深先生 为公司副总经理的议案》 出席本次董事会的全体董事一致同意公司总经理赵龙节先生的提名，聘任胡 瑞深先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届 满为止。 公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了意见，认为：胡瑞深先生 具有良好的专业背景和丰富的工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司 高级管理人员的情况，能够胜任副总经理职务。公司董事会对拟聘任高级管理人 员的提名、审议、表决程序合法有效，同意聘任胡瑞深先生担任公司副总经理。 董事会提名、薪酬与考核委员会审核了胡瑞深先生的任职资格，认为其任职 资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》的有关规定，同意将聘任胡瑞深先生为公司副总经理的议案提 交董事会审议。 本公司董事 ...

在房地产项目开发前期，各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发 后期，为提高资金使用效率，项目公司向各方股东临时调拨盈余资金，为房地产 行业经营惯例。公司（含控股子公司）向合联营项目公司提供股东借款时，其他 股东均按出资比例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司（含控股子 公司）以外的其他股东调拨盈余资金时，公司（含控股子公司）也同时收到相应 出资比例的盈余资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。 近期公司（含控股子公司）向 6 家合联营项目公司提供股东借款合计 58,352.220006 万元；2 家控股项目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股 东调拨盈余资金合计 16,110.00 万元，两项合计金额为 74,462.220006 万元，按 照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，上述事 项构成公司提供财务资助。 2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会对公司2024年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》。本次发生财务 资助在股东大会授权额度以内。 一、财务资助事项概述 公司近期共发生财务资助事项累计金额 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-067 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 号楼京信大厦六层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

关于公司监事会主席辞职及提名监事的公告 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-066 北京首都开发股份有限公司 公司监事会于2024年9月13日召开第十届监事会第七次会议，同意将提名王 宏伟先生为公司第十届监事会监事候选人的议案提交公司股东大会选举。 监事候选人简历如下： 王宏伟，男，汉族，1966 年 11 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授 级高级工程师、正高级经济师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总经理、 总建筑师、前期开发部主任，首开集团总规划师。2008 年 2 月起任北京首都开 发股份有限公司总经济师，2024 年 9 月，辞去北京首都开发股份有限公司总经 济师职务。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 近日，北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）监事 会收到咸秀玲女士的书面辞职报告。咸秀玲女士因工作调整原因，请求辞去公司 监事会主席、监事职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，咸秀玲女士的辞职报告自送达 公司监事会之日起生效。咸秀玲 ...

2023 年 10 月 26 日，北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、 "本公司"或"公司"）第十届董事会第九次会议审议通过了《公司董事会授权 决策方案》，同意董事会授权公司经营层对公司对外投资事项进行审议批准，授 权期限至 2026 年 12 月 31 日。截止目前此项授权进展如下： 一、设立项目公司 授权内容：在董事会（含董事长根据董事会授权）同意参与土地竞买之后， 为从事竞得土地开发经营活动而投资设立或参与投资设立项目公司（含公司设立 全资子公司或与其他企业合作设立控股/参股子公司），本公司单独出资额不超过 公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10%。 授权进展：投资设立项目公司 1 家。 | 序号 | 名称 | 注册资本 | 公司 | 公司出资额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 持股比例 | （万元） | | 1 | 南京嘉泰筑茂置业有限公司 | 2,000 | 100% | 2,000 | 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-068 北京首都开发股份有限公司 关于董事会授权事项进展公告 本 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-063 北京首都开发股份有限公司 2024 年 8 月份销售及取得房地产项目情况简报 2024 年 1-8 月份，公司共实现签约面积 103.31 万平方米；签约金额 209.40 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 7 月销售简报以来，公司新增土地储备情况如下： 公司子公司北京绿州博园投资有限公司以总价肆亿捌仟柒佰伍拾叁万柒仟 捌佰陆拾柒元人民币整（小写人民币￥48,753.7867 万元）获得北京市密云新城 0104 街区国有建设用地使用权，该地块宗地总面积 118,268.36 平方米，建筑总 面积 227,154.38 平方米（含回迁房）。该项目为棚户区改造一次性招标项目。 北京首都开发股份有限公司董事会 2024 年 9 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月份，公司共实现签约面积 13.23 万平方米，环比 ...