证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-063 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 233 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,378,066,265 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.4224 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公 司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》的规定，由半数以上的董事共 同推举赵龙节董事主持本次股东大会。本次股东大会的召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 05 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融 中心 D 座首开股份十三层会议室 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600376 公司简称：首开股份 北京首都开发股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 202 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务。本公司董事、高级管理人员已对年度报告签 署书面确认意见。公司监事会已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面 确认意见。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人李岩、主管会计工作负责人王奥及会计机构负责人（会计主管人员）王奥声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 八、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 九、 是否存在违反规定决策程 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-061 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 1 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士现场参会，蒋翔宇先生 以视频方式参会，张国宏先生、屠楚文先生以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟清算并注 销苏州首开润泰置业有限公司的议案》 苏州首开润泰置业有限公司（以下简称"苏州润泰"）成立于 2016 年 3 月 2 日，由公司与北京城乡建设集团有限责 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-062 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 8 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告。 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 ...

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 北京首都开发股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 特别提示： 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《章程》规定的各项权利，并认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东大会 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-060 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 5 日 至 2024 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展 和投资价值提升、保护投资者尤其是中小投资者合法权益，北京首都 开发股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 15 日经第十届二十六次董 事会审议通过，具体举措如下： 一、聚焦主责主业, 加快发展新质生产力。 公司秉承首开地产多年的优良传统和丰富经验，在全国范围内成 功开发了以住宅为主，包括一批国家重点项目在内的优质项目。作为 具有国资背景并深耕于房地产开发的领先企业，公司在诸多方面拥有 行业领先优势，为公司未来发展奠定了良好的基础。 2024 年，面对复杂严峻的内外部形势，公司紧紧围绕"结构优化、 动力强化、效率提升"的战略重点，着力统筹发展和安全，主动作为 深化管理创效。目前公司生产经营活动保持总体安全平稳运行，各项 重点工作取得积极进展，项目运作水平稳步提升，风险防控能力有效 强化，组织管控机制科学优化，着眼长远深入探索转型。公司将继续 以房地产开发 ...

二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-058 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第二十六次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司十二层会议室召开。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生现场参会，屠楚文先生、李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士 以视频方式参会，张国宏先生、蒋翔宇先生以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 2024 年 6 月 14 日，公司第十届董事会第二十二次会议通过了《关于广州首 开至泰置业有限公司拟挂牌转让珠海市润乾房 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京首都开发股份有限公司（以 下简称 公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关法律法规和《北京首都开发股份有限公 司公司章程》（以下简称 《公司章程》"）的相关规定并结合 公司实际情况，特制定本细则。 第三条 公司董事会办公室（证券部）负责独立董事专 门会议的筹备、组织和联络等日常工作。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司不定期召开独立董事专门会议，原则上应 当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和 信息。如情况紧急，经全体独立董事一致同意，通知时限可 不受本条款限制。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第五条 独立董事专门会议通知包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书 面提议 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-059 北京首都开发股份有限公司 关于向北京首开寸草养老服务有限公司 提供股东借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟与北京寸 草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司共同向北京首开寸草养老 服务有限公司（以下简称"寸草公司"）提供合计 12,259,199.93 元的股东借款， 其中公司提供借款金额为 5,769,035.26 元；北京寸草春晖养老服务管理有限公 司提供借款金额为 5,480,583.50 元；北京福睿科技有限公司提供借款金额为 1,009,581.17 元。借款期限 2 年，借款年利率为 4%。 2024 年 8 月 15 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过本次股东 借款事项。本事项尚须提请公司股东大会审议。 一、股东借款事项概述 （一）基本情况 寸草公司由公司与北京寸草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限 公司合作成立，认缴注册资本为 ...