股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-007 (三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。 (一) 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为-633,852.36万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-676,109.64万元。 (二)每股收益：-2.5191元。 报告期内，公司预计出现亏损，主要原因为公司结利收入下降，毛利率 下滑。部分房地产开发项目出现减值迹象，将计提存货跌价准备。 北京首都开发股份有限公司 2024年业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一 )业 绩 预 告 期 间 2024年 1 月 1 日至 2024年12 月 31日。 (二 )业 绩 预 告 情 况 经财务部门初步核算，预计 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润为 -950,000 万元至-750,000 万元。 预计 2024 年实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 -980,000万元至-780,000万元。 2025年，公司将坚持稳中求进的工作方向，紧抓政策契 ...

一、董事会会议召开情况 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-004 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"）第 十届董事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、张国宏先生现场参会，秦虹女士、王艳茹女士以视频方式参会，赵龙节先 生、蒋翔宇先生、屠楚文先生、李大进先生以通讯方式参会。公司监事会成员及 高级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司符合面向专 业投资者非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-006 北京首都开发股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 2 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年2月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 7 日 至 2025 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-005 北京首都开发股份有限公司 关于面向专业投资者非公开发行公司债券预案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开第十届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司符合面向 专业投资者非公开发行公司债券条件的议案》《关于公司拟面向专业投资者非公 开发行公司债券方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次面向专 业投资者非公开发行公司债券的相关事宜的议案》。本次面向专业投资者非公开 发行公司债券事项尚需提交公司股东会审议。现将非公开发行公司债券的具体方 案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照面向 专业投资者非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事 项进行了自 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2024-099 北京首都开发股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 231 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,603,034,567 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1435 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明 的事项进行了投票表决。出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本 次股东会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次股东会由 董事长李岩先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2024 年第九次临时股东会决议公告 本 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2024 年 第 九 次临时股东会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审议 的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本 次股东会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2024 年第九次临时股东会 北京大成律师事务所 关于北京首都 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2024-098 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2024 年第九次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2024 年第九次临时股东会的通知》，由于本次股东会将 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现 发布公司 2024 年第九次临时股东会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次 2024 年第九次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

北京首都开发股份有限公司 2024 年第九次临时股东会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章 程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 2、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得股东会主持人许可，不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次 股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、股东会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或 发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东会顺利进行，全部股东发 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-097 北京首都开发股份有限公司 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司控股子公司盈信公司另一股东陕西金资拟将其持有的盈信公司 37.2553%股权对外转让。基于本公司已持有盈信公司大部分股权及业务统筹考 虑，公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购买权。上述交易不影响公司对盈信 公司的持股比例和控股地位，公司仍持有盈信公司62.7447%股权，为其控股股东。 陕西金资拟转让的股权，经协商，拟由首开资管公司承接。首开资管公司为 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）的 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份""本公司"或"公司"） 控股子公司北京首开盈信投资管理有限公司（以下简称"盈信公司"）另一 股东陕西金融资产管理股份有限公司（以下简称"陕西金资"）拟将其持有 的盈信公司37.2553%股权，转让给公司关联方北京首开资产管理有限公司 （以下简称"首开资管公司"）。公司拟放弃该部分股权转让对应的优先购 买权，该部分股权转让后，盈信公司将成为公司与关联人共同投资的控股子 公司。 公司本次放弃优先购买权构成关联交易，但 ...

近日，由新华社指导主办的2024年明珠湾国际气候投融资大会在广州举办。其间，大会隆重揭晓了新华 信用环境、社会及治理（ESG）优秀案例大奖的评选结果。首开股份（600376.SH）凭借在ESG与可持 续发展领域的优秀表现荣获第三届新华信用金兰杯"低碳实践优秀案例"奖项与首届新华信用明珠杯"气 候友好型企业项目案例"奖项。 首开股份获此荣誉，不仅体现了首开股份在推动绿色发展方面的专业能力和贡献，也是对其在ESG低碳 转型方面所做创新探索的肯定。这是继首开股份ESG实践入选北京市国资委发布的《北京市属国企环 境、社会及治理（ESG）蓝皮书（2023—2024）》优秀案例、入选"北京市属国有控股上市公司ESG 先 锋30指数"、获得中国房地产业协会指导发布的《2024房地产公司ESG测评研究报告》"治理表现优秀企 业"奖项、中国上市公司协会"可持续发展优秀实践案例"等多项荣誉后，再次获得的对首开股份在可持 续发展领域的卓越表现和持续努力的荣誉和认可。 作为秉承"践行责任，构筑美好"使命的国有企业，首开股份积极践行社会责任，努力成为国内一流的城 市有机更新综合服务企业，在城市更新、低碳建设等领域持续发力。积极践行ES ...