股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-021 北京首都开发股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进展的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 推动公司高质量发展和投资价值提升、保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）制定了《2024 年度"提质增效 重回报"行动方案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。 现将进展情况公告如下： 一、聚焦主责主业,加快发展新质生产力 公司以"成为城市有机更新的综合服务企业"为企业愿景，秉承"践行责任， 构筑美好"的企业使命，在业务战略上，立足传统住宅开发优势，做强做优房地 产开发经营业务，集中推进与房地产相关联的多元化转型，坚持"结 ...

北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"首开股份"） 第十届董事会第三十九次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-020 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据现实需要，公司拟对本次商业地产抵押贷款资产支持票据（CMBN）发行 方案进行调整，将发起机构由"首开股份全资子公司"调整为"首开股份"。 除上述调整外，本次商业地产抵押贷款资产支持票据（CMBN）发行方案的其 他内容不变，仍以公司第十届董事会第三十次会议、第十届董事会第三十三次会 议审议通过内容为准。 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 特此公告。 （一）以 9 票赞成，0 票反 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-019 北京首都开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,609,735,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.4033 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 244,463,420 | ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2025 年 第 二 次临时股东会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关于北京首都开发股份有限公司 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 北京大成律师事务所 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 大成证字[2025]第 031 号 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-018 北京首都开发股份有限公司 2025 年 1-2 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 1-2 月份，公司共实现签约面积 24.09 万平方米；签约金额 44.76 亿元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 14.28 万平方米（含地下车库等）, 签约金额 24.78 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 9.81 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 19.98 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2024 年 12 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 ...

其中，公司及控股子公司共实现签约面积14.28万平方米，签约金额24.78亿元；公司合作项目共实现签 约面积9.81万平方米，签约金额19.98亿元。 人民财讯3月7日电，首开股份(600376)3月7日晚间公告，2025年1—2月份，公司共实现签约面积24.09万 平方米，签约金额44.76亿元。 自2024年12月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-017 北京首都开发股份有限公司 关于审计机构项目合伙人、签字注册会计师 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日、 2024 年 11 月 7 日分别召开了第十届董事会第三十次会议和 2024 年第七次临时 股东大会，审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日和 2024 年 11 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站披露的《首开股份关于变更会计师事务所的公告》（临 2024-077 号）和 《首开股份 2024 年第七次临时股东大会决议公告》（临 2024-084 号）。 近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更项目 合伙人和 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-016 本公司于 2025 年 2 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，由于本次股东会将 通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票，现 发布公司 2025 年第二次临时股东会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东会召开日期：2025年3月11日 本次股东会采用 ...

北京首都开发股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东会的顺利召开，根据《公司章 程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，现将本次股东会注意事项宣布如下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 2、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得股东会主持人许可，不得 打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次 股东会的主要议题。股东会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、股东会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或 发言。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东会顺利进行，全部股东 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-013 北京首都开发股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向 公司提供的15亿元借款将于2025年4月到期，双方协商拟续期1年，续期期间年利率为 不超过3.95%；公司对借款无需提供任何抵押及担保。 公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司 股东会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2025 年2月20日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股股东北京首都开 发控股（集团）有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》。 首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述交 易构成了公司的关联交易。本次关 ...