目录 | 卷首语 | 01 | | --- | --- | | 报告导读 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 载誉2024 | 09 | | ESG治理 | 11 | | 专题一 | | | 心怀匠之大者，赋能城市复兴 | 15 | | 专题二 | | | 数字赋能首开，活力绽放未来 | 21 | | 51 守护环境 | | 65 | | | --- | --- | --- | --- | | 绿动生活 | | 携手伙伴 合作共赢 | | | 53 | 绿色建筑 | | | | 57 | 气候变化 | 67 | 诚信合作 | | 61 | 绿色运营 | 71 | 责任供应 | | 合作共赢 | | | --- | --- | | 67 | 诚信合作 | | | 39 | | --- | --- | | | 坚守初心 | | | 匠造品质 | | | 41 科研赋能 | | 27 | 44 至臻服务 | | | 49 客户权益 | | 首善治理 | | | 29 合规运营 | | | 32 风险防控 | | | 35 党建引领 | | | 筑基长青 | | 赋能员工 成长成才 75 保障权益 人才发展 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司董 事会审计委员会实施细则》的规定和要求，北京首都开发股份有限公司(以下简 称"首开股份"或"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职，对聘任 2024 年度审计机构和审计机构 2024 年度审计工作履行了监督 职责。现将情况汇报如下: (一)审计委员会审阅了天健所提供的 2024 年度北京首都开发股份有限公司 总体审计策略及具体审计计划，并于 2025 年 1 月 15 日通过现场结合视频会议形 式与年审会计师就公司 2024 年审计工作的时间安排、审计工作进展、关键审计 事项、预审过程中发现的重点事项等进行了沟通。 审计委员会认为，按审计计划安排，天健所能够保证足够的人力和时间，按 时完成公司年度财务报告审计工作，审计计划中的审计策略恰当，关键审计事项 完备，同意按照此审计计划开展 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-030 北京首都开发股份有限公司 关于提请股东会对公司新增担保额度进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司拟提请股东会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准。在 2024 年度股东会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 240 亿元（不 包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。授权有效期自公司 2024 年年度 股东会之日起至2025年年度股东会之日止。 本次授权尚需提请公司2024年年度股东会审议。 公司为下属公司提供担保的方式包括连带责任保证担保、质押及抵押等方式。 风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总 额超过最近一期经审计归属于母公司股东净资产 100%以及对资产负债率超过 70%的下 属公司提供担保的情况。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）第十届董事会第 十九次会议及 2023 年度股东大会审 ...

根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，北京首都 开发股份有限公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 在 2024 年度审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 北京首都开发股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天健的首席合伙人为钟建国，2023 年末合伙人数量为 238 人，注册会计师 共 2,272 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。 天健所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 34.83《 亿元，审计业务收 入为人民币 30.99 亿元。 天健所 2023 年的上市公司审计客户共 706 家，审计收费总额为人民币 7.21 亿元。天健的上市公司审计客户主要为制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，金 融业，房地产业，采矿业，建筑业，综合，交通运输、仓储和邮政业，文化、体 育和娱乐业，卫生和社会工作等，与公司同行业的上市公司审计客户共 8 家。 二、项目基本信息 项目合伙人及签字注册 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2025-028 1、期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货成本高于其可变现净值 的，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将 要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。2024年末，综合考虑房地 产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，公司对合并 范围内存货项目进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准 备。经测试，2024年度，需对房地产项目计提存货跌价准备人民币 3,080,792,472.58元。 2、期末投资性房地产按照预计账面价值与可收回净额孰低计量。经测试， 2024年度，公司需对投资性房地产计提资产减值准备人民币3,016,894.04元。 北京首都开发股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4月 21日召开的第十届董事会第四十一次会议审议通过了《关于20 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-025 北京首都开发股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2025 年 3 月份，公司共实现签约面积 14.43 万平方米，签约金额 19.15 亿 元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 9.81 万平方米（含地下车库等）,签 约金额 12.74 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 4.63 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 6.41 亿元。 2025 年 1-3 月份，公司共实现签约面积 38.52 万平方米；签约金额 63.90 亿元。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 2025 年 3 月份销售及取得房地产项目情况简报 公司第十届董事会第三十次会议审议通过《关于公司参与北京诺德兴泰置业 有限公司增资项目公开市场摘牌交易的议案》，公司已于近期摘取北京诺德兴泰 置业有限公司 25%股权并完成工商变更，从而获得北京市大兴区黄村镇 DX00-0208-6021 地块 R ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-022 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。 为了拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，提高管理效率，综合考虑公司 现实情况，董事会拟提请公司股东会授权董事会对公司及下属公司在中国银行间 市场交易商协会申请新增各类债务融资工具进行审议批准，授权额度不超过 350 亿元。授权有效期自公司 2024 年年度股东会之日起至 2025 年年度股东会之日 止。 公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。 本议案尚需提请公司股东会审议。股东会时间另行通知。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司 以下简称 股份公司"、 本公司"或 公司"） 第十届董事会第四十次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 一）以 9 票赞成，0 票反对 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-023 本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、概述 北京首都开发股份有限公司关于提请股东会 对公司债务融资事项进行授权的公告 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司") 于 2025 年 3 月 31 日召开第十届董事会第四十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的议 案》。 2024 年，公司第十届董事会第十九次会议及 2023 年度股东大会审议通过了 《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，公司股东大会授权董 事会对公司及下属公司新增债务融资工具进行审议批准，额度不超过 350 亿元，授 权有效期自公司 2023 年年度股东大会之日起至 2024 年年度股东大会之日止。 自公司 2023 年年度股东大会之日起，截止到本公告披露日，公司提请董事会 审议的新增债务融资工具为不超过 166.56 亿元，未超过股东大会授权额度。 为了提高发行效率，实 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-024 北京首都开发股份有限公司关于 2025 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司 支付担保费暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、因控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"） 为本公司部分贷款提供担保，公司向首开集团支付担保费。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易无需提请公司股东会审议。 一、关联交易概述 为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，北京首都开发股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）向金融机构申请的部分贷款，由首开集团提 供担保。公司按一定费率向首开集团支付担保费。 首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成了公司的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 经公司第十届董事会第十九次会议及 2023 年度股东大会批准，2024 年公司 拟向控股股东首开集团支付的担保费用总额为不 ...

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-022 公司董事会审计委员会同意本议案并同意提交董事会审议。 本议案尚需提请公司股东会审议。股东会时间另行通知。 详见公司 《关于提请股东会对公司债务融资事项进行授权的公告》 临 2025- 023 号）。 二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于公司 2025 年拟向 北京首都开发控股 集团）有限公司支付担保费的议案》 北京首都开发股份有限公司 以下简称 股份公司"、 本公司"或 公司"） 第十届董事会第四十次会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： 一）以 9 票赞成 ...