股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-029 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）股票 于 2024 年 6 月 7 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截止本公告披露 日，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 2024 年 4 月 20 日，公司披露了《海越能源关于股票交易实施退市风险警 示及其他风险警示暨停牌的提示性公告》，因中审众环会计师事务所出具了无 ●公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 6 月 7 日、6 月 11 日、6 月 12 日连续 3 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-028 2023 年度审计期间，公司自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存 在通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。2024 年 5 月 14 日，公司披露了《海越能源关于非经营性资金占用事项的进展公告》（临 2024- 019），公司控股股东及其关联方已向供应商支付 1,414.82 万元，完成上述拆借 资金的归还。 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期存在较大波 动，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如 下： 因中审众环会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《中审众环关于海越 能源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》，本次 1,414.82 万元归还后，公司非经营性资金占用事项是否彻底解决尚存在不确定 性。公司仍将结合专项审核报告意见，继续开展后续自查工作 ...

国浩律师(上海)事务所 关于海越能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致:海越能源集团股份有限公司 海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会于 2024 年 5 月 30 日召开。国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")经公司聘请, 委派经办律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律、法规及中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)和《海越能源集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》）,就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序 等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及 相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的,有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 本所律师根据《证券 ...

证券代码：600387 证券简称：*ST 海越 公告编号：2024-026 海越能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,389,777 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.8145 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,董事长兼财务总监王彬先生主持。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号海越大厦公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

铜川汇能鑫能源有限公司 关于《海越能源股票交易异常波动征询函》的回函 海越能源集团股份有限公司: 贵公司董事会的关于《海越能源股票交易异常波动征询函》已经收悉，经认 真核查,现就有关情况回复如下: 1、截至目前,不存在与贵公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 2、在海越能源股票交易异常波动期间(2024年5月27日、5月28日、5 月 29日),我公司不存在买卖海越能源股票的行为。 特此回复。 年同 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-025 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）股票 于 2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日、5 月 29 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截止本公告披露 日，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 5 月 27 日、5 月 28 日、5 月 29 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关 ...

铜川市人民政府国有资产监督管理委员会 铜川市人民政府国有资产监督管理委员会 关于《海越能源股票交易异常波动征询函》 的回函 海越能源集团股份有限公司: 贵公司董事会的关于《海越能源股票交易异常波动征询 函》已经收悉,经认真核查,现就有关情况回复如下: 1. 截至目前,我委不存在与你公司有关的应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上 市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项。 2. 在海越能源股票交易异常波动期间(2024年5月27 日、5月28日、5月29日),我委不存在买卖海越能源股 票的行为。 特此回复。 铜川市人民政府国有 "理委员会 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-024 海越能源集团股份有限公司 关于收到浙江监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 [2022]26 号)第二十三条的规定，我局决定对*ST 海越、汇能鑫、王彬、曾佳分 别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真 吸取教训，加强证券法律法规学习，履行勤勉尽责义务，完善公司内部控制，严 格执行财务会计管理制度及信息披露制度，杜绝此类违规行为再次发生，切实维 护上市公司利益，并于收到本决定书之日起 10 个工作日内向我局提交书面整改 报告。我局将根据下一步核查情况采取进一步监管举措。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 海越能源集团股份有限公司（以下简称：" ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-023 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期存在较大波 动，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如 下： 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》9.3.7 条规定之情形，公司股 票将被终止上市。 三、业绩亏损风险 一、非经营性资金占用风险 2023 年度审计期间，公司自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存 在通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。2024 年 5 月 14 日，公司披露了《海越能源关于非经营性资金占用事项的进展公告》（临 2024- 019），公司控股股东及其关联方已向供应商支付 1,414.82 万元，完成上述拆借 资金的归还。 因中审众环会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《中审众环关于海越 能源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审 ...

海越能源集团股份有限公司（600387） 2023 年年度股东大会会议文件 2024 年 5 月 30 日 | 目录 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 2 | | 议案一、2023 | 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二、2023 | 年度监事会工作报告 | 11 | | 议案三、2023 | 年度财务决算报告 | 14 | | 议案四、2023 | 年年度报告全文及其摘要 | 21 | | 议案五、关于公司 2023 | 年度利润分配方案的议案 | 22 | | 议案六、关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案 | | 25 | | 议案七、关于授权管理层 | 2024 年向金融机构申请综合授信的议案 | 31 | | 议案八、关于修订《公司章程》的议案 | | 32 | 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 海越能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议 ...