股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-022 海越能源集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到上海证券交易所《关于海越能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露问询函》（上证公函【2024】0628 号）（以下简称"《问询函》"）。现 将《问询函》内容公告如下： （一）问询函内容 "海越能源集团股份有限公司： 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的 内容与格式》（以下简称《格式准则第 2 号》）、上海证券交易所行业信息披 露指引等规则的要求，经对你公司 2023 年年度报告的事后审核，为便于投资者 理解，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定，请你公司进一步补充披 露下述信息。 一、关于资金占用及资金往来情况 1.年报及相关公告显示，报告期内公司控股股东及其关联方通过供应商拆 借资金至关联 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-021 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、退市风险警示及其他风险警示风险 因中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根 据《股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票于 2024 年 4 月 23 日 被实施退市风险警示。因中审众环会计师事务所出具了否定意见的《2023 年度 内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司 股票于 2024 年 4 月 23 日被继续实施其他风险警示。 当前，公司股票已被实施退市风险警示，若 2024 年年报披露后公司出现《上 海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》9.3.7 条规定之情形，公司股 票将被终止上市。 三、业绩亏损风险 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期存在较大波 动，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-019 公司于 2024 年 4 月 20 日披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用事 项及整改情况的提示性公告》《海越能源集团股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。经公司自 查，2023 年度，公司控股股东及其关联方与宁夏恺力信商贸有限公司、陕西佰特 睿驰新材料有限公司存在资金拆借行为，同时上述两家供应商与公司存在电解质 采购相关业务往来，该行为被认定为非经营性资金占用。2023 年度，公司控股股 东及其关联方累计拆借金额为 12,085.27 万元（其中，于 2023 年 1 月 3 日-2023 年 10 月 8 日向宁夏恺力信商贸有限公司拆借资金 8,069.52 万元，于 2023 年 4 月 13 日-2023 年 4 月 18 日向陕西佰特睿驰新材料有限公司拆借资金 4,015.75 万元）。2023 年度-2024 年度累计偿还资金为 10,670.45 万元，截至公司年报披 露日，公司控股股东及其关联方向两家供应商拆借资金余额为 1,414.82 万元。 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（更正版） （张鹏） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在上 市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（更正版） （张鹏） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，汉族，1980 年 7 月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大 连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽江海证券有限公司场外市场部董 事总经理，上海兰迪（大连）律师事务所律师。2020 年 9 月至今，担任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（更正版） （徐向春） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐向春，男，汉族，1960 年 1 月出生，高级会计师，中共党员，大专学历， 历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶 金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定 代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。2020 年 9 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（更正版） （沈烈） （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈烈，1961 年 8 月出生，博士，中国注册会计师(非执业会员)，中国国籍， 无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师， 中南财经政法大学内部控制研究所所长。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 同时担任骆驼集团股份有限公司独立董事、十堰市泰祥实业股份有限公司独立 董事，兼职情况符合要求。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在上市公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女； 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按 ...

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-018 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）股票 于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏 离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截止本公告披露 日，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性 决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日内收 盘价格跌幅偏离值累计达 12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关 ...

2、在海越能源股票交易异常波动期间(2024年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日),我公司不存在买卖海越能源股票的行为。 海越能源集团股份有限公司: 贵公司董事会的关于《海越能源股票交易异常波动征询函》已经收悉,经认 真核查,现就有关情况回复如下: 1、截至目前,不存在与贵公司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥 离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 铜川汇能鑫能源有限公司 关于《海越能源股票交易异常波动征询函》的回函 特此回复。 ...

海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于日前收到公司 独立董事沈烈先生提交的书面辞职报告。 因个人原因，沈烈先生申请辞去独立董事职务，并申请辞去董事会薪酬与 考核委员会、审计委员会相关职务。 沈烈先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员总人数比例低于三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关规定，沈烈先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选出新任独立董事就任 前，沈烈先生仍将继续履行独立董事及其在董事会薪酬与考核委员会、审计委 员会的职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董 事的补选工作。 股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-017 海越能源集团股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 沈烈先生在担任独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公司向沈烈先 ...