监事会同意《董事会关于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》。 同时督促董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除不利因素，切实维护广 大投资者利益。 海越能源集团股份有限公司监事会 二〇二四年四月十八日 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对海越能源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）2023 年度财务报告分别出具了非标意见的审计报告和否 定意见的内控审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司 信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海 证券交易所股票上市规则》的要求，公司董事会就上述意见涉及事项出具了 《董事会对公司 2023 年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项 的专项说明》，监事会对上述专项说明发表意见如下： 监事会对董事会关于公司 2023 年度否定意见内控审 计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明的 意见 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈烈） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运 作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，在维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，发挥独立董事及各专门委员会的作用等方面做了自己份内的工作。现将 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 沈烈，1961 年 8 月出生，博士，中国注册会计师(非执业会员)，中国国籍， 无境外永久居留权。现任中南财经政法大学会计学院会计学教授、博士生导师， 中南财经政法大学内部控制研究所所长。2020 年 9 月至今，担任公司独立董事。 同时担任骆驼集团股份有限公司独立董事、十堰市泰祥实业股份有限公司独立 董事，兼职情况符合要求。 （7）最近 12 个月内曾 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，依据其独立性表达意 见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业 务审计资格的大型会计师事务所之一。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼。首席合伙人、主要负责人为石文先先 生。 （二）人员信息 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （三）业务规模 2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审 ...

证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：2024-014 海越能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市西施大街 59 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用 ...

本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 海越能源集团股份有限公司董事会 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-011 海越能源集团股份有限公司 关于授权管理层 2024 年向金融机构申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 了第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权管理层 2024 年向金融机构 申请综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司（含子公司）经营及资金使用计划的需要，拟提请股东大会授权公 司管理层在 2024 年度根据需要分次向金融机构申请综合授信（含一般流动资金 贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、出口押 汇额度、信用证、抵押贷款、质押贷款、融资租赁贷款等），额度总计不超过 25 亿元。用于公司（含子公司）主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资 活动等，以提高公司的盈利规模。并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-009 海越能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他 形式的分配。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二 次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2023 年度母公司实 现净利润 34,694,948.81 元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积 3,469,494.88 元，加上年初未分配利润 846,444,970.44 元，加上本期处置其他 权益工具投资直接计入未分配利润的金额 23,018,608.57 元，2023 年度可供股 东分配的利润为 906,757,523.21 元。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形 式的分配。本 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐向春） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐向春，男，汉族，1960 年 1 月出生，高级会计师，中共党员，大专学历， 历任中国冶金建设集团公司副总经理，中国冶金科工集团公司副总经理，中国冶 金科工集团有限公司党委常委、副总经理，中冶纸业集团有限公司总经理、法定 代表人，董事长，中国冶金科工股份有限公司监事会主席。2020 年 9 月至今，担 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等要求,海越能源集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事徐向春、张鹏、沈烈的独立性情况进行评估并出具 如下专项报告: 海越能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事徐向春、张鹏、沈烈及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司独 立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海誠能 ...

关于海越能源集团股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字[2024]1700039 号 1、如附注十五、1 之所述,2023年 7 月公司向境外供应商支付采购款项 28.661.57 万元(原币为 4.046.70 万美元)的过程中,所支付款项被美国财政部海 外资产控制办公室冻结。截至审计报告出具日,款项尚未收回。我们无法获取充 分、适当的审计证据对上述资金的可收回性作出判断,无法确定海越能源计提的 信用减值损失是否充分。 2、根据公司 2023 年 10 月 28 日公告（临 2023-066 号 ), 截止 2022 年报披露 日,2022年末控股股东资金占用款项 3.55 亿元已于 2023年 4 月收回。由于相关 资金收回过程与公司对外支付大额采购款项存在时间点接近等情形,我们无法获 取充分、适当的审计证据以确定归还资金是否来源于公司或交易对手。关注到相 关交易有: (1) 在碳酸锂生产业务中,公司向宁夏恺力信商贸有限公司及关联企业、 杭州鸣诺盛世商贸有限公司及关联企业等采购原材料,共支付采购款 3.51 亿元。 公司委托铜川安泰容电子科技有限公司进行碳酸锂生产加工,共支 ...

独立董事认为，中审众环对公司 2023 年度财务报表出具了非标意见审计报 告和否定意见内控审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求， 出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司独立董事同意会计师事 务所依据其独立性作出的相关报告。同时将督促公司及相关方尽快积极采取有 效措施，尽力在 2024 年消除上述所涉及事项的不良影响。 海越能源集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年度否定意见内控审计报告和非标意 见审计报告涉及事项的专项说明 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度 财务和内控审计机构，中审众环对公司 2023 年度财务报告分别出具了非标意见 的审计报告和否定意见的内控审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号非标准审计意见所涉及事项的处 理》等相关规定要求，公司独立董事对以上非标准审计意见涉及事项说明如下： 独立董事：徐向春、张鹏、沈烈 2024 年 4 月 18 日 ...