股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-016 海越能源集团股份有限公司 关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情 况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）公司高度重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发， 以董事长为第一责任人组织开展公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交 重要内容提示： 2023 年度审计期间，海越能源集团股份有限公司（以下简称"海越能源"或 "公司"）自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商拆借资金 至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至本公告披露日，资金占用款项余额为 1,414.82 万元。 一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况 公司存在非经营性资金占用情形。具体如下： 2023 年年度，公司控股股东及其关联方通过供应商拆借资金至关联方的情形 形成非经营性资金占用。2023 年度占用累计发生金额 4.77 亿元，2023 年度偿还累 计发生金额 4.63 亿元，2023 年期末占用资金余 ...

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，审议并一致通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： 股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-012 海越能源集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司章程指引》（2023 年修订）及公司发展的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | | 监事会会议。 | 持监事会会议。 | | --- | --- | --- | | | 监事会应当包括股东代表和适当比 | 监事会应当包括股东代表和适当比 | | | 例的公司职工代表，其中职工代表的比 | 例的公司职工代表，其中职工代表的比 | | | 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公 | 例为 1/3。监事会中的股东代表由公司 | | | 司职工通过职工代表大会、职工大会或 | 股东大会选举产生，职工代表由公司职 | | | 者其他形式民主选举产生。 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-008 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●有董事对本次董事会第 4 项议案、第 11 项议案投反对票、弃权票。 董事对所审议案投反对票或弃权票的，应当披露有关理由。独立董事对所审 议案投反对票或弃权票的，应当在披露董事会决议时，同时披露独立董事的异议 意见，说明具体理由及依据、议案所涉事项的合法合规性、可能存在的风险以及 对上市公司和中小股东权益对影响等。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长王彬先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 1 人），公司部 分监事和全体高管列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议 ...

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2024-010 海越能源集团股份有限公司 关于与子公司互保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●被担保人名称及额度： 重要内容提示： 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司北方石油 及其下属子公司天津北方港航石化码头有限公司（以下简称"北方港航"）、天津 汇荣石油有限公司（以下简称"天津汇荣"）、天津汇越国际贸易有限公司（以下 简称"天津汇越"）申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保；北方石油及 其下属子公司北方港航、天津汇荣、天津汇越拟为公司申请综合授信提供不超过 10 亿元人民币的担保。 公司拟为全资子公司诸暨海越能源有限公司（以下简称"诸暨海越"）申请 综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保；诸暨海越拟为公司申请综合授信提供 不超过 5 亿元人民币的担保。 公司拟为全资子公司铜川海越新能源科技有限公司（以下简称"铜川海越"） 及其下属子公司杭州海越置业有限公司（以下简称"海越置业"）申请综合授信 提供不超 ...

证券代码：600387 证券简称：ST 海越 公告编号：2024-007 海越能源集团股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600387 | ST | 海越 | A 股 | 停牌 | 2024/4/22 | 全天 | 2024/4/22 | 2024/4/23 | 第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 停牌日期为 2024 年 4 月 22 日。 实施起始日为 2024 年 4 月 23 日。 实施后 A 股简称为*ST 海越。 （一）股票种类：人民币普通股 A 股 （二）股票简称：股票简称由"ST 海越"变更为"*ST 海越" 关于股票交易实施退市风险警示及其他风险警示暨停 牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因中审众环计师事务所（特殊 ...

海越能源集团股份有限公司 审计报告 众环审字[2024]1700032 号 我们无法对后附的财务报表发表审计意见。由于"形成无法表示意见的基础" 部分所述事项的重要性,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表 发表审计意见的基础。 二、形成无法表示意见的基础 1、如附注十五、1 之所述,2023年 7 月公司向境外供应商支付采购款项 28,661.57 万元（原币为 4,046.70 万美元）的过程中,所支付款项被美国财政部海 外资产控制办公室冻结。截至审计报告出具日,款项尚未收回。我们无法获取充 分、适当的审计证据对上述资金的可收回性作出判断,无法确定海越能源计提的 信用减值损失是否充分。 审计报告 众环审字[2024]1700032 号 海越能源集团股份有限公司全体股东: 一、无法表示意见 我们审计了海越能源集团股份有限公司(以下简称"海越能源"或"公司") 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及相关 财务报表附注。 2、根据公司 2023 年 10 月 28 日公告（临 20 ...

海越能源集团股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二〇二四年四月 | 目 录 1 | | --- | | 第一章 总 则 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董 事 22 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监 事 32 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通 知 40 ...

2023 年度，海越能源集团股份有限公司董事会审计委员会，根据中国证监 会、上海证券交易所有关文件及《公司董事会专门委员会工作细则》《公司董事 会审计委员会年报工作规程》等规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就审计委员 会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事徐向春先生、独立 董事沈烈先生及董事苟斌辉先生 3 人组成，由徐向春先生任审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度履职情况 报告期内，董事会审计委员会积极推动建立健全公司内部控制制度，不断加 强和完善公司内部控制管理，并对公司内部控制的有效性进行了检查。认真审阅 了公司内部审计工作情况和内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划 得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提升 了公司内部审计的工作效率。同时认真审阅了公司各期的财务报告，认为公司财 务报告是严格按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况以及 公司经营成果和现金流量，且公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重 大错报的情况。具体履职如下： 1、2023 年年度结束，审计委员会 ...

海越能源集团股份有限公司董事会 对公司 2023 年度否定意见内控审计报告和非标意见 审计报告涉及事项的专项说明 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海越能源"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度 财务和内控审计机构，中审众环对公司 2023 年度财务报告分别出具了非标意见 的审计报告和否定意见的内控审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号非标准审计意见所涉及事项的处 理》等相关规定要求，公司董事会对以上非标准审计意见涉及事项说明如下： 一、非标意见审计报告和否定意见内控审计报告所涉及事项的基本情况 （一）导致否定意见内控审计报告所涉及事项 "重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务 报表出现重大错报的一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目 标。 "1、如附注十五、1 之所述，2023 年 7 月公司向境外供应商支付采购款项 28,661.57 万元（原币为 4,046.70 万美元）的过程中，所支付款项被美国财政 部海外资产控制办公室冻结。截至审计报告出具 ...

海越能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张鹏） 我作为海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号规范 运作》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事职责，出席董事会、股东大会，审议会议议案， 对相关事项发表独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张鹏，男，汉族，1980 年 7 月出生，法学学士，历任北京观韬律师事务所大 连分所律师，北京金诚同达律师事务所律师，辽江海证券有限公司场外市场部董 事总经理，上海兰迪（大连）律师事务所律师。2020 年 9 月至今，担任公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 我作为独立董事具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 ...