股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-020 | 产品名称 | 经营指标 | 2023 年 | 2022 年 | 增减情况（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合金结构 | 产量（万吨） | 26.20 | 23.17 | 13.08 | | 钢 | 销量（万吨） | 25.77 | 23.61 | 9.15 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 11,781.96 | 11,811.55 | -0.25 | | 工具钢 | 产量（万吨） | 7.13 | 7.12 | 0.14 | | | 销量（万吨） | 6.86 | 7.20 | -4.76 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 16,458.72 | 16,714.18 | -1.53 | | 不锈钢 | 产量（万吨） | 9.38 | 9.40 | -0.22 | | | 销量（万吨） | 9.40 | 9.22 | 1.97 | | | 平均售价（元/吨，不含税） | 18,886.06 | 17,522.30 | 7.78 | | 高温合金 | 产量（万吨） | 0 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-021 抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 15:00-16:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于本公告披露日后至2024年4月11日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-022 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

公司代码：600399 公司简称：抚顺特钢 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 抚顺特殊钢股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所合伙人 85 人， 注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密 资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并 在美国 PCAOB 注册。 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司 2023 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第三次会议、第八 届监事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构的议案》，该议案于 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-010 抚顺特殊钢股份有限公司 一、《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告及报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 三、《公司 2023 年度利润分配方案》 监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的 规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展规划，未损害中小 股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方 案。 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式通知全体监 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-008 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案征集投资者意见的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、本次征求投资者意见的基本情况 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，为了做 好抚顺特殊钢股份公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案的制定工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中 小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配方案向广大投资者征 集意见。 二、制定利润分配方案的影响因素 特此公告。 附件：抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度利润分配方案征集意 见表 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年三月九日 附件： 抚顺特殊钢股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，利润分配 ...

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □ 其 他 兴业证券、工银瑞信基金、国泰君安证券、国寿资产 参与单位名称 时间 2024年1月11日9:30-11:00；2024年1月12日13:30-15:30 地点 公司会议室 上市公司接待 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 人员姓名 投资者关系活投资者提问：公司在什么情况下会不接订单？ 动主要内容介 财务总监：公司每笔订单都要提前进行成本测算，原则上边际利润以下的订单不 绍 会接单。 投资者提问：东北特钢将股权协议转让给沙钢后，公司管理机制是否有改变？ 财务总监：东北特钢将股权协议转让给沙钢后，公司管理机制没有发生变化，绩 效考核方面仍使用经营承包方式。 投资者提问：项目投产的进度情况如何。 ...

葛敏 兆文军 姚宏 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况，本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失的决策 程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。 在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后，公司的财务报 表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们一致同意公司及子 公司 2023 年度固定资产处置事项。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。在审议关联交易时，表决程序符合 有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司向参股公司增资暨 关联交易事项。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 ...

一、《关于 2023 年度固定资产处置损失的议案》 2023 年度，为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水 平，公司及全资子公司对固定资产进行了盘点清理，对于因安全环保 整改、技术改造升级拆除，以及部分因丧失使用功能、使用效率低下 或运转维护成本过高等原因造成使用异常的固定资产，公司将该部分 固定资产进行报废处置。经公司盘点清查，2023 年度报废处置的固 定资产净额为 40,162,114.07 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披 露的《关于 2023 年度固定资产处置损失的公告》（临 2024-005）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 为支持参股公司深圳市兆恒抚顺特钢有限公司发展，增强其综合 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-003 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带 ...