股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-004 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 八次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 1 月 8 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、《关于 2023 年度固定资产处置损失的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司参股公司深圳市兆恒抚顺特钢有限公司自 设立至今发展状况良好，增加注册资本符合其长远发展的需要，也有 利于公司拓展销售市场。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-006 抚顺特殊钢股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳市兆恒 特钢有限公司（以下简称"兆恒特钢"）拟按照持股数量同比例向深 圳市兆恒抚顺特钢有限公司（以下简称"深圳兆恒"）增资人民币 3,500 万元，其中，公司以现金出资 875 万元，兆恒特钢以现金出资 2,625 万元。本次增资完成后，公司与兆恒特钢持有深圳兆恒股份仍为 25% 和 75%。 公司副总经理崔鸿先生同时在深圳兆恒担任董事职务，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次向参股公司增资 事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 过去 12 个月公司与深圳兆恒进行的关联交易类别为销售商品， 累计金额为 17,911.30 万元。 一、关联交易概述 （二）董事会审议情况 公司副总经理崔鸿先生同时在深圳兆恒担任董事职务，根据《 ...

2023 年度，为进一步优化公司资产结构，提高资产整体质量水 平，公司及全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司（以下简称"欣 兴板材"）、抚顺实林特殊钢有限公司（以下简称"实林特钢"） 对固定资产进行了盘点清理，对于因安全环保整改、技术改造升级 拆除，以及部分因丧失使用功能、使用效率低下或运转维护成本过 高等原因造成使用异常的固定资产，公司将该部分固定资产进行报 废处置。经公司盘点清查，2023 年度报废处置的固定资产净额 46,350,481.49 元 ， 处 置 收 益 7,781,405.03 元 ， 清 理 费 用 1,593,037.61 元，净损失额 40,162,114.07 元。 二、固定资产处置具体情况 2023 年度公司及子公司固定资产处置明细表 单位：元 单位名称 固定资产原值 固定资产净额 处置净损失 电炉炼钢厂 74,584,601.72 21,640,398.76 18,344,763.96 特冶炼钢厂 9,900,093.87 4,025,968.56 3,940,621.29 锻造厂 37,257,656.14 14,159,492.43 12,738,494.36 轧钢厂 14, ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况。在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后， 公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营 成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们同意 将本议案提交第八届董事会第十次会议审议。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交第八届董事 会第十次会议审议。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司第八届董事会第十次会议 审议事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 11 日就公司第八届董事会 第十次会议拟审议事项召开专门会议，发表审核意见 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东北 特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"）及其一致行动人 江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"）、宁波梅山保税港区 锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"）共计持有公司 股份 588,310,944 股，占公司股份总数的 29.83%。本次解除质押及 再质押后，东北特钢及一致行动人质押公司股份总数 325,876,444 股， 占其持有公司股份总数的 55.39%，占公司总股本的 16.52%。 东北特钢持有公司股份 325,876,444 股，沙钢集团持有公司股 份 251,000,000 股，锦程沙洲持有公司股份 11,434,500 股。东北特 钢、沙钢集团及锦程沙洲为同一实际控制人，系公司股东的一致行动 人。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-002 二、再质押情 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2024-001 抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东北 特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"）及其一致行动人 江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"）、宁波梅山保税港区 锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"）共计持有公司 股份 588,310,944 股，占公司股份总数的 29.83%。本次解除质押及 再质押后，东北特钢及一致行动人质押公司股份总数 325,876,444 股， 占其持有公司股份总数的 55.39%，占公司总股本的 16.52%。 东北特钢持有公司股份 325,876,444 股，沙钢集团持有公司股 份 251,000,000 股，锦程沙洲持有公司股份 11,434,500 股。东北特 钢、沙钢集团及锦程沙洲为同一实际控制人，系公司股东的一致行动 人。 2024 年 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-058 抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 2023年12月5日，东北特钢与沙钢集团签署《股份转让协议》， 东北特钢拟将其持有的公司251,000,000股（占公司总股本的12.73%） 无限售条件流通股转让给沙钢集团，转让价格为9.30元/股，转让总 价款共计人民币2,334,300,000.00元，具体情况详见公司于2023年12 月8日披露的《关于控股股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提 示性公告》（临2023-054）。 二、本次协议转让过户登记情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29 日收到控股股东东北特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"） 通知，东北特钢与江苏沙钢集团有限公司（以下简称"沙钢集团"） 协议转让公司股份事项已经完成股份过户登记，具体情况如下： 一、本次协议转让的基本情况 山保税港区锦程沙洲股 ...

抚顺特殊钢股份有限公司投资者关系活动记录表 记录表编号：2023-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □ 其 他 兴业证券、长江证券、东方证券、国信证券、大家保险、安信基金、华泰保险、 参与单位名称 中意保险、国联安基金、中航基金、海创基金、中庚基金、汇丰晋信基金、华宝 基金、万家基金、南方基金、鑫元基金、兴证全球基金、鹏华基金、诺德基金、 平安养老保险、兴业基金、泉果基金、天弘基金、中国人保资管、汇添富基金、 交银施罗德基金、常春藤基金 时间 2023年12月5日9:30-11:30；2023年12月11日14:00-16:00 2023年12月21日10:00-12:00 13:00-14:00 地点 公司会议室、上海文华东方酒店会议室 上市公司接待 董事会秘书祁勇 、财务总监吴效超 人员姓名 投资者关系活投资者提问：近几个月镍价下降幅度较大，目前镍的采购周期是否发生变化？镍 动主要内容介 在成本端传递过程是什么？ 绍 董事会秘书：目前镍原料价格虽然下行，但价格还不算太稳定，因此公司仍然采 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2023-057 抚顺特殊钢股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 本次变更签字会计师过程中相关工作安排将有序交接，变更事项 不会对公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作产生影响。公司 指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1、从业经历：闻雨女士 2017 年成为注册会计师，从事证券服务 业务超过 5 年，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业 务，具备相应专业胜任能力。 1 2、执业资质：中国注册会计师 3、是否从事过证券服务业务：是 4、闻雨女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关 独立性要求的情形，不存在受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施 和纪律处分的情形。 2023 年 4 月 19 日，抚顺特殊钢股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临 2023-056 抚顺特殊钢股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 重要内容提示: 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东东北 特殊钢集团股份有限公司（以下简称"东北特钢"）及其一致行动人 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司（以下简称"锦程沙洲"） 共持有公司股份 588,310,944 股，占公司股份总数的 29.83%。本次 解除质押及再质押后，东北特钢及锦程沙洲质押公司股份总数 325,876,444 股，占其持有公司股份总数的 55.39%，占公司总股本的 16.52%。 锦程沙洲持有公司股份数量为 11,434,500 股，东北特钢持有 公司股份数量为 576,876,444 股。锦程沙洲持有东北特钢 42.68%股 份，系一致行动人。 近日，公司收到控股股东东北特钢通知，东北特钢质押给平安证 券永赢资产定向资产管理计划的 81,325,000 股公司股份已 ...