证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-049 国电南瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动 资金的公告 重要内容提示： 现金管理品种：安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过 12个月的金融机构结构性存款。 现金管理额度：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公 司"）及募投项目实施子公司将使用额度不超过人民币17.08亿元（含17.08亿元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自本次董事会审议通过之日 起不超过12个月且在该额度内可滚动使用。 暂时补充流动资金金额：公司将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金1.00亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 履行的审议程序：公司于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、 第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设实施、募 集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金 管理及暂时补充流动资金。 特别风险提示：尽管公司本次拟购 ...

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）董事会于 2023 年 9 月 20 日以会议通知召集，公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合视频的方式召开，应到董事 12 名，实到董事 11 名（独立董事 胡敏强因公出差委托独立董事窦晓波），公司监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长山社武先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-048 国电南瑞科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 1 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-050 2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1.00 亿元，可降低公 司财务成本、提高资金使用效率。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不 存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。 监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 1.00 亿元，使用期限 为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 特此公告。 经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）监事会于 2023 年 9 月 20 日以会议通知召集，公司第八届监事会第十三次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合视频的方式召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事 会主席吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。经会议审议，形成如下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案。 根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，国电南瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"）全体独立董事认真审阅第八届董事会第十六次会议相关文件、资料， 听取董事会汇报并问询的基础上，基于独立判断的立场，对以下事项发表独立意 见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的独立 意见 1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，限于购买安全性高、流动性 好、满足保本要求的金融机构投资产品，能够确保募集资金安全，不影响募投项 目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。 符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定， 有助于提高募集资金的使用效率，维护公司及股东的利益。同意公司使用不超过 17.08亿元（含17.08亿元）闲置募集资金进行现金管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于2022年9月 22日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况 下，将使用额度不超过人民币18.39亿元（含18.39亿元）的暂时闲置募集资金进行 现金管理（即购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月 的金融机构结构性存款），额度的有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个 月且在该额度内可滚动使用。 公司及募投项目实施子公司实施了上述现金管理事项，通过募集资金专项账 户开户银行招商银行股份有限公司南京分行南昌路支行、中信银行股份有限公司 南京分行城北支行在额度有效期内滚动累计购买结构性存款68.99亿元，上述结 构性存款单日最高余额为18.12亿元，不存在超过审批额度购买结构性存款的情 形。上述现金管理产品已按期收回52.34亿 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-047 国电南瑞科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）于2022年9月22 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下， 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金1.10亿元，使用期限为自本次董事会审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 12 个 月 。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）2022年9月23日公告。 公司于2022年9月26日使用闲置募集资金1.10亿元暂时补充流动资金，并分 别于2023年1月16日、9月15日归还至募集资金专户0.10亿元、1.00亿元。截至2023 年9月15日，上述 ...

2023年半年度报告 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临2023-039 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日(星期一)上午 9:00-10:00 会议 召开 地 点： 上海 证 券交 易 所上 证路 演 中心 （ 网址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日(星期一) 至 09 月 01 日(星期五)16:00 前登 录上海证券交易所上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或通过公告 中的联系电话、传真和电子邮箱联系公司，提出所关注的问题。公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 8 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 04 日（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 国电南瑞科技股份有限公司 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏·南京 二〇二三年八月二十三日 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《国电南瑞科技股份有限公司章程》、《国电南瑞科技股份有限公司股东大会议 事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其 他人员进入会场。 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 审议议案： | | 1．关于公司部分董事变更的议案 3 | | 2．关于公司部分监事变更的议案 4 | 2023 年第二次临时股东大会会议资料 国电南瑞科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议须知 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2023-029 １ 国电南瑞科技股份有限公司 关于举办"我是股东，投资者走进国电南瑞"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）联合国盛证券江苏分公司 于 2023 年 6 月 28 日组织了"我是股东，投资者走进国电南瑞"活动，本次活动 旨在拉近中小投资者与上市公司距离，帮助投资者了解企业经营与发展情况，充 分展示上市公司内在价值，现将有关情况公告如下： 一、活动基本情况 （一）会议时间：2023 年 6 月 28 日 （二）会议地点：公司总部（南京市江宁区诚信大道 19 号） （三）参会人员：国盛证券江苏分公司及个人投资者共计 10 人 （四）接待人员：董事会秘书、总会计师方飞龙，公司投关工作人员 二、交流主要问题及回复概要 问题一：国电南瑞覆盖产业链全，充电桩业务如何发力发展？ 回复：随着新能源车渗透率的持续提升，政策层面支持加快建设充电基础设 施，充电桩等相关业务景气度向好。国电南瑞是国内 ...