证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-055 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本期业绩预告适用情形：净利润为负值 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度 实现归属于母公司所有者的净利润为-3,000万元到-2,000万元，与上年同期相比， 将减少亏损 1,122 万元到 2,122 万元。 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为 12,189 万元到 13,189 万元。 本期业绩出现亏损的主要原因系公司持有的其他非流动金融资产中昱 能科技、安路科技股票价格下跌，导致其公允价值变动产生税后净收益-16,217 万元。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润为-3,000 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-054 杭州士兰微电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、厦门士兰明镓化合物半导 体有限公司（以下分别简称"士兰集成"、"士兰明镓"）。士兰集成、士兰 明镓均为本公司之控股子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 6 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司在年度预计担保额度内为士兰集成签署了担保金额为 0.65 亿 元的最高额担保合同，为士兰明镓签署了担保金额为 1.20 亿元的担保合同。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为 5.12 亿元， 公司为士兰明镓实际提供的担保余额为 3.41 亿元；担保余额均在公司相关股东 大会批准的担保额度范围内。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 1 / 4 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第八届董事会第二十次会议和 202 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Gr andall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：gr andallhz@gr andall.com.cn 网址/Website：http://www.gr andall.com.cn 二〇二四年六月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：杭州士兰微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州士兰微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东 大会（以下简称" ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-053 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 3、 董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。 4、 董事候选人田颖女士、监事候选人张天翔先生出席了本次会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,764,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 43.2532 | | 总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人； 2、 公 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-050 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2024-052。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"士兰微"）第八届董 事会第二十六次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电 话确认。会议应到董事 11 人，实到 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 公司董事穆远先生已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届董事会董事职务。 为完善公司治理结构，保证董事会 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2024-052 杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 1 / 5 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 规定执行。 召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室 （五） 网络 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-051 杭州士兰微电子股份有限公司 监事会 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事 会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权先生主持。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、同意《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》 公司监事金宬女士已于 2024 年 6 月 7 日辞去公司第八届监事会监事职务。 为完善公司治理结构，保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，经持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司推荐， 监事会提名张天翔先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附 件），任期自股 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 06月 03日 士兰微（600460.SH） 24Q1 出货量大幅提升，期待高端市场助力盈利修复 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 增持（维持评级） 营业收入（百万元） 8,282 9,340 11,815 13,063 14,110 股票信息 增长率yoy（%） 15.1 12.8 26.5 10.6 8.0 归母净利润（百万元） 1,052 -36 309 522 715 行业 电子 增长率yoy（%） -30.7 -103.4 963.2 68.9 37.0 2024年5月31日收盘价（元） 18.79 ROE（%） 13.0 -0.5 3.2 5.5 6.9 总市值（百万元） 31,267.91 EPS最新摊薄（元） 0.63 -0.02 0.19 0.31 0.43 流通市值（百万元） 31,267.91 P/E（倍） 29.7 -873.8 101.2 59.9 43.7 总股本（百万股） 1,664.07 P/B（倍） 4.2 2.6 2.5 2.5 2.3 流通股本（百万股） 1,664.07 资料来源：公司财报 ...

关于董事、监事辞职的公告 证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-049 杭州士兰微电子股份有限公司 公司持股 3%以上股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已向公司提 名和推荐了新的董事、监事人选。公司将按照有关规定尽快完成董事、监事的补 选工作。 穆远先生和金宬女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司稳健发展做出了重要 贡献，公司对此表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日收到 公司董事穆远先生、监事金宬女士提交的书面辞职报告，具体如下： 2024 年 6 月 8 日 穆远先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会董事职务。穆远先生确认其 与公司董事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。 金宬女士因个人工作原因辞去公司第八届监事会监事职务。金宬女士确认其 与公司监事会无意见分歧，亦无任何需要通知公司股东和债权人的事项。 根据《公司法》和《公司章程》 ...

600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 杭州士兰微电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 1 / 15 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 议案之一：关于签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线项目之 投资合作协议》的议案 ............................................................................3 2 / 15 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 600460 士兰微 2024 年第三次临时股东大会会议资料 议案之一：关于签署《8 英寸 SiC 功率器件芯片制造生产线 项目之投资合作协议》的议案 一、对外投资概述 （一）为加快杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）在半导体产业链的布局，并落实公司与厦门市人民政府、厦门市海沧区人 民政府签署的《战略合作框架协议》，公司与厦门半导体投资集团有限公司、厦 门新翼科技实业有限公司于 2024 年 5 月 21 日在厦门市签署了《8 英寸 SiC 功率 器件 ...