中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团 动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二章 董事会及其专门委员会 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益。 董事会议事规则 （2024年4月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其专门委员会 | 1 | | 第三章 | 董事会会议 | 4 | | 第四章 | 董事会及其专门委员会工作程序 | 10 | | 第五章 | 董事会报告和总经理工作报告 | 11 | | 第六章 | 董事会决议的执行及信息披露 | 11 | | 第七章 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 1 | | 第四章 | 决策程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附则 | | 4 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会科技委员会工作细则 （2024 年 4 月制定） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 2 | | 第五章 | 议事规则 | 2 | | 第六章 | 附则 | 4 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第四条 科技委员会委员由董事长或者三分之一以上的董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 科技委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 董事会科技委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范中国 船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）重要科技创新 事项的议事程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，特设立董事会科技 委员会（以下简称"科技委员会"），并制定本工作细则。 第二条 科技委员会是科技委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司科技发展方向、重大新产品研发和科 ...

第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次会 议于 2024 年 4 月 11 日下午 16:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。经全体监事同意豁 免本次会议通知期限，同时全体监事一致同意推举监事陈朔帆先生作为会议主持人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性 文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，一致通过以下决议： | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 1992.09--1996.07 复旦大学国际金融专 ...

北京市金杜律师事务所 关于中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中国船舶重工集团动力股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章 和规范性文件和现行有效的《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 11 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

2024 年 4 月 11 日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于修订<中国船舶重工集团动力股份有限公 司董事会战略委员会工作细则>的议案》。 | 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 根据《提高央企控股上市公司质量工作方案》（2022 年 5 月）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》相关规定，上 市公司应当积极将可持续发展理念及具体措施融入公司治理的各项制度和流程，进一 步健全和完善公司治理机制的具体要求。结合公司实际情况，公司拟将 ESG（环境、 社会和公司治理，下同）管理的职能融入战略委员会，确立公司董事会 ESG 管治的组 织架构和工作体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施，并修订《中国船舶 重工集团动力股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，具体修订内容如下： 中国 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 2 为了建立科学、高效、务实的研发决策体系，规范公司重要科技创新事项的议事 程序，更好地支撑业务发展，增强公司核心竞争力，拟在公司第八届董事会增设董事 会科技委员会。同时，为将可持续发展理念及具体措施融入公司治理的各项制度和流 程，进一步健全和完善公司治理机制的具体要求，公司拟将 ESG（环境、社会和公司 治理，下同）管理的职能融入战略委员会。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章的有关规定，并结合上述 新设及变动情况，拟对《中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会议事规则》部分 条款进行修订，主要修订内容如下： | 《中国船舶重工集团动力股份有限 公司董事会议事规则》原条款内容 | 《中国船舶重工集团 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2024 年 4 月 11 日下午 15:30 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头方式发出。公司应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。经全体董事同意 豁免本次会议通知期限，同时全体董事一致同意推举董事李勇先生作为会议主持人， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件 和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 14 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,394,365,104 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 63.6884 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区昆明湖南 ...

| 证券代码：600482 | 证券简称：中国动力 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 关于选举产生第八届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称"中国动力"或"公司"）第七 届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等 有关规定，中国动力召开职工大会选举刘庆阁先生、刘文斌先生为公司第八届监事会 职工监事。 上述 2 名职工监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工监 事共同组成公司第八届监事会，任期三年。上述 2 名职工监事（简历附后）符合《公 司法》有关监事任职的资格和条件。 特此公告。 中国船舶重工集团动力股份有限公司 2020.04-2021.11 哈尔 ...