证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-053 方大特钢科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 13 日 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 7 月 9 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 江西方大钢铁集团有限公司 | 726,853,252 | 31.18 | | 2 | 江西汽车板簧有限公司 | 175,820,000 | 7.54 | | 3 | 徐惠工 | 116,824,114 | 5.01 | | 4 | 香港中央结算有限公司 | 17,922,120 | 0.77 | | 5 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 9,911,690 | 0.43 | ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-052 方大特钢科技股份有限公司 关于2024年第一次以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 1 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/10 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 日~2024 年 9 | 8 | 月 | 日 | 30 | | 预计回购金额 | 万元 5,000 万元~10,000 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 10.46 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0045% | | | | | | 累计已回购金额 | 40.1764 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.85 元/股 3.83 | | | | | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 方大特钢科技股份 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-051 ●回购股份用途：为维护公司价值及股东权益。 关于 2024 年第一次以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●回购股份价格：不超过 4.50 元/股，该价格不高于董事会审议通过本次回购 方案之日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ●回购股份方式：集中竞价交易方式。 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 3 个月。 方大特钢科技股份有限公司 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购使用资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）。 ●回购股份资金来源：公司自有资金。 3、本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价 交易方式出售，若公司未能在规定期限内完成出售，则存在变更用途的风险。如 未使用部分依法注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担 保的风险。 4、可能存在中国证监会及上海证券交 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 927,979,392 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.8093 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划的议案 审议结果：通过 表决情况： 1 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、公司董事会秘书吴爱萍出席本次会 ...

国浩律师(南昌)事务所 关 于 方大特钢科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115 号北京银行 22 楼 邮编: 330038 22th Floor,Bank of Beijing,No. 1115 Phoenix Middle Avenue,Honggutan Area,Nanchang,Jiangxi,330038,China 电话/Tel: +86 791 86598129 传真/Fax: +86 791 86598050 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(南昌)事务所 法律意见书 国浩律师(南昌)事务所 关于方大特钢科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之 法律意见书 赣国浩律(顾)字[2024]第 032 号 致:方大特钢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的规定,国浩律师(南昌)事务 所(以 ...

方大特钢科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议文件 2024 年 7 月 3 日 2024 年第四次临时股东大会文件目录 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ................. 3 关于方大特钢未来三年（2024年-2026年）股份回购规划的议案 .4 2024 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议安排 （一）会议时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）上午 9 时。 （二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山 湖区冶金大道 475 号）。 （三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其 他相关人员。 关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划的议案 （一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到 会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。 （二）会议主持人宣布会议开始。 （三）宣读议案。 （四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及 股东代理人的提问。 （五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员 清点表决票。 （六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。 （七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文 件。 （四）会议 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-049 方大特钢科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投 资者为本"的资本市场理念，维护方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东利益，树立良好的资本市场形象，围绕聚焦主业、股东回报、公 司治理及投资者关系等方面，公司制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》。具体如下： 一、聚焦钢铁主业，提升经营质量 公司是一家集采矿、炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体的钢铁 联合企业，是弹簧扁钢和汽车板簧精品生产基地。公司拥有完整的"冶炼→轧制 弹扁→板簧"产业链，拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势，以及汽车零部 件用钢→汽车零部件的产业链优势。 2023 年，钢铁行业依然处于弱周期运行，多数钢厂呈现成本高企、业绩亏 损的局面，公司通过优 ...

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临 2024-048 方大特钢科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 3 日 至 2024 年 7 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年7月3日 ...

本规划具体实施中应当符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》、上海证券交易 所具体实施细则等法律法规及《公司章程》的有关规定，应当有利于维护公司价 值及股东权益，不得损害股东和债权人的合法权益。 方大特钢科技股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股份回购规划 为进一步稳定投资者预期，增强方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方 大特钢"或"公司"）股票长期投资价值，维护公司价值及股东权益，提高股东 回报，构建长期稳定的投资者群体，树立公司良好的资本市场形象，公司在已制 定《方大特钢未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》基础上，综合考虑公 司的经营状况、财务状况与发展战略，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定《方大特钢未来三年 （2024年-2026年）股份回购规划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、 本规划的实施原则 二、 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划 的议案》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-047 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 17 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 相关内容详见 2024 年 6 月 18 日登载于《上海证券报》 ...