国药集团药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经公司2024年3月19日第八届董事会第十五次会议审议通过) 第一条 为强化国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的 内部控制，并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由五名董事组成，审计委员会委员应当为不在本公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业 人员担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任且应为证 券监管规则要求的会计 ...

国药股份董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《国药股份审计委员会实施细 则》，2023 年公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 审计委员会 2023 年度的整体履职情况报告如下: 一、审计委员会成员组成 经2022年4月19日召开的公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举余兴 喜、陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟等5名董事为董事会审计委员会委员。审计 委员会委员包括三名独立董事，主任委员由具有注册会计师资格的独立董事余兴 喜先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，召开会议情况如下： 1．2023 年 3 月 22 日召开的公司第八届审计委员会第六次会议，会议审议 并全票通过《公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》《公司 2022 年度财务决算 报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《公司关于 2022 年日常关联 交易情况和预计 2023 年日常关联交易的议案》（审议该议案时公司 5 名委员中的 姜修昌、李晓娟等 2 名关联委员回避参与表决）《<公司 2022 年度内控审计 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-007 国药集团药业股份有限公司关于 为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司 发放内部借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为缓解国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司（以下简称 "国控天星"）资金周转压力，满足其日常经营需要，公司拟提 供总额度不超过人民币 4 亿元的内部借款，期限为一年，借款年 利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）。 本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十五次会议 审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 本次财务资助对象国控天星为公司合并报表范围内控股 子公司，公司能够分别对其实施有效的业务、资金管理等风险控 制，确保资金安全，整体风险可控。 一、财务资助事项概述 1、基本情况 （一）被资助对象的基本情况 本次拟发放内部借款的对象为公司控股子公司国控天星，其 基本情况如下： 1.企业性质：有限责任公司（中外合 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-002 国药集团药业股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此 公 告。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2024 年 3 月 11 日 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司 2023 年 3 月 22 日 召 开的 第 八 届董 事 会第 六次 会 议审 议 通过 了《 公司 关 于拟 继 续使 用 部分 闲 置募 集资 金 暂时 补 充流 动资 金 的议 案 》， 同意 公 司在 确 保募 集资 金 项目 建 设资 金需 求 的前 提 下 ， 将闲 置 募集 资 金不 超过 8.54 亿元暂时 用于 补 充流 动 资金 ，使 用 期限 自 公司 董事 会 相关 会 议批 准之 日 起不 超 过 12 个月，上述资金到期前将以自有资金归还 至募集资金专项账户。内容 详 见上 海 证券 交易 所 网 站 www.s ...

特此 公 告。 关于公司高管收到立案调查告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国药 集 团药 业 股份 有限 公 司（以 下 简 称"公 司 "）于 2024年1月8 日收 到 公司 副 总经 理唐 磊 先生 通 知，其 于近 日 收到 中 国证 券监 督 管理 委员 会（以 下 简 称"证 监 会 "）出 具 的《 立 案告 知 书 》（编 号 ：证监 立案字 03720230128号 ） ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 》 《 中 华 人 民共 和 国行 政 处罚 法 》等 法 律法 规 ，中 国证 监 会决 定 对唐 磊先 生 因涉 嫌内 幕 交易 相 关股 票予 以 立案 。 本 次 立 案 调 查 事 项 系 针 对 唐 磊 先 生 个 人 交 易 其 他 公 司 股 票 的 调 查，不 涉及 本 公司 股票 交 易。调 查期 间，唐 磊先 生 将积 极配 合 相关 调 查工 作 。 目前 本 公司 各 项生 产经 营 活动 均 正常 有序 开 展。公 司将 持 续关 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-036 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 17 证券代码：600511 证券简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------- ...

特此 公 告。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-034 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 通 知 于 2023年10月 13日以 书面 、电 子邮 件 等 形式 发 出 ，会 议 于 2023年10月24 日以 现 场和 通 讯方 式在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事 十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公司章程 》的 有 关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次 会 议审议并表 决通 过 了如 下 决议 ： 1、 以 10票 同 意 、 0票反对和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 2023年 第三 季 度报 告 ...

国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 监 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023 年 10 月 13 日 以书 面 、电子 邮 件 等形 式 发出 ，会 议 于 2023 年 10 月 24 日 以 现场 和 通 讯方 式 在北 京 召开 ，公司 三 位监 事 全部 出席 会 议， 会 议 由 监 事 会 主 席 主 持 ,符 合 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章 程 》 关 于 召 开 监 事会 议 的有 关 规定 。 二、监事会会议审议情况 本次 会 议审 议 并 表 决通 过 了如 下 决议 ： 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-035 国药集团药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 以 3 票 同意 、0 票 反 对和 0 票弃 权 的结 果审 议 通过《国药股份 2023 年第 三 季度 报 告》。 监事 会 对公 司 2023 年第 三 季度 报 告的 审核 意 ...

国药股份董事会审计委员会 对公司聘任财务总监的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等有关文件的规定，我们作为国药股份董事会审 计委员会委成员，就公司财务总监候选人发表审核意见如下： 经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任职 情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号－规范运 作》规定的不得担任高级管理人员的情形，审计委员会一致 认为陈飞先生具备担任公司财务总监的任职资格和条件，相 关推荐和提名程序合法有效，同意聘任陈飞先生任财务总监 并同意将该议案提交公司第八届董事会第十次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《国药股份董事会审计委员会对公司聘任财务总监 的审核意见》之签字页） 董事会审计委员会成员签字： 余兴喜 陈明宇 刘 燊 姜修昌 李晓娟 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...