存在 被 中国 证 监会 确认 为 市场 禁 入者 且禁 入 尚未 解 除的 情形 ，未受 过 证监 会 及其 他 有关 部门 的 处罚 和 证券 交易 所 惩戒 。同意 本 次聘 任 财务 总监 的 议案 。 国药集团药业股份有限公司 关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因达 法 定退 休 年龄 ，魏 平 孝先 生 不再 担任 国 药集 团 药业 股份 有 限公 司（以 下 简称 "公 司 "）财 务总 监。魏 平孝 先 生任 职期 间 恪尽 职 守 ，勤 勉 尽责 ，公 司 董事 会 对魏 平 孝先 生任 职 期间 为 公 司 发展 做 出的 努力 和 贡献 表 示衷 心感 谢 ！截至 本 公 告披 露 日 ，魏 平 孝 先生 未 持有 公 司股 份 。魏 平 孝先 生的 退 休离 任 不影 响公 司 的正 常 生产 经营 活 动。 经董事会提 名 委员 会、 审 计委 员 会审 核同 意 ，公 司 于 2023年10 月13日 召开 第 八届 董事 会 第十 次 会议 ...

因达法定退休年龄，邵伟先生不再担任国药集团药业股份有限公司（以下简称 "公司"）副总经理。 邵伟先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对邵伟先生任职期间为公 司发展做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邵伟先生未持有公司股份。邵伟先生的退休离任不影响公 司的正常生产经营活动。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 14 日 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-031 国药集团药业股份有限公司 关于副总经理退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 次 会 议 通 知 于 2023年 10月 7日 以 书 面 、 电 子 邮 件 等 形 式 发 出 ， 会 议 于 2023年 10月 13 日以 现 场和 通 讯方 式 在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公 司 章 程 》的 有 关规 定。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-032 国药集团药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次 会 议 以 10 票 同 意、0 票反对和 0 票 弃权 的 结果 审 议通 过《 国 药股 份 关于 聘 任陈 飞先 生 为公 司 财务 总监 的 议案 》，聘 期 自董 事 会 ...

国药股份独立董事对公司第八届董事会 第十次会议相关议案的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及各专项文件的有关规定，作为国药集团药业股份有限公司的独立董事，我们本 着认真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第八届董事会第十次会议 审议的相关议案发表如下独立意见： 一、对聘任财务总监的独立意见 我们 认 为财 务 总监 的提 名 程序 规 范 ，符合《 公 司法 》《 公 司章 程》 等有 关 规定 ， 经过 对财 务 人员 资 格的 审查 ， 充分 了 解其 职业 、 学历 、 职称 、工 作 经历 等 情况 后，认 为陈 飞 先生 具 备担 任 公司 财务 总 监的 资 格和 能 力，未发 现 有《 公司 法》《公 司章 程》等 法律 法 规规 定 不得 任 职的 情 形 ，不 存 在被 中国 证 监会 确 认为 市场 禁 入者 且 禁入 尚未 解 除的 情形 ，未 受 过证 监 会及 其 他有 关 部门 的处 罚 和证 券 交易 所惩 戒，同 意 本次 聘 任财 务 总监 的议 案 。 （以下内容无正文） 独立董事签字： 余兴喜 史录文 陈明宇 刘 燊 国药 ...

（本页无正文，为《国药股份董事会提名委员会对公司聘任财务总监 的提名意见》之签字页） 提名委员会成员签字： 史录文 陈明宇 刘燊 姜修昌 刘勇 国药集团药业股份有限公司提名委员会关于 财务总监候选人的提名意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号－规范运作》等要求，我们作为国药股份董事会 提名委员会委成员，就公司财务总监候选人发表提名意见如下： 1、经审查陈飞先生的职业、学历、职称、工作经历、任 职情况等有关资料，我们认为陈飞先生具备与其行使职权相适 应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所 《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》 规定的不得担任高级管理人员的情形，任职资格符合要求。 2、上述人员的提名程序符合有关法律法规、规章制度和 《公司章程》的规定，没有损害股东利益。 3、公司提名委员会经审核，同意提名陈飞先生任国药股 份财务 总监并 同 意 将该 议案提 交 公司第 八届董 事 会第十 次会 议审议。 国药集团药业股份有限公司 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-030 国药集团药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 总经理：田国涛先生 董事会秘书：罗丽春女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 24 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 15:00-16:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 190 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人（会计主管人员）李鑫磊 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥11,226,301,799.68, representing a year-on-year increase of 1.50%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was ¥414,428,624.82, reflecting a growth of 10.86% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥412,594,479.98, an increase of 11.99% year-on-year[4] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both ¥0.5493, up by 10.86% from the previous year[5] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the quarter expected to be higher than the previous year, although specific figures were not disclosed[16] - The net profit for Q1 2023 was CNY 450,428,720.64, an increase of 10% compared to CNY 409,527,036.98 in Q1 2022[18] - The company reported a total profit of CNY 574,092,850.97, which is an increase of 9.3% from CNY 524,834,951.41 in the same quarter last year[18] - Total comprehensive income for the period was CNY 454,509,100.02, compared to CNY 409,330,053.15 in the previous year, reflecting an increase of about 11%[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 283,206,166.14, up from CNY 241,844,242.71 in the previous year, marking an increase of approximately 17.1%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2023 amounted to ¥29,973,102,161.98, a 1.23% increase from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2023, amounted to RMB 29,973,102,161.98, up from RMB 29,609,041,999.59 at the end of 2022, representing a growth of approximately 1.2%[14] - Total liabilities decreased to RMB 13,659,123,044.34 from RMB 13,749,571,981.97, a reduction of about 0.7%[14] - The total liabilities decreased to CNY 9,040,422,614.32 in Q1 2023 from CNY 10,069,654,647.71 in Q1 2022, a reduction of about 10.2%[25] - The equity attributable to shareholders at the end of Q1 2023 was ¥14,633,316,663.59, which is a 2.94% increase compared to the end of the previous year[5] - The company's total equity increased to CNY 12,146,291,487.66 in Q1 2023 from CNY 11,863,085,321.52 in Q1 2022, reflecting a growth of approximately 2.4%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative at -¥1,144,417,344.84, indicating a significant cash outflow[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -1,144,417,344.84, an improvement from CNY -1,309,048,043.82 in the previous year[21] - The net cash flow from financing activities was CNY 161,784,331.64 in Q1 2023, compared to a negative cash flow of CNY -134,322,698.79 in Q1 2022[22] - The cash inflow from financing activities was CNY 372,033,932.97, compared to CNY 346,761,757.81 in the previous year, representing an increase of about 7.3%[21] - The cash inflow from financing activities was CNY 4,622,866,991.24, an increase from CNY 3,899,604,840.39 in the same quarter last year, showing a growth of about 18.5%[28] - The company experienced a decrease in cash outflow from financing activities, which totaled CNY 5,651,665,054.86, compared to CNY 5,124,025,846.95 in Q1 2022, indicating a rise of approximately 10.3%[28] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2023 were RMB 10,721,710,525.39, compared to RMB 10,588,273,902.20 in Q1 2022, reflecting an increase of about 1.3%[16] - The total revenue from operating activities was CNY 11,269,856,654.00, down from CNY 11,677,534,959.21 in the previous year, representing a decrease of approximately 3.5%[21] - The total revenue from operating activities was CNY 5,368,466,798.45, compared to CNY 5,219,032,090.91 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 2.86%[28] - The company recorded investment income of CNY 80,674,195.75, up from CNY 54,601,163.95, indicating a growth of approximately 47.7%[18] - Research and development expenses increased to CNY 16,684,728.20, up from CNY 13,439,599.79, reflecting a growth of about 24%[18] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 58,530[8] - The largest shareholder, China National Pharmaceutical Group Co., Ltd., held 54.72% of the shares[9]

2022 年年度报告 公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 238 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜修昌、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人（会计主管人员）李鑫磊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2022 年 12 月 31 日的总股本 754,502,998 股为基数，每 10 股派发现金股利 7.82 元人民币 （含税），共计派发现金股利 590,021,344.44 元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案 将提交公司 2022 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 ...