公司于 2023 年 11 月 9 日召开了第八届董事会第二十次临时会议和第八届监事会 第十三次临时会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东 大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | | | 更新已履行的审议程序情况，更新调整后的募 | | 特别提示 | 特别提示 | 集资金投资项目、募集资金投资项目总投资金 | | | | 额、拟使用募集资金投入金额 | | 第一节 本次向特定对象 | 一、发行人基本情况 | 注册资本更新 | | | 四、本次向特定对象发行股票 | 更新调整后的募集资金投资项目、募集资金投 | | | 概况 | 资项目总投资金额、拟使用募集资金投入金额 | | 发行股票方案概要 | 六、本次发行是否导致公司控 | 相关数据更新至 年 月 日 2023 9 30 | | | 制权变化 | | | | 七、本次发行已履行及尚需履 | 更新已履行的审议程序情况 | | | 行的批准程序 | | | ...

浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （三次修订稿） 二零二三年十一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第三次临时会 议、第八届董事会第十次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八届董 事会第十六次临时会议决、第八届董事会第二十次临时会议、2022年第一次临时 股东大会、2023年第一次临时股东大会和2023年 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事独立意见 根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第 二次临时股东大会的授权，本议案调整事项在公司股东大会授权董事会审批权限范围 之内，无需提交股东大会审议。我们认为该议案的决策程序符合相关法律、法规和《公 司章程》规定。 二、《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》的独立意 见 浙江华海药业股份有限公司独立董事 本次向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）是公司结合实际情况，综合考 虑了公司所处的行业及公司的发展规划、财务状况及资金需求等情况，有利于优化公 司资本结构，促进公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。 关于第八届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江华海药业股份有限公司公司章程》等 有关规定，作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔 细审阅了公司第八届董事会第二十次临时会议相关资料，经审慎分析，现发表独立意 见如下： 一、《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

关于公司产品拟中选第九批全国药品集中采购的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公 司"）参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室（以下简称"联采办"）组 织的第九批全国药品集中采购的投标工作，公司产品赛洛多辛胶囊、奥美沙坦酯氢氯 噻嗪片拟中选本次集中采购，现将相关情况公告如下： 债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-117 号 浙江华海药业股份有限公司 | 产品名称 | 适应症 | 规格 | | 拟中选数量 （万片/万粒） | 拟中选价格 （元/片、粒） | 拟供应省市 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 赛洛多辛 胶囊 | 用于治疗良性前 列腺增生症 （BPH）引起的症 状和体征 | 4mg | | 75.96 | 0.8421 | 天津、湖南、辽宁、 广西、甘肃、西藏 | | 奥美 ...

| 股票代码：600521 | 股票简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2023-114 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第十二次临时会议决议公告（通讯方式） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十二次临时会 议于二零二三年十一月六日下午四点在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应 到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监 事王虎根先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法 有效。会议审议并一致通过了如下议案： 一、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公 司的投资信心，同时为进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力， 促进公司健康 ...

关于第八届董事会第十九次临时会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《浙江华海药业股份有限公司公司章程》等的有关规定，作为浙江华海 药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们仔细审阅了公司第八届董事 会第十九次临时会议相关资料，经审慎分析，现发表独立意见如下： 一、关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见 浙江华海药业股份有限公司 独立董事独立意见 浙江华海药业股份有限公司独立董事 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，董事会会议表决程序符 合法律、法规和《公司章程》的相关规定； 浙江华海药业股份有限公司 独立董事：李刚、王学恭、辛金国 二零二三年十一月六日 1 2、本次回购股份是基于对公司价值的高度认可和对公司未来发展前景的信心，有 利于增强公司股票长期投资价值，维护投资者利益，增强投资者信心；同时，本次回 购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，有利于进一 ...

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 | 2023-116 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购股份资金总额及资金来源：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，资金来源为公司自有资金； ●回购价格：不超过人民币 24.49 元/股（含），该回购价格上限为不高于董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； ●回购用途：本次股份回购拟用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后的 36 个月内使 ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-113 号 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本次回购的股份将作为公司实施股权激励或员工持股计划的股票来源，符合《上 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第十九次临时会议 于二零二三年十一月六日下午三点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会 董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"华海转债"转股价格的议案》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券 时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有 限公司关于 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 6 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股 价格的 80%之情形，触及"华海转债"转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不行 使"华海转债"转股价格向下修正的权利，且在未来 2 个月内（2023 年 11 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出 向下修正方案。从 2024 年 1 月 7 日开始重新起算，若再次触发"华海转债"的 转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"华海转 债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-115 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-112 | | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | | | | 号 | 关于下属子公司获得药物临床试验许可的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）的下 属子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司（以下简称"华奥泰"）收到美国食品 药品监督管理局（以下简称"美国 FDA"）批准注射用 HB0052 用于晚期实体瘤的 新药临床试验（IND）申请，现将相关情况公告如下： 一、药物基本情况 药物名称：注射用 HB0052 适应症：晚期实体瘤 剂型：干粉制剂 申请事项：临床试验 申请人：上海华奥泰生物药业股份有限公司 结论：同意开展临床试验 二、药物的其他相关情况 HB0052 是基于华奥泰抗体偶联药物平台研发的首款以拓扑异构酶抑制剂为载 荷，靶向 CD73 抗原的抗体偶联药物。该 ADC 分子能同时发挥抗 ...