债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-106 号 浙江华海药业股份有限公司 二、药物的其他相关情况 2021 年 11 月，新西兰药品和医疗器械安全管理局（MEDSAFE）、健康及残疾伦 理委员会（HDEC）批准华奥泰及华博生物医药技术（上海）有限公司（以下简称"华 博生物"，为华奥泰全资子公司）在当地开展 HB0034 注射液 I 期临床试验。具体 内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证 券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司关于 下属子公司获得药物临床试验许可的公告》（公告编号：临 2021-106 号）。 2022 年 7 月，国家药品监督管理局批准华奥泰及华博生物在中国进行 HB0034 注 射液 Ib 期临床试验。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊登在中国证券报、上海 1 药物名称： HB0034 注射液 适应症： 泛发性脓疱型银屑病（GPP） 申请编号： DRU-2023-9517 申请人： 上海华奥泰生物 ...

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2023-105 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：浙江华海药业股份有限公司可转换公司债券（以下简称"华 海转债"）于2021年5月6日开始转股，截至2023年9月30日，累计共有176,000元 华海转债转为公司股份，因转股形成的股份数量为5,129股，占华海转债转股前 公司已发行股份总额的0.00035%。 （二）华海转债转股期限及转股价格情况 根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 约定及相关法律法规的规定，公司本次发行的华海转债自2021年5月6日起可转换 1 为公司股份，转股期限至2026年11月1日，初始转股价格为34.66元/股。 2021年6月，因公司2020年度利润分配，华海转债的转股价格由34.66元/股调 整为34.46元/股，调整后的转股价格自2021年6月11日起生 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称 "本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 3-1-2 | 一、本次证券发行基本情况 4 | | --- | | 二、保荐机构承诺事项 10 | | 三、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 ...

目 录 | 二、财务报表………………………………………………………………………… 第 7—16 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表 …………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四) 母公司利润表 …………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 ……………………………………………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表………………………………第 13—14 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 ……………………………………第 15—16 页 | 三、财务报表附注……………………………………………………………… 第 17—123 页 天健审〔2023〕5428号 您可使用手机"扫一扫" 6-1-北衙用于证明该市计报告是 ...

关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 4 日出具的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]289 号，以下 简称"问询函"）已收悉，浙江华海药业股份有限公司与浙商证券股份有限公 司、浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着 勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题逐项进行了认真核查及落实， 现回复如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本 回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | 7-1-1 | 问 ...

浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 股票简称：华海药业 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年九月 保荐机构（主承销商） 1-1-1 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书"第五节 与本次发行相关的风险因素"。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（四） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 7-3-1 | 第一部分 | 《审核问询函》的回复更新 4 | | --- | --- | | 一、 | （问询问题 1）关于本次募投项目 4 | | 二、 | （问询问题 2）关于前次募投项目 21 | | 第二部分 | 期间重要事项补充披露 26 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 26 | | 二、 | 本次发行的实质条件 27 | | 三、 | 发行人的股本及演变 31 | | 四、 | 发行人的业务 33 | | 五、 | 期间新增的关联交易 37 | | 六、 | 发行人主要财产的变化 38 | | 七、 | 发行人的重大债权债务 51 | | 八、 | 发行人章程的制定与修改 56 | | 九、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 57 | | 十、 | 发行人的税务 57 | | 十一、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 ...

上市保荐书 保荐机构（主承销商） 浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年九月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商 证券"）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | 二 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-104 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募 集说明书等申请文件修订暨财务数据更新 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日、 2023 年 8 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙 江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2023〕289 号）、《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕606 号）（以下统 一简称"审核问询函"）。公司会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，按照相关要求对回复内 ...

目 录 | 一、关于经营情况 …………………………………………………第 | 1—22 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于存货及应收账款…………………………………………第 | 22—35 | 页 | | 三、关于财务性投资………………………………………………第 | 35—48 | 页 | 关于浙江华海药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1357 号 上海证券交易所： 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕289 号，以 下简称审核问询函）所提及的浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公 司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关于浙江华海药业股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2023〕 672 号）。因华海药业公司补充了最近一期财务数据，我们为此作了追加核查， 现汇报如下。 一、关于经营情况 根据申报材料，1）报告期内发行人净利润为 60,682.50 万元、 99,459.85 ...