浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 | | | 浙江华海药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《浙江华海药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》《证 券法》等相关法律法规、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事（包括三名独立董事、一名职工董事）组成， 设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生；设独立董事三人， 其中应当至少包括一名会计专业人士；设职工董事一人，由公司工会提名候选人， 公司职工代表大会选 ...

浙江华海药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 浙江华海药业股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定，并经浙江省人民政府批准，由浙江华海药业集团有限公司变更 设立的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为：91330000147968817N。 第三条 公司于 2003 年 1 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3500 万股（内资股），于 2003 年 3 月 4 日在上海证 券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO.，LTD 第五条 公司住所：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路 88 号 邮政编码：317024 ...

浙江华海药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规的要求以及 《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江华海药 业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等的规 定，在 2024 年度工作中，认真履行独立董事职责，积极发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询等作用，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了独立董事职责，维护了全体股东和 公司的利益。现将 2024 年度的工作情况报告如下： 法履责。本人出席会议前均主动了解并认真审阅相关会议材料，及时向公司了解所需 的议案背景资料，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；会议召开时，本人积极 参与会议的交流与讨论，审慎行使表决权，充分利用自身的专业知识和丰富的行业经 验向董事会提出合理化建议和意见。2024 年度，本人对董事会审议的各项议案均投 ...

浙江华海药业股份有限公司 交易和关联交易制度 二〇二五年四月 浙江华海药业股份有限公司 关联交易制度 浙江华海药业股份有限公司 关联交易制度 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 重大交易 | 1 | | 第一节 | 一般规定 | 1 | | 第二节 | 证券投资的审议和披露要求 | 7 | | 第三节 | 委托理财的审议和披露要求 | 7 | | 第四节 | 与专业投资机构共同投资及合作的审议和披露要求 | 8 | | 第五节 | 期货和衍生品交易的审议和披露要求 | 10 | | 第三章 | 日常交易 | 12 | | 第四章 | 关联交易 | 13 | | 第一节 | 关联交易与关联方 | 13 | | 第二节 | 关联交易决策权限及审议程序的一般规定 | 15 | | 第三节 | 关联共同投资审议和披露的特别要求 | 19 | | 第四节 | 日常关联交易审议和披露的特别要求 | 19 | | 第五节 | 关联购买和出售资产审议和披露的特别要求 | 20 | | 第六节 | 关联交易定价 | 20 | | 第五章 | 附则 | 21 | 浙江华 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事和高级管理人员持有并买卖本 公司股票管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高 级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部 门规章和《浙江华海药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及公司董事和高级管理人员持有及买卖公司股票应遵守本制 度。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 ...

浙江华海药业股份有限公司 会计核算制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计信息质量要求 | | 1 | | 第三章 | 会计核算的基本要求 | | 2 | | 第四章 | 会计政策与会计估计 | | 3 | | 第五章 | 附 则 | 26 | | 第一章 总 则 第一条 目的：为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算工 作，规范本公司的会计行为，维护股东的权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》、《企业内部控制基本规范》、《中华人民共和国公司法》、《浙江华海药业股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海证券交易所相关规定等法律法规，特制 定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于浙江华海药业股份有限公司及中国境内的子公司。 第三条 公司董事长、总裁对本公司的会计工作和会计资料的完整性、真实性、合法 性负责。 第四条 会计核算内容：按照《企业会计准则》规定建立账册，进行会计核算，及时 提供合法、真实、准确、完整的会计信息，按发生的下列事项办理会计手续、进行会计核 算： ...

浙江华海药业股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 目的：为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的作 用，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用浙江华海药业股份有限公司及子公司。 第三条 定义：内部审计是指由公司审计部对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会工作规程并予 以披露。公司审计委员会全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占半数以上并担任召集人，担任召集人的独立董事应当为会计专业人 士。 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会 审计委员会下设立审计部（即内部审计机构），作为公司董事会审计工作的执行 机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司内部 ...

浙江华海药业股份有限公司 第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引》"） 等法律、法规及《公司章程》等公司制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《监管指引》及其他相关法 律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《监管指引》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，无 须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易 所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性 ...

浙江华海药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规的要求以 及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江华 海药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等的规定，在 2024 年度工作中，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的经营信 息，认真审议相关议案，并客观、公正、审慎地发表相关意见，恪尽职守、勤勉尽 责，切实维护了公司和股东的 ...

浙江华海药业股份有限公司 第二条 本制度适用范围为浙江华海药业股份有限公司及中国境内子公司。 第三条 财务报告，是指反映企业某一特定日期财务状况和某一会计期间经 营成果、现金流量的文件，包括财务报表、财务报表附注和其他应当在财务报告 中披露的相关信息和资料。 第四条 公司财务报告内部控制的基本原则：严格执行会计法律法规和《企 业会计准则》，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确 相关工作流程和要求，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。 财务报告管理制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称公司）的财务报告内 部控制，确保财务报告信息真实可靠，提升企业治理和经营管理水平，规范公司 的财务行为以及财务信息披露行为，维护股东的权益，根据《企业内部控制基本 规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》《企业会计准则》《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等法律法规 的规定，特制定本制度。 第二章 管理分工与职责 第五条 公司财务报告编制、对外提供和分析利用，至少应当关注下列风险： （一）编制报告 ...