证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-055 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 18 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会 董事经过认真审议后形成如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事）。 截至目前公司董事会成员共有 8 人，空缺 1 名非独立董事。 （一）股东提名董事候选人的情况 近期，公司收到相关股东提名董事候选人的函，具体情况如下： 1、公司股东、实际控制人朱蓉娟女士（截至提名函出具日 2024 年 11 月 7 日其持有公司 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-057 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 ●本次股东大会应选董事为 1 人，董事候选人为 2 名，故股东大会将以累积 投票的方式进行差额选举。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关规定，对于采用累积投票制的议案，股东应以每个议案组 的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。提 请股东在投票时按照相关规则的规定规范操作。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （ ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-056 北海国发川山生物股份有限公司 关于股东大会采用差额选举方式补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 25 日召开的第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于采用差额选举 方式补选非独立董事及选举程序的议案》《关于召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，同意将刘天凛先生、张小玮先生作为第 十一届董事会非独立董事候选人提交公司 2024 年第二次临时股东大 会选举。鉴于本次股东大会仅补选 1 名非独立董事，股东大会将以 累积投票的方式进行差额选举，获得同意票数最多且由出席股东大 会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过的候选人，将当 选公司第十一届董事会非独立董事。 一、本次股东大会补选非独立董事的应选人数及选举程序 1 司非独立董事。 二、非独立董事候选人当选方式 1、获得同意票数最多且由出席股东 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 2024 年 11 月 22 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第十一届董事会提名委员会通过通讯表决方式召开了 2024 年第二次会议，会议 资料及会议通知于 2024 年 11 月 18 日发出，应到委员 2 名，实到委员 2 名。会 议对如下议案进行了审议： 一、《关于提名刘天凛先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》 持有公司 7.57%股份的股东朱蓉娟提名刘天凛先生为公司第十一届董事会 非独立董事候选人，经审核，股东的提名资格符合《公司法》和《公司章程》相 关规定。 经考察被提名人刘天凛先生的教育背景、专业能力，其具备担任上市公司董 事的相关专业知识和工作经验。经查，刘天凛先生未被中国证监会采取证券市场 禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于 失信被执行人。不存在《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的 不得担任公司董事的情形。 2、被深圳证券交易所公开谴责。深圳证券交易所 2022 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：600538 证券简称：国发股份 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜烨，主管会计工作负责人尹志波及会计机构负责人（会计主管人员）李斌斌保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------|----------| ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-052 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第十次会议的通知及 会议资料，本次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，会议应出席董 事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案事前经公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议全票审议 通过。 内容详见公司同日披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有 效表决权的【100】%。 2、审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》 为了保持公司 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-054 ●公司控股股东朱蓉娟持有公司股份的比例由11.52%下降到7.57%，持股比 例下降了3.95%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024年10月10日在 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《关于控股股东所持的公司部分股份司法拍卖结果 的公告》（临2024-047），2024年10月9日，深圳启宏汇兴管理咨询合伙企业 （有限合伙）通过阿里司法拍卖网站成功竞买了朱蓉娟持有公司的2,070.5657万 股股份（占公司总股本的比例为3.95%）。 近日，公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的PROP系统查询并向 控股股东核实，上述股份已于2024年10月28日办理完成司法过户手续。现将相关 事项公告如下： 一、证券解除质押情况 公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司PROP系统查询获悉，朱蓉娟 质押给海南润泰欣茂小额贷款有限公司（以下简称"海南润泰"）的公司1,410 万股股份于 ...

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会 独立董事：曾艳琳 宋晓芳 许泽杨 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年 10 月 28 日 审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》 独立董事专门会议认为：潘利斌先生在资本市场运营、企业管理、项目投 资及运作等拥有多年的行业经验，有较好的行业影响力和行业资源，曾任公司 董事长及总裁职务，了解公司所处行业的市场运作逻辑，曾为公司的发展做出 了卓越贡献。公司拟聘任潘利斌先生担任高级顾问，为公司战略规划、公司治 理、经营管理、资本运作等事项提供指导建议，有利于保持公司发展战略的稳 定，符合公司长远利益。该关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价 格公允，本次交易不会对公司正常经营造成不利影响，未发现本次交易存在损 害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该 议案提交公司第十一届董事会第十次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独 立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 10 月 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-053 北海国发川山生物股份有限公司 关于聘任高级顾问暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请潘利斌先生 为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于潘 利斌先生在最近 12 个月内担任公司董事长、总裁职务，潘利斌先生为公司的关 联自然人。公司聘请潘利斌先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但未构成 重大资产重组。 ●公司第十一届董事会第十次会议审议通过了本次交易，本次交易无关联 董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交 公司股东大会审议。 ●本次交易实施不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 2024 年 10 月 29 日，公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于聘 任高级顾问暨关联交易的议案》，同意聘任潘利斌先生为公司高级顾问，为公司 战略规划、经营管理、资本运作等方面提供指导建议。聘期自 2024 年 11 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-051 公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事补选及 1 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九 次会议于 2024 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以邮件、通讯方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与 会董事经过认真审议后形成如下决议： 审议通过《关于推选现任董事代为履行董事长职务的议案》 《公司章程》规定公司董事会由 9 名董事组成，鉴于潘利斌先生 2024 年 10 月 15 日辞去公司董事长及董事职务后，董事会成员为 8 名。 根据《公司章程》第一百二十六条的规定"公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（ ...