证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-028 北海国发川山生物股份有限公司 关于实际控制人所持的公司部分股份 将被成都市青羊区人民法院拍卖的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●实际控制人彭韬持有的北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）1,380 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 2.63%）将于 2024 年 7 月 2 日 15 时至 2024 年 7 月 3 日 15 时被成都市青羊区人民法院司法拍卖。 ●若彭韬持有的公司 1,380 万股股票被成功拍卖并过户，其持有公司股份 的比例将下降 2.63%。 ●彭韬先生担任公司董事职务，彭韬持有公司的股份被司法拍卖的事项， 符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规的相关规定。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第二十二条及第十四条的相关规定，大股 ...

北海国发川山生物股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：国发股份 证券代码：600538 编号：2024-001 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 R现场参观 £电话会议 □ 其他 投资者关系活动情况如下： 时间：2024年5月23-24日 时间及参与单位名称 参与机构及人员： 横琴涌盈投资管理公司 盛乃文 燕云基金 郝进伟 会议地点 公司会议室 董事、副总裁、董事会秘书 李勇 上市公司接待人员姓 董事、副总裁、财务总监 尹志波 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、法 规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

北海国发川山生物股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，明确独立 董事的职权，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 相关法律、法规及规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称 "公司"）结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 公司根据需要在董事会中设置战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。提名委员会、薪酬与考 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-027 北海国发川山生物股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,733,915 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.7952 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总裁潘利斌博士主持，采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关 ...

北海国发川山生物股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他有价证券及上市方 案； 董事会议事规则 第一条 为规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《北海国发川山 生物股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议 事规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负 责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由九人组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事会成员由股 东大会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会会议的组织、协调 董事会下设董事会办公室，处理董事会的日常事务，负责董事会会议的组织 协调工作，包括安排会议议程、 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北海国发川山生物股份有限公司（简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《北海国发川山生物 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可比照本制度执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大 会审议向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会、董事会独立履行审 核职责。 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相 ...

北海国发川山生物股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股 东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科 学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分拆、分立、解散、清算或者变更公司形式做出 ...

一、2023 年度业绩说明会召开基本情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 11:00-12:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-026 北海国发川山生物股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日 上 午 11:00-12:00 通过上海证券交易所上证路演中心平台 （http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"）召开了 2023 年度业绩说明会，现将业绩说明会召开情况公告如下： 4、会议出席情况： 公司董事长、总裁潘利斌先生；董事、副总裁、财务总监尹志波先生；董 事、副总裁、董事会秘书李勇先生；独 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-025 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 1%暨股份拍卖过户的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年4月29日，公司控股股东朱蓉娟持有的公司600万股无限售流通股已 过户至买受人梁醒文名下。 ●公司控股股东朱蓉娟持有公司的股份比例由14.38%下降到13.24%，持股比 例下降1.14%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 北海国发川山生物股份有限公司 以下简称 公司"）2024年4月10日在 上 海证券报》 中国证券报》 证券时报》 证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露了 关于控股股东所持公司部分股权被司法拍卖的结果公 告》 临2014-012），2024年4月9日，竞买人梁醒文通过阿里司法拍卖网站成功竞 买了朱蓉娟持有公司的600万股股票。 近日，公司通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的PROP系统查询，并向 控股股东核实，获悉 ...