证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-042 北海国发川山生物股份有限公司 关于实际控制人权益变动超过 1%暨股份拍卖过户的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024年8月23日，公司实际控制人彭韬持有的公司1,380万股无限售流通 股已过户至买受人郭焕珍名下。 ●公司实际控制人彭韬持有公司的股份比例由3.30%下降到0.66%，持股比 例下降2.63%。 ●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 2024 年 7 月 25 日，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"） 在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露了《关于实际控制人所持公司部分股份第二次司法 拍卖的结果公告》。成都市青羊区人民法院于 2024 年 7 月 24 日在淘宝网司法拍 卖网络平台上对股东彭韬持有的公司 1,380 万股股票进行了第二次公开拍卖， 郭焕珍在网络拍卖中竞买成功。 近日，公司通 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●控股股东朱蓉娟持有的北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公 司"）900 万股无限售流通股股票（占公司总股本的比例为 1.72%）将于 2024 年 9 月 10 日 10 时至 2024 年 9 月 11 日 10 时被南宁市江南区人民法院司法拍卖。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》第二十二条及第十四条的相关规定，大股东因 司法强制执行或者股票质押违约处置等导致减持股份的，若通过司法扣划、划 转等非交易过户方式执行的，受让方在受让后 6 个月内，不得减持其所受让的 股份。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-041 北海国发川山生物股份有限公司 关于控股股东所持的公司部分股份 将被南宁市江南区人民法院拍卖的提示性公告 （三）股份被司法拍卖的情况 ●目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能涉及竞拍、缴款、股权变更过户 等环节，拍卖结果存在一定的不确定性。公司将根据最终 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-040 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二）股东大会召开的地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 232,214,637 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.2990 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进 行表决。本次股东大会由公司董事长潘利斌博士主持，会议的召集、召 ...

关于北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所关于 北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北海国发川山生物股份有限公司 北京市时代九和律师事务所（以下简称"本所"）根据北海国发川山生物股 份有限公司（以下简称"公司"、"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司2024 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、其他相关法律、 法规、规范性文件以及《北海国发川山生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 ...

北海国发川山生物股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 9 日·北海 1 | 关于召开 | 2024 年第一次临时股东大会的通知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 8 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 10 | | 议案一 | 《关于选举姜烨为公司第十一届董事会董事的议案》 11 | 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证 ...

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会议的通知， 本次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实 际出席会议的董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》 同意提名姜烨先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人。 本议案事前提交公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于提名董事 候选人的公告》（临 2024-037）。 证券代码：600538 证券简称： ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-038 北海国发川山生物股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广西北海市北部湾中路 3 号公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 股东大会召开日期 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-037 北海国发川山生物股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 24 日召 开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董 事候选人的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司现任董事人数 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 9 名董事，其中 3 名为独立 董事。 喻陆先生因个人原因辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 8 名，低 于《公司章程》规定的人数。 二、股东提名董事候选人的情况 近日，公司收到股东康贤通、吴培诚、郑智奕、广州菁慧典通投资管理企 业（有限合伙）（截至 2024 年 7 月 19 日，上述股东合计持有公司 3.24%的股 份）《关于提名董事候选人的函》，其推荐姜烨先生（简历附后）为公司第十一 届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会按照《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定履行选举聘任 ...

关于实际控制人所持公司部分股份第二次司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●成都市青羊区人民法院于2024年7月23日15时至2024年7月24日15时在淘 宝网司法拍卖网络平台上对股东彭韬持有的公司1,380万股股票进行了第二次公 开拍卖。截止本公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，郭焕珍在网络拍卖 中竞买成功。 ●拍卖最终成交以成都市青羊区人民法院出具的拍卖成交裁定为准。后续 仍涉及交纳尾款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果存在一 定的不确定性。 证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-039 北海国发川山生物股份有限公司 拾捌元） 在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》 要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。 标的物最终成交以成都市青羊区人民法院出具拍卖成交裁定为准。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）股东彭韬与控股股东 朱蓉娟为夫妻关系，公司的实际控制人为朱蓉娟、彭韬夫妇。2024 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-035 北海国发川山生物股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 喻陆先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康 发展发挥了积极作用。公司及董事会对喻陆先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北海国发川山生物股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 20 日 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 7 月 19 日收到非独立董事喻陆先生递交的书面辞职报告。 因个人原因，喻陆先生申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同 时一并辞去第十一届董事会战略委员会委员职务。喻陆先生辞职后， 将不在公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 喻陆先生的辞职，不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 不会对公司董事会正常运作和公司日常经营产生影响。喻陆先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快 完成增补董事的工 ...