山煤国际能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 2024 年 6 月第八届董事会第二十五次会议审议通过 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 股份变动管理 2 | | 第三章 信息申报与披露管理 4 | | 第四章 其它规定 6 | | 第五章 附 则 6 | 山煤国际能源集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本 公司"）董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份的 管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持 有的所有本公司股份。上述主体从事融资融 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-023 号 山煤国际能源集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 28 日 15 点 00 分 召开地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-021 号 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月11日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年6月12日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与 会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事赵利新先生因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董 事会独立董事职务，公司决定增补第八届董事会独立董事一名。经公司董事会推 荐，董事会提名委员会审查通过 ...

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年 第二次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2024年第二次会议于2024年5月17日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 一、审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银 行申请授信提供担保的议案》 2024 年 5 月 17 日 1 独立董事专门会议认为： 公司本次提供担保的被担保方山西金石达国际贸易有限公司为公司全资子 公司，向银行申请授信为满足其正常流动资金需要。公司能够全面了解被担保 方的经营管理情况、偿还债务的能力，对其提供担保的财务风险处于公司可控 制的范围内。公司本次对外担保的决策程序合法有效，没有损害公司及公司股 东、特别是中小股东的利益的情形。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山煤国际能源集团股份有限公司 赵利新 202 ...

证券代码：600546 证券简称： 山煤国际 公告编号：临 2024-019 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向 银行申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2024 年 5 月 17 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公 司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议 案》，同意金石达公司向中国银行申请授信 4 亿元；向光大银行申请授信 2.5 亿元；向广发银行申请授信 3 亿元；向平安银行申请授信 1.5 亿元；向进出口银 行申请授信 1 亿元。公司为上述授信提供连带责任担保，担保期限自公司董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，担保期限内担保额度可滚动使用。 董事会表决情况为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。 二、被担保人基本情况 1 被担保人名称：山西金石达国际贸易有限公司（以下简称"金石达公司"）， 为山煤国际能源 ...

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"山煤国际"）于 2023 年 10 月 28 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山煤国际能源集团股份有限公司关于子公 司涉及诉讼公告》（临 2023-043 号），对汇永控股集团有限公司诉公司控股子公 司山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司（以下简称"长春兴煤业"）合 同纠纷案进行了披露。 近日，长春兴煤业收到山西省大同市中级人民法院对该案件出具的民事判决 书，现将该案件进展情况公告如下： 证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-020 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、案件基本情况 被告(反诉原告):山西煤炭进出口集团左云长春兴煤业有限公司，住所地： 大同市左云县酸茨河村南； 原告方主张的诉讼请求：1、判决被告支付原告包干使用的托管成本费用节 余款及托管成本费用形成的材料等各项资产合计 19,2 ...

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-018 号 1 月 15 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站公告的《山 煤国际 2023 年年度权益分派实施公告》（临 2024-014 号）。 山煤国际能源集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东 山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称"山煤集团"）的通知，山煤集团 2022 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称"本期可交 换债券"）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下： 一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东山煤集团已于 2022 年 9 月 28 日完成本期可交换债券的发行。 本期可交换债券简称"22 山煤 EB"，债券代码"137154"，发行规模 20 亿元，债 券期限 3 年，票面利率 0.1%/年。具体内容详见公司于 ...

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2024-016 号 山煤国际能源集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券 交易所下发的《关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管工作函》（上证公函【2024】0308 号，以下简称"《监管工作函》"）。公司 对《监管工作函》提出的相关问题进行认真分析，现就《监管工作函》提及事项 回复如下： 问题一、关于现金收购蒲县能源暨关联交易 年报显示，公司以现金方式收购控股股东关联方山西焦煤集团煤业管理有 限公司持有的山西煤炭进出口集团蒲县能源有限公司（以下简称蒲县能源）100% 股权，收购标的资产账面价值 4,073.05 万元，评估值及转让价格均为 6,217.52 万元，报告期末工商变更及资产交割已全部完成。2021年末至2023年上半年末， 公司针对蒲县能源的应收账款账面余额 ...

关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函反馈意见的专项说明 信会师函字[2024]第 ZK014 号 士计师事务所(特殊普通 NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTA 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023年 年度报告的信息披露监管工作函反馈意见的专项说明 信会师函字[2024]第 ZK014 号 上海证券交易所上市公司管理二部: 贵部于近日出具的《关于山煤国际能源集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函[2024]0308 号)(以下 简称"工作函")已收悉。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"会计师"）作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"山 煤国际"或"公司")的年审会计师,对本次反馈意见中提到的要求会 计师核查的问题进行了认真核查,现回复如下; 注:本次反馈意见中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符 的情况,均为四舍五入所致。 【问题一】 关于现金收购蒲县能源暨关联交易。年报显示,公司以现金方式 收购控股股东关联方山西焦煤集团煤业管理有限公司 ...

经核查，我们认为公司与关联方蒲县能源开展的相关业 务真实，具备商业实质，交易价格合理、公允，符合周边煤 炭市场情况，属于正常经营性资金往来情形，不构成资金占 用。 公司本次收购控股股东关联方所持有的蒲县能源 100% 股权，是为了落实山西省国企改革提高资产证券化水平要求， 加快实施精煤战略，有效提升子公司豹子沟煤业的洗选能力。 山煤国际能源集团股份有限公司独立董事 关于公司回复2023年年度报告信息披露监管工作函的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定， 我们作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对上海证券交易所《关于山煤国际能源 集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0308 号）（以下简称"《监管工作 函》"）所涉及的相关事项予以了高度重视，本着客观、公 平、公正的原则，经认真核实《监管工作函》所涉及的相关 事项并审阅相关资料，基于独立判断的立场，现就相关问题 发表如下独立意见： 一、请公司：（1）补充披露近三年公司与蒲县能源发 生各类型关联交易的有关情况，包 ...