上海凤凰企业（集团）股份有限公司 外部信息报送和使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)定期报 告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范 外部信息报送管理，确保信息披露公平、公正、公开，杜绝内幕信息泄露、内幕 交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）《上海凤凰企业（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简 称公司信披管理制度）等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称信息是指根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司信披管理制度》需要披露 但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及 需披露的重大事项。 重大事项是指公司已发生或者拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生较大影响的事项。尚未公开是指公司尚未在上海证券交易所网站或符合 中国证监 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-033 1、对外投资的基本情况 根据公司对自行车业务整合的需要，为进一步突出专业化运营，强化高端"菲 尼仕"（FNIX）品牌宣传，完善营销布局和生产布局，加快海外市场拓展，进而 提升公司自行车业务的综合竞争力，公司及全资子公司凤凰自行车在过去的 12 个月以自有资金对外投资设立 3 家子公司，其中公司投资设立的全资子公司为凤 凰国际投资(天津)有限公司，投资金额为 1,000.00 万元；上海凤凰自行车有限 公司（以下简称凤凰自行车）投资设立的全资子公司为广东粤凤车业有限公司， 投资金额为 1,000.00 万元；丹阳菲尼仕体育文化传播有限公司，投资金额为 100.00 万元；投资金额合计为 2,100.00 万元。 投资金额：4,100.00万元 相关风险提示：本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展需要， 但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方 面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将积 极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。敬 请广 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-031 2024 年半年度业绩预增公告 重要内容提示： 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 4,000.00 万元左右，与上年 同期相比，将增加 1,474.79 万元，同比增加 58.40%。 一、 本期业绩预告情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1．经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者 的净利润为 4,000.00 万元左右，与上年同期相比，将增加 1,474.79 万元，同比 增加 58.40%。 二、 上年同期业绩和财务状况 扣除非经常性损益的净利润：1,775.35 万元。 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现预增，主要原因如 （1）主营业务影响 （2）非经常损益的影响 四、 风险提示 五、 其他说明事项 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

为持续稳定回报股东，公司全资子公司凤凰自行车、天津爱赛克及华久辐条 结合实际经营情况，拟以现金方式向公司实施利润分配。具体如下： 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-030 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于全资子公司现金分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》的规定，为了实现股东投资收益，上海凤凰企 业（集团）股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司 （以下简称凤凰自行车）、天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）及 江苏华久辐条制造有限公司（以下简称华久辐条）拟向公司派发现金红利合计 59,969,236.93 元。 一、全资子公司利润分配概况 1、截至 2023 年 12 月 31 日，凤凰自行车可供分配利润为 246,637,523.73 元。本次凤凰自行车向公司派发的现金红利为 27,588,497.82 元。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，天津爱赛克可供分配利润为 210 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-028 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 5 月 31 日(星期五) 至 6 月 6 日(星期四) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 mast ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-026 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 5 月 29 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定， 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 一、上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 特此公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见《上海凤凰关于子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》 （2024-027）。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于子公司使用自有闲置资金购买 银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-027 重要提示： 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十届董事会第十六次会议审 议通过 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《上海凤凰关于子公司使用自有 闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司上海凤凰自行车有限公司（以 下简称凤凰自行车）和江苏华久辐条制造有限公司（以下简称华久辐条）使用自 有闲置资金 2.2 亿元购买银行理财产品。具体如下： 一、 投资情况概述 (一)投资目的 本次公司子公司凤凰自行车、华久辐条使用自有闲置资金 2.2 亿元购买银行 理财产品的主要目的为：在确保资金安全性、流动性且不影响公司日常生产经营 的基础上，合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金使用效率，增加资金收益。 (二)投资金额 ...

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰凤 凤凰 B 股 公告编号：2024-025 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 3、董事会秘书朱鹏程出席会议；公司副总经理尚京典先生、总会计师曹伟 春先生列席会议,公司副总经理高翠女士因公务未能列席本次会议。 二、 议案审议情况 (二)股东大会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 232,024,226 | | 其中：A | ...

上海凤凰企业(集团) 股份有限公司 2023 年年度股东大会 六 法律意见书 SHANGHAI UNITED LAW FIRM 上海市联合律师事务所 上海市联合律师事务所 关于 n 法律意见书 致:上海凤凰企业（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"证券法")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"股东大 会规则")等相关法律、法规、规范性文件及《上海凤凰企业(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,上海市联合律师事务所（以 下简称"本所")接受上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称"上海凤 凰"或"公司")的委托,指派执业律师出席公司 2023年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会"),并出具本法律意见书。 地址:上海市黄浦区延安东路 七外滩金融中心 48 楼 电话:021-68419377 二〇二四年五月二十八日 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会-法律意见书 上海市联合律师事务所 关于 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会 本所律师根据法律法规的要求,按照律师行 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第三条 公司于一九九三年八月六日经上海市证券管理办公室批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 12000 万股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 为 2000 万股，于一九九三年十月八日在上海证券交易所上市（公司内部职工持股 4000 万股于一九九四年八月十八日在上海证券交易所上市）；公司向境外投资人发行的以外 币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 10000 万股，于一九九三年十一月十九日在 上海证券交易所上市。 章 程 二〇二四年五月二十八日 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 122 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | ...