证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-024 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人增持股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。 本次权益变动后，江苏美乐投资有限公司及其一致行动人王国宝先生、 王翔宇先生合计持有的股份占公司总股份的比例由 14.46%增加至 15.46%。 本次增持后，江苏美乐持有上海凤凰 A 股 64,743,722 股，占公司总股份的 比例为 12.56%；王翔宇先生持有上海凤凰 A 股 14,715,781 股，占公司总股份的 比例为 2.86%；王国宝先生持有上海凤凰 A 股 210,000 股，占公司总股份的比例 为 0.04%；江苏美乐及其一致行动人合计持有上海凤凰 A 股 79,669,503 股，占 公司总股份的比例为 15.46%。 （二）信息披露义务人基本情况 1、江苏美乐 名称：江苏美乐投资有限公司 注册资本：6250 万元 ...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二〇二四年五月二十八日 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 28 日 14 点 30 分 会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室 主持人：董事长胡伟先生 会议议程： 一、董事长胡伟先生宣布会议开始 二、审议议案： 1.上海凤凰 2023 年度董事会工作报告 2.上海凤凰 2023 年度监事会工作报告 3.上海凤凰 2023 年度财务决算报告 4.上海凤凰 2023 年度利润分配预案 5.上海凤凰 2023 年年度报告及报告摘要 6.上海凤凰关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的议案 7.上海凤凰 2023 年度独立董事述职报告 8.上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案 9.上海凤凰关于修订《上海凤凰章程》的议案 10.上海凤凰关于修订《上海凤凰股东大会议事规则》的议案 11.上海凤凰关于修订《上海凤凰董事会议事规则》的议案 12.上海凤凰关于修订《上海凤凰监事会议事规则》的议案 13.上海凤凰关于制订《上海凤凰独立董事专 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023年度环境、社会及治理（ESG）报告 目 录 董事长致辞 百年凤凰 关于本报告 03 04 10 1. 深入治理实现合规管制 | 12 | 12 | | --- | --- | | 13 | | 4. 多元共融共建和谐社会 | 28 | | --- | | 31 | | 32 | | 13 | | --- | | 15 | 2. 骑向未来贯彻可持续发展 | 17 | 19 | | --- | --- | | 21 | | 3. 永续创新传承凤凰之光 | 24 | | --- | | 26 | | 34 | | --- | | 35 | 5. 低碳生产守护绿水青山 | 37 | | --- | | 37 | | 37 | | 38 | | 39 | | 40 | | 43 | 6. 索引目录 45 董 事 长 致 辞 百 年 凤 凰 关 于 本 报 董事长致辞 尊敬的读者: 回首2023年，我们身处于国际动荡变局之中，面临着经济周期的短暂困难，经历着诸多超预 期的挑战和冲击。我们始终坚持党的领导，以新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行环 境、社会及治理（ESG）的责 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 动幅度(%) | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | 营业收入 | 589,106,639.09 | 351,574,080.01 | 351,57 ...

2023 年年度报告 公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月二十七日 1 / 204 2023 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人胡伟、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2023年度实现归属于母公司的净利润 45,293,826.30元，其中母公司净利润-14,534,203.95元。结转后，本年度合并未分配利润为 -32,729,868.42元，其中母公司未分配利润为-32,870,462.05元。根据《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的有关规定， 公司董事会拟定2023年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 王高先生，58 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任中欧国际工商学院教授，兼任国美零售控股有限公司（HK00493）、思摩尔 国际控股有限公司（HK06969）、会稽山绍兴酒股份有限公司(601579)独立董事。 （二）独立性说明 经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董 ...

| 本资产评估报告 | | --- | | 依据中国资产评 | | 估准则编制 | 共 1 册/第 1 册 沪财瑞评报字(2024) 第 2025 号 上 海 财 瑞 资 产 评 估 有 限 公 司 上海风凰企业(集团)股份有限公司 以商誉减值测试为目的涉及的江苏华久辐条制造有限公司 包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仅供委托人为本次评估使用,使用权归委托人所有 未经委托人许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2024年4月15日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020008202400187 | | --- | --- | | 合同编号: | 沪财瑞合同评(2024)0081号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪财瑞评报字(2024)第2025号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司以商誉减值测试 为目的涉及的江苏华久辐条制造有限公司包含商誉 的资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | 96, ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-015 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会对 2023 年度 募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，具体报告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准上海凤凰 企业（集团）股份有限公司向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2020]3070 号）核准，通过发行股份及支付现金方 式购买天津富士达科技有限公司（以下简称天津富士达）、宋学昌、窦佩珍所持 有的天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）100%的股权，通过发行股 份方式购买江苏美乐投资有限公司（以下简称江苏美乐）所持有的上海凤凰自行 车有限公司 ...

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：张晓荣 刘一锋 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华久辐条 | 上海财瑞资产 评估有限公司 | 王飞犇 | 沪财瑞评报字 | | 经评估，江苏华久辐条制造有限公司商誉所在资产组考虑合并对价 分摊后不包含商誉的资产账面价值 7,600.14 万元，全部商誉账面 万元， | | | | | （2024）第 可回收价值 | | | | | | 沈怡静 | 2025 号 | 价值 1,792.33 | 万元，含商誉所在资产组账面价值为 9,392.47 | | | ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）会计 师事务所的选聘龚总（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高 财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关 规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务报表发表审计意见、出具审计报告及内部审计控制 报告的行为。公司选聘执行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称审计委员会）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决 定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务会计 报表发表审计意见、出具 ...