| 本资产评估报告 | | --- | | 依据中国资产评 | | 估准则编制 | 上海风凰企业(集团)股份有限公司 以商誉减值测试为目的涉及的天津爱赛克车业有限公司 包含商誉的资产组可收回金额资产评估报告 共 1 册/第 1 册 沪财瑞评报字(2024) 第 2024 号 上 海 财 瑞 资 产 评 估 有 限 公 司 SHANGHAI CAI RUI ASSETS EVALUATION CO.,LTD 本报告仅供委托人为本次评估使用,使用权归委托人所有 未经委托人许可不得向他人提供和公开其中部分或全部信息 2024 年 4 月 15 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020008202400186 | | --- | --- | | 合同编号: | 沪财瑞合同评(2024)0080号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪财瑞评报字(2024)第2024号 | | 报告名称: | 上海凤凰企业(集团)股份有限公司以商誉减值测 试为目的涉及的天津爱赛克车业有限公司包含商誉 的资产组可收回金额资产评估报告 | | 评估结论: | ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下称公司） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 制订本规则。 第二条 监事会可设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表 和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的 职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 监事会设监事会主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事 过半数选举产生。 第四条 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 ...

2、被保险人：公司，公司全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币 6000 万元/年 (具体以保险合同为准) 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-021 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）治理， 促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，更好地保障公司和投资者的权益，根据相关法律法规，公司拟为全体董事、 监事、高级管理人员等相关人员购买责任险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第 十次会议，审议了《上海凤凰关于购买董监高责任险的议案》。鉴于公司全体董 事、监事作为被保险人，属于利益相关方，在审议时均回避表决，本次购买董监 高责任险事项将直接提交公司股东大会审议。 董监高责任险方案： ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）行为, 保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则》等法律法规、其他规范性文件及《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制订本规则。 第二条 公司按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东 大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次,并应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的,应报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 章 程 二〇二四年四月二十七日 （经公司第十届董事会第十五次会议审议通过） | 目录 | | --- | | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 122 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章党组织 | 23 | | 第一节 党组织机构设置 | 23 | | 第二节 公司党委职权 | 234 | | 第三节 公司纪委职权 | 24 | | 第六章董事会 | 255 | | 第一节 董事 | 255 | | 第二节 独立董事及独立董事专门会议 | 299 | | 第三节 董事会 | 30 | | 第四节 董事会专门委员会 | 34 | | ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 阴慧芳女士，38 岁，汉族，中共党员，博士，中国国籍，无境外永久居留 权。现任上海财经大学会计学院教授，兼任钰泰半导体股份有限公司（非上市）、 东杰智能科技集团股份有限公司（300486）独立董事。 （二）独立性说明 经本人自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东 ...

作为上海凤凰企业（集团）股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、 法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的规定和要 求，坚持独立、诚信、勤勉的原则，忠诚履行职责，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项独立、 客观、公正地发表意见，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2023年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，公司共召开6次董事会，2次股东大会，本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | | 本年度董事会会议情况 | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席 | 大会情况 | | 樊 健 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | （二）出席董事会专门委员会 ...

关于上海凤凰企业（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海凤凰企业（集团）股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000 1、 专项审计报告 2、 附表 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 6464 号 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 我们认为，上海凤凰管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—业务办理 （2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，如实反映了上海凤凰 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表所载资料与 上海凤凰 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不 一致。 为了更好的理解上海凤凰 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-011 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 16 日以书面和传真形式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日，以现场结合通讯方式在上海市福泉北路 518 号 6 座凤凰中心 会议室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司部分监事会 成员及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，是合法有效的。会议 审议并表决通过了以下决议： 一、审议通过了《上海凤凰 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《上海凤凰 2023 年度利润分配预案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-019 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于修订《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》 及修订、制订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《上 海凤凰关于修订<上海凤凰章程>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰股东大会 议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰董事会议事规则>的议案》《上 海凤凰关于修订<上海凤凰监事会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤 凰薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰审计委员 会议事规则>的议案》《上海凤凰关于修订<上海凤凰提名委员会议事规则>的议案》 《上海凤凰关于制订<上海凤凰独立董事专门会议制度>的议案》《上海凤凰关于 制订<上海凤凰会计师事务所选聘制度>的议案》《上海凤凰关于修订<上海 ...