证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-017 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 8、公司子公司天津天任向河北银行股份有限公司天津分行（以下简称河北 银行）申请 3,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。 9、公司子公司和宇实业向上海银行申请 7,000.00 万元综合授信额度，本次 申请系新办。 为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）融资渠道， 提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公 司向银行申请综合授信的议案》，拟同意公司及全资子公司上海凤凰自行车有限 公司（以下简称凤凰自行车）、天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）与 控股子公司上海和宇实业有限公司（以下简称和宇实业）、上海和叶实业有限公 司（以下简称和叶实业）向银行申请总额为 8 ...

上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）聘请上会会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称上会）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为上会资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、 公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上会）， 系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建， 1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势，由财 政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公 司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国 证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月 上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-016 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于授权公司管理层使用自有闲置资金 购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、 购买理财产品的目的 在不影响日常生产经营及资金安全的前提下，进一步提高资金使用效率，增 加公司收益。 委托理财期限：自公司第十届董事会第十五次会议审议通过之日起至公 司董事会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第十届董事会第十五次会议及 第十届监事会第十次会议审议通过。 一、 闲置自有资金购买理财产品的基本情况 1、 适用主体 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）及下属子公司（全资 及控股子公司） 重要提示： 理财受托方：商业银行。 本次委托理财金额：总资金额度不超过 2.15 亿元（即单日最高余额上限 不超过 2.15 亿元）。 委托理财产品名称：低风险银行理财产品。 3、 购买理财产品的资金来源 公司本次用于购买 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会会所）原名上海会计师 事务所，系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形 势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政 部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所， 2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、 2023 年 ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，优化上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以 下简称公司）董事会和高级管理人员的组成结构，促使董事会提名、任免董事、 高级管理人员的程序更加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换选任标准 和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第三条 提名委员会由三人及以上委员组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定 ...

上海风凰企业(集团) 股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 6470 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（转殊普通合伙） i Centified Public Accountants ( Special General Partnership) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海风凰企业(集团) 股份有限公司(以下简称"上海凤凰")2023 年 12 月 31 日的财务报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海凤凰董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-014 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易完成情况及 2024 年度计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召 开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于2023年度日常关联交 易完成情况及2024年度计划的的议案》，现将具体内容公告如下： 一、2023年度日常关联交易预计和执行情况 单位：万元 币种：人民币 关联交易 类别 关联交易 内容 关联方 2023 年预 计金额 2023 年实际 发生额 采购商品 采购商品及材料 江苏美乐车圈有限公司 951.70 244.29 采购商品 采购污水处理费 江苏美乐车圈有限公司 182.77 182.77 采购商品 支付水电费 江苏美乐车圈有限公司 145.90 131.71 采购商品 采购商品 江苏信轮美合金发展有限公司 1,088.94 1,656.38 采购 ...

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2024-022 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整； 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 2022 年 11 月 30 日，中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布了《关 于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（以下简称《解释第 16 号》），规定 了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的 会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付 的会计处理"，相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 上海凤凰企业（集 ...

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰 B 股 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海凤凰企业（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

东方证券承销保荐有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海凤凰企业（集团）股份有限公司 向江苏美乐投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]3070 号）核准，公司于 2021 年 6 月向顾兰东、汪荣生、上海国企改革 发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山东惠瀚产业发展有限公司、何鸣东、 朱晓芳、吴丽香、华夏基金管理有限公司、冯金发、UBS AG、李昇、赵彦闻和 嘉兴星旅嘉景股权投资合伙企业（有限合伙），合计 13 名投资者非公开发行股 份 49,554,013 股，发行价为 10.09 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,991.17 元，扣除从募集资金中已直接扣减的财务顾问费、承销费人民币 22,647,748.00 元（其中增值税 1,281,948.00 元）的募集资金人民币 477,352,243.17 元，于 2021 年 7 月 5 日缴入公司在上海银行金山支行开立的账户号为 03004364097 的募集资 金专用账户中。上述募集资金总额人民币 499,999,991.17 元，扣除本次发行股票 相关的 ...