证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-016 东软集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 3.股权登记日 1.提案人：大连东软控股有限公司 2.提案程序说明 公司已于 2024 年 2 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.3564%股份的股东大连东软控股有限公司，在 2024 年 2 月 26 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3.临时提案的具体内容 本次提交公司 2024 年第一次临时股东大会表决的临时提案为： （1）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘 要的议案 （2）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法》的 议案 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | ...

东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法 为进一步健全东软集团股份有限公司（以下简称"公司"）长效激励机制和 利益共享机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，加快公司变革和高 质量发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，公司制定了《东软集团股 份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称"本次激励计划"），为保证 公司本次激励计划的顺利进行，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证股票激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进 行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，为对公司未来经营和发 展起到重要作用的核心人才，包括但不限于 ...

东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单 注：百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。 一、2024 年股票期权激励计划的分配情况 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占本激励计划授出权 益数量的比例 占公司股本 总额比例 刘积仁 董事长 160 4.95% 0.13% 荣新节 副董事长兼首席执行官（CEO）兼首席战略官 100 3.09% 0.08% 徐洪利 联席总裁 70 2.16% 0.06% 陈锡民 董事兼高级副总裁兼首席技术官、首席信息官 60 1.86% 0.05% 张晓鸥 高级副总裁兼首席财务官 60 1.86% 0.05% 盖龙佳 联席总裁兼首席运营官 70 2.16% 0.06% 王经锡 高级副总裁兼董事长助理 60 1.86% 0.05% 王 楠 高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官 60 1.86% 0.05% 李 军 高级副总裁 60 1.86% 0.05% 陈宏印 高级副总裁兼首席解决方案官 60 1.86% 0.05% 核心技术（业务）骨干（152 人） 2,474 76.50% 2.04% 合计 3,234 100.00% 2.67% 二、 核心技 ...

3、公司不存在为激励对象获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。 4、公司实施股票期权激励计划，将进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，加快公司变革和高质量 发展进程，推进公司发展战略和经营目标的实现，并使员工分享公司发展成果， 实现公司与员工的共同发展。 东软集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月二十六日 东软集团股份有限公司监事会关于 2024年股票期权激励计划（草案）及其摘要的核查意见 公司监事会对《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要进行了审慎核查，现发表如下意见： 监事会认为： 1、《东软集团股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》的制定、 审议流程及内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范 性文件及《公司章程》的有关规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权 安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所 确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实 ...

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届七次董事会于 2024 年 2 月 8 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-010 东软集团股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月八日 （一）关于更换董事的议案 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案，尚需提请公司股东大会审议。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 （二）关于调整董事会专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员发生更换，董事会同意调整公司第十届董事会专门委员 会委员，具体如下： 1、战略决策委员会：6 名 主任：刘积仁 委员：荣新节、陈锡民、 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-011 东软集团股份有限公司 关于更换董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年二月八日 于 2024 年 2 月 8 日召开的公司十届七次董事会审议通过了《关于更换董事 的议案》，具体情况如下： 附：董事候选人简历 2024 年 2 月 7 日，本公司董事会收到董事王勇峰的书面辞职申请书。因工 作原因，王勇峰申请辞去其所担任的公司董事职务。相应不再担任公司董事会战 略决策委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据有关规定，王勇峰 的辞职自送达公司董事会之日起生效。王勇峰现任的轮值 CEO 职务不受影响，仍 为公司高级管理人员。 宋清君，女，1976 年出生，清华大学工商管理硕士。2005 年加入公司，历 任招聘负责人、人力资源部长助理、人力资源部长等职，2015 年 11 月至今担任 公司人力资源总监兼部长。 董事会谨对王勇峰在担任公司董事期间为公司发展作出的贡献表示感谢。 经董事会提 ...

召开的日期时间：2024 年 3 月 7 日 下午 13:00 召开地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 7 日至 2024 年 3 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序： 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-012 东软集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- ...

于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购所得股份 将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于 2024 年 1 月 25 日刊 登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以公告；公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司本次回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 1 月，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 13,099,900 股，占公司总股本的比例为 1.0796%。回购成交的最高价为 8.52 元/股，回购成 交的最低价为 7.61 元/股，已支付资金总 ...

东软集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股，回 购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购所得股份将 在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于 2024 年 1 月 25 日刊登 在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 即 2024 年 1 月 24 日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持 股数量及比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-006 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司价值和股东权益，董事会同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 12 元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，回购所得股份 将在回购完成之后全部予以注销。具体内容，详见本公司于 2024 年 1 月 25 日刊 登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为 5,993,600 股，占公司目前 总股本的比例为 0.4939%。回购成交的最高价格为 8.51 元/股，回购成交的最低 价格为 7.97 元/股，已支付资金总额为人民币 50, ...