证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-020 东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 345,035,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 28.4351 | | 的比例（%） | | 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，上述部分董事通过视频接入会议。 (二) 股东大会召开的地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，上述部分监事通过视频接入会议。因工 作原因，监事马超未能出席本次会议。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-018 东软集团股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 2 月 26 日召开的公司十届八次董事会、十届四次监事会审议通过 了《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激 励计划"）拟激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示。根据《管理办法》 及《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查， 相关公示情况及监事会核查情况如下： 一、公示情况 2024 年 2 月 26 日，公司在公司网站将《激 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份数量为 18,106,700 股，占公司目前总股本的比例为 1.4922%。回购成交的最高价为 8.72 元/股，回购成交的最低价为 6.41 元/股，已支付资金总额为 144,029,191.33 元人民币（不含印花税、佣金等交易费用）。上述回购符合公司已披露的回购股 份方案。 公司后续将根据市场情况，并严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》等法律法规的要求，在回购期限内继续实施股份回购， 并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 东软集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月一日 证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-019 东软集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 于 2024 年 1 月 24 日召开的公司十届六次董事会审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，为维护公司 ...

东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 关于更换董事的议案 2 | | | 关于《东软集团股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 3 | | 关于《东软集团股份有限公司 2024 | 年股票期权激励计划考核管理办法》的议案 33 | | 关于提请公司股东大会授权董事会办理 | 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案 37 | 东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 东软集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 3 月 7 日 下午 13 时 地点：沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 会议中心 参加人员：股东及股东授权代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、 见证律师等 主持人：刘积仁 会议议案： 1. 关于更换董事的议案 2. 关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 的议案 3. 关于《东软集团股份有限公司 202 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 东软集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 东软集团股份有限公司 二〇二四年二月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《东软 集团股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划所采用的激励方式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司A股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权为3,234万份，占本激励计划草 案及摘要公告日公司总股本1,213,413,212股的2.67%。本激励计划为一次性授予， 无预留部分。 截至本激励计划草案公布日，公司有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 票总数累计未超过公司股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全 部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。 四、本激励计划授予的激励对象共计162人，包括公司实施 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-017 东软集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024 年 3 月 5 日至 3 月 6 日工作日内 （9:00-11:30，13:00-16:00） （二）征集人的表决情况 独立董事薛澜已出席公司于 2024 年 2 月 26 日召开的十届八次董事会，并对 《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法> 的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关 事宜的议案》的表决意见均为同意。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定， 公司独立董事薛澜作为征集人，就公司拟于 2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-013 东软集团股份有限公司 十届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届八次董事会于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董 事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 8 名，实到 8 名。本次 董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事刘积仁、荣新节、陈锡民为本次股票 期权激励计划的激励对象，回避表决。 具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。 以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。 （二）关于《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办 法》的议案 同意 5 票，反对 0 票， ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-015 东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对 象的股票期权为 3,234 万份，占本激励计划草案及摘要公告日公司总股本 1,213,413,212 股的 2.67%，未超过公司总股本的 10%。本激励计划为一次性授 予，无预留部分。 一、公司基本情况 （一）概况 东软是行业领先的全球化信息技术、产品和解决方案公司，是产业创新变革 的推动者和数字化转型的赋能者。东软成立于 1991 年，是中国第一家上市的软 件公司。公司始终洞察时代发展趋势，探索软件技术的创新与应用，赋能全球客 户实现信息化、数字化、智能化发展，在智慧城市、医疗健康、智能汽车互联、 企业数字化转型等众多领域处于领先地位。近年，公司坚决执行创新与全球化发 展策略，持续聚焦核心业务，在大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等 新技术的应用领域不断 ...

证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2024-014 东软集团股份有限公司 十届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： 1、《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》的制定、审 议流程及内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件及《公司章程》的有关规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等 事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所 确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围的确定符合公司实际情况 以及业务发展的实际需要。 3、公司不存在为激励对象获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的 财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。 4、公司实施股票期权激励计划，将进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司核心带头人的积极性与创造性，加快公司变革和高质量发 展进程，推进公司发展战略和经营目标 ...

北京市海问律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 致：东软集团股份有限公司 北京市海问律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以下简 称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受东软集团股份有限公司（以下 简称"东软集团"或"公司"）的委托，担任东软集团实施 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《东软集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对东软集团提供的有关文件和本次股权激励 计划的有关事实进行了核查和验证，并就有关事项向公司有关人员作了询问并作 了必要的讨论。 在核查过程中，东软集团保证已经提供了本所律师为出具本法律意见书要求 提供的资料和信息，该等资料和信息真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，有关副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师依据本法 ...