证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B 股 编号：临2024-001 华电能源股份有限公司 十一届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司十一届六次董事会审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，会议召开日期定于 2024 年 1 月 19 日，A 股的股权登记日及 B 股 的最后交易日为 1 月 10 日，按照 B 股 T+3 交易日的交收规则，B 股的股权登 记日落在 2024 年 1 月 15 日。因 2024 年 1 月 15 日为美国公众假日，为非 交收日（上海 B 股市场逢美国节假日交易照常进行，但交收暂停）。根据证 监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《上市公司章程指引 （2023 年修订）》的规定，股权登记日一旦确认不得变更，故公司需取消并 尽快重新提请召开 2024 年第一次临时股东大会。详见同日公司披露的关于取 消 2024 年第一次临时股东大会的公告。 华电能源股份有限公司董事会 2024 年1 月12 日 ...

华电能源股份有限公司内控合规风险管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，加强华电能源股份 有限公司（以下简称公司）内部控制、合规管理、风险管理（以 下简称内控合规风险管理）工作，防范化解重大风险，服务保 障公司高质量发展，根据国务院国资委《关于进一步深化法治央 企建设的意见》《中央企业合规管理办法》《关于加强中央企 业内控体系建设与监督工作的实施意见》《中央企业全面风险 管理指引》、财政部等五部门《企业内部控制基本规范》及其配 套指引等相关规定，以及《中国华电集团有限公司内控合规风险管 理办法》，结合公司系统管理实际，制定本办法。 第二条 本办法所称内部控制，是指由企业董事会、经理 层和全体员工实施的，为实现控制目标而开展的明确权责、制 定制度、规范流程、有效执行、评价改进等的管理过程。 本办法所称合规，是指企业经营管理行为和员工履职行为 符合国家法律法规、监管规定和行业准则，以及公司章程、相 关规章制度等要求。 本办法所称风险，是指未来的不确定性对企业实现其经营 目标的影响。本办法所称合规风险，是指企业及其员工在经营 管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失 以及其他负面影 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2023-057 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...

一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-058 华电能源股份有限公司 十一届五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面 方式发出召开十一届五次监事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日 以通讯方式召开，公司监事 3 人，参加表决的监事 3 人，符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效，会议一致审议通过了 如下议案： 上述议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 华电能源股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-054 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 1 华电能源股份有限公司 十一届六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届六次董事会的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开，公司董事 9 人，参加表决的董事 9 人，符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了如下议案： 一、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过本项议案，公 司独立董事对本项议案发表了明确同意的意见。公司董事 9 人，此议案 参加表决的董事 6 人，获同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联 董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回避表决。详见同日预计公司 2024 年度 日常关联交易的公告。 本议案需提交公司 2024 年第一次 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-055 华电能源股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月28日召开了十一届六次董事会，审议通过了 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票6 票，反对票0票，弃权票0票，关联董事熊卓远、李红淑、李瑞光已回 避表决。本次关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议、 董事会审计委员会审议通过。独立董事认为：公司日常关联交易事项 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易类别 关联人 2023 年预计金额 2023 年 1-11 月实 际发生额 预计金额与实际发 生金额差异较大的 原因 在关联人的财务 公司存贷款 中国华电集团财务 有限公司 每日最高存款余额 合计不超过 90 亿 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 编号：临 2023-056 1、为加快推进锦兴公司所属肖家洼煤矿产能置换指标落实,完成 肖家洼煤矿调整建设规模（1200 万吨/年）竣工验收工作，锦兴公司 拟通过产权交易中心购买产能置换指标 400 万吨，产能置换费用不超 过 5.8 亿元。 2、2023 年 12 月 28 日公司召开的十一届六次董事会审议通过了 《关于山西锦兴能源有限公司购买产能置换指标的议案》。公司独立 董事认为，锦兴公司购置产能置换指标事项符合公司实际情况，上述 交易在国家依法设立的产权交易中心进行，定价依据公允、公平、合 理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司和中小股东利 益的情形。议案表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，未 发现董事会存在违反诚信原则的现象，决策程序合法有效。 上述议案还将提交公司股东大会审议。 华电能源股份有限公司 关于控股子公司购买产能置换指标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●公司控股子公司山西锦兴 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2023-053 华电能源股份有限公司 关于下属公司项目中标的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： ●公司下属公司北京龙电宏泰环保科技有限公司（以下简称"宏 泰环保公司"）近期通过公开招投标方式中标获得一个工程项目，项目 中标金额为 3,080 万元。 （三）因本次交易是通过招投标方式形成，根据《上海证券交易 所股票上市规则》的有关规定，本次交易免于按照关联交易的方式审 议和披露，无需提交公司董事会、股东大会审议。 （四）除经公司股东大会审议通过的日常关联交易外，过去 12 个 月公司没有需要披露的与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 ●因目标公司的实际控制人和本公司的实际控制人均为中国华电 集团有限公司，上述中标构成公司与实际控制人的关联交易。 ●因本次交易是通过招投标方式形成，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的有关规定，本次交易免于按照关联交易的方式审议和 披露， ...

中国国际金融股份有限公司 关于华电能源股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 财务顾问 签署日期：二〇二三年十一月 释 义 除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下： | 本持续督导意见 | 指 | 《中国国际金融股份有限公司关于华电能源股份有限公司收 | | --- | --- | --- | | | | 购报告书之 年第三季度持续督导意见》 2023 | | 本持续督导期 | 指 | 自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日 | | 《收购报告书》 | 指 | 《华电能源股份有限公司收购报告书》 | | 财务顾问、中金公司 | 指 | 中国国际金融股份有限公司 | | 上市公司、华电能源 | 指 | 华电能源股份有限公司 | | 收购人、华电煤业、 交易对方 | 指 | 华电煤业集团有限公司 | | 华电集团、一致行动 人 | 指 | 中国华电集团有限公司 | | 标的公司、锦兴能源 | 指 | 山西锦兴能源有限公司 | | 标的资产、标的股权 | 指 | 华电煤业持有的锦兴能源 51.00%的股权 | | 本次交易、本次发行 | 指 | 华电能源 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 1 / 19 单位：元 币种：人民币 (一)主要会计数据和财务指标 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2023 年第三季度报告 华电能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 2 / 19 3 / 19 | --- | --- | --- | --- | |-------------------- ...