Financial Performance - The total operating revenue for 2023 was CNY 18.844 billion, a decrease of 0.17% compared to the previous year[6]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 0.909 billion, compared to a loss of CNY 1.016 billion in 2022[6]. - The net cash flow from operating activities was CNY 3.425 billion, down 23.10% from CNY 4.454 billion in 2022[19]. - The total assets decreased by 11.80% to CNY 29.114 billion from CNY 33.008 billion in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.93% to CNY 3.488 billion from CNY 3.422 billion in 2022[19]. - The company reported a total revenue of approximately RMB 5.79 billion in Q1 2023, with a net profit attributable to shareholders of RMB 162.23 million[22]. - In Q2 2023, the company experienced a net loss of RMB 43.98 million, while in Q3, the loss increased to RMB 182.84 million, and in Q4, the loss was RMB 26.39 million[22]. - The adjusted basic earnings per share for the year was -0.01 RMB, compared to -0.52 RMB in the previous year, indicating a significant improvement[21]. - The company achieved an operating revenue of CNY 18.844 billion in 2023, a slight decrease of 0.17% from CNY 18.877 billion in 2022[33]. - Net profit for 2023 was CNY 1.045 billion, representing a significant increase of 165.35% compared to CNY 394 million in 2022[33]. Revenue Sources - The company reported a significant increase of 79.19% in revenue from core business activities, amounting to CNY 18.740 billion[19]. - The company's coal sales revenue was CNY 7.932 billion, a decrease of 7.88% year-on-year, with a gross margin of 57.17%, down 6.90 percentage points[38]. - Electricity sales revenue was CNY 7.670 billion, an increase of 5.94% year-on-year, with a gross margin of 2.39%, up 4.30 percentage points[38]. - The total electricity generation reached 2,108,993 MWh, an increase of 8.65% compared to the previous year[56]. - The total electricity sales amounted to 1,866,103 MWh, reflecting an 8.33% year-on-year growth[57]. - Revenue from electricity sales was 76.70 billion RMB, up 5.94% from 72.40 billion RMB in the previous year[57]. Operational Metrics - The company generated a total of 210.9 billion kWh of electricity in 2023, with a total installed capacity of 6.412 million kW by the end of the year[27]. - The average utilization hours of the power generation equipment were 3,289 hours, with a total heat supply of 68.11 million GJ[27]. - The company’s coal production reached 11.59 million tons in 2023[27]. - The national electricity consumption increased by 6.7% year-on-year, with total electricity generation also rising by 6.7%[28]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to RMB 172.12 million, which are closely related to its normal business operations[24]. - The company is actively participating in the development of a unified national electricity market, with significant progress in the electricity spot market construction[29]. Cash Flow and Assets - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, with RMB 1.47 billion in Q4 2023[22]. - The company's total assets as of December 31, 2023, were CNY 29.114 billion, a decrease of 11.80% compared to CNY 33.008 billion at the end of 2022[33]. - The company’s operating cash flow decreased by 23.10% to CNY 3.425 billion, down from CNY 4.454 billion in the previous year[35]. Costs and Expenses - The company’s coal transportation costs increased, contributing to a 2.70% rise in operating costs to CNY 15.447 billion[36]. - The main business costs for coal sales were 3,397,363,156.99 RMB, representing 22.10% of total costs, an increase of 9.81% compared to the previous year[43]. - The main business costs for electricity sales were 7,486,721,541.96 RMB, accounting for 48.70% of total costs, with a year-on-year increase of 1.47%[43]. Research and Development - The total R&D expenditure was 9,382,349.58 RMB, which is 0.05% of operating revenue[48]. - The company had a total of 74 R&D personnel, representing 0.83% of the total workforce[49]. Governance and Compliance - The audit report issued by Tianzhi International CPA was a standard unqualified opinion[6]. - The company has a board of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal procedures and effective governance[84]. - The company published its 2022 internal control self-assessment report, audited by Tianzhi International Accounting Firm, enhancing transparency and governance[83]. - The company has established a management system for information disclosure to ensure timely, accurate, and complete reporting[85]. - The company has implemented strict insider information management to prevent unauthorized disclosures[85]. - The company has a supervisory board consisting of 3 members, ensuring oversight of financial compliance and governance[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 135.16 million yuan in environmental protection during the reporting period[127]. - The company has 10 key pollutant discharge units, including 9 coal-fired power plants with a total installed capacity of 6,412 MW[128]. - All 27 coal-fired generating units are equipped with efficient dust removal, desulfurization, and denitrification facilities, achieving ultra-low emissions[130]. - The dust removal facility operation rate is 100%, with a dust removal efficiency greater than 99.9%[131]. - The desulfurization facility operation rate is 100%, with a desulfurization efficiency of 96.60%[131]. - The company has implemented a dynamic tracking system for the production and operation of its wholly-owned and holding subsidiaries[124]. - The company has established a comprehensive internal control and compliance risk management system, integrating risk control into its operational processes[124]. Future Outlook and Plans - The company plans to complete an electricity generation of 20.35 billion kWh and a coal production of 10.4 million tons in the upcoming period[78]. - The company anticipates a 6% year-on-year growth in total electricity consumption for 2024, driven by economic recovery and increased electrification[75]. - The coal market is expected to see limited production increase in 2024, with a stable price trend and a slight downward adjustment in price levels[76]. - The company is facing risks in the electricity market due to increased competition and uncertainties related to capacity pricing policies[79]. Shareholder and Management Information - The company reported a total remuneration of 791.38 million yuan for its directors, supervisors, and senior management during the reporting period[90]. - The chairman, Lang Guomin, received a pre-tax remuneration of 86.39 million yuan, while the general manager, Feng Rong, received 76.75 million yuan[90]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with no shareholding changes noted for any of them[90]. - The company’s board includes independent directors who have not received any remuneration during the reporting period[92]. - The company has appointed a new director, Li Ruiguang, effective from October 27, 2023[90]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in a significant lawsuit regarding a contract payment of 9.86 million yuan, with the court ruling in favor of the company to pay the outstanding amount[176]. - The company has filed a lawsuit seeking compensation of 18.96 million yuan for damages against multiple defendants, with the court ruling partially in favor of the company[177]. - The company is appealing a court decision that dismissed claims against other defendants in the same case, seeking joint liability for repayment[177].

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------|------------------|-------|-------------------------------------| | | | 单位：元 | | 币种：人民币 | | 项目 | | 本报告期 | | 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | 5,354,429,849.25 | | -7.49 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 422,353,003.95 | | 160.35 | | 归属于上市公司股东的扣 ...

第一条 为进一步完善华电能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，规范独立董事专门会议的召开，维护公司整体 利益及中小投资者的利益。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《华电能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 华电能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议（以下 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-009 华电能源股份有限公司 二、关于审议公司 2023 年年度报告及摘要和 2024 年一季 度报告的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，2023 年年度报告及摘要和 2024 年一季度报 告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内 部管理制度的各项规定；年度报告和季度报告的内容和格式符 合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各方面公允地反映出公司 2023 年度和 2024 年 一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 十一届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 华电能源股份有限公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和书面方式 发出召开十一届六次监事会的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方 式召开，公司监事 3 人，参加表决的监事 3 人 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：临 2024-006 华电能源股份有限公司 关于开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称"国网租赁 公司"）开展融资租赁业务，融资金额为 4 亿元。 上述融资租赁业务不构成关联交易，已经公司十一届八次董 事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成重大资产重组。 一、本次融资租赁业务概述 为进一步压降融资成本，补充公司流动资金，公司拟与国网租赁 公司开展融资租赁业务，融资金额为 4 亿元。 公司于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式召开十一届八次董事会，会 议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关 于公司开展融资租赁业务的议案》，该议案无需提交公司股东大会审 议。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、交易对方基本情况 1.企业名称：国网国际融资租赁有限公司 2.企业类型：有限责任公司（港澳台与 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-005 华电能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 12 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 12 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | | 0 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,546,312,727 | | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 6,546,312,727 | | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | | 0 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表 ...

黑龙江龙信达律师事务所 关于华电能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 致：华电能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及 《上市公司股东大会规则》、《华电能源股份有限公司章程》的规定， 黑龙江龙信达律师事务所（以下简称"龙信达律师"）接受华电能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所毕秋月、徐莱律 师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的相关事项依法进行见证。 为出具本法律意见书，龙信达律师审查了公司提供的有关本次股 东大会的文件资料。现按照律师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并 提供如下见证意见： 一、本次股东大会召集、召开的程序 经查验，公司本次股东大会是由公司董事会提议召集召开的。公 司已于 2024 年 1 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香 港商报》等指定报刊及上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 上公告《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。公司于 2024 年 1 月 23 日在上 ...

华电能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 2024年1月 华电能源 2024 年 第一次临时 股 东 大 会 会 议 材 料 之 一 会议议题 - 1 - 1、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 2、关于山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿购买产能 置换指标的议案 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 - 2 - 各位股东： 根据监管部门有关规定，公司与关联方发生的日常关联交易 需提交公司股东大会审议，现将公司与中国华电集团有限公司 （以下简称"华电集团"）及所属企业在 2024 年预计发生的日 常关联交易情况汇报如下。 一、在中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财务公 司"）的存贷款业务情况 （一）关联方情况及关联关系 1.关联方情况 华电财务公司是华电集团的控股子公司，经国家金融监督管 理总局批准，于2004年2月12日在北京市工商行政管理局登记注 册，法定代表人李文峰，注册地址北京市西城区宣武门内大街2 号西楼10层，注册资金55.41亿元，主要业务为：对成员单位办 理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、代理业务；协助成员 单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-003 华电能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街 209 号公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024-01-30 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2024-002 华电能源股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 公司十一届七次董事会决议取消原定于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会，并尽快提请召开公司临时股东大会。授权公司董事会秘书全 权负责股东大会的筹备工作、确定股东大会召开时间。公司对由此给投资者带来 的不便深表歉意。 特此公告。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600726 | 华电能源 | | 2024/1/10 | － | | Ｂ股 | 900937 | 华电 B | 股 | 2024/1/15 | 2024/1/10 | 二、 取消原因 华电能源股份有限公司（以下 ...