四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第一次临时 股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一 关于提名独立董事候选人的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会提名饶洁先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。 饶洁先生简历如下： 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 2 月 1 | | | | 议案之一 3 | | --- | | 关于提名独立董事候选人的议案 3 | | 议案之二 4 | | 关于提名董事候选人的议案 4 | | 议案之三 5 | | 关于提名监事候选人的议案 5 | | 议案之四 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案之五 7 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案之六 8 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案之七 9 | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 9 | | 议案之八 10 | | 关于修订公司《独立董事 ...

证 券 2024 年 02 月 05 日 研 究 提议回购提振信心，Q1 业绩向好 报 告 —水井坊（600779.SH）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 分析师：孙山山 S1050521110005 水井坊发布关于推动公司"提质增效重汇报"及提议回购股份 sunss@cfsc.com.cn 的公告。 投资要点 基本数据 2024-02-05 ▌ 董事长提议回购，提振信心 当前股价（元） 42.59 总市值（亿元） 208 董事长范祥福提议公司回购股份，1）公司目前总股本 4.88 总股本（百万股） 488 亿股，回购价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易 日公司股票交易均价的 150%。2）回购资金总额为 0.75-1.5 流通股本（百万股） 488 亿元，资金来源为公司自有资金。3）本次回购的股份将用于 52周价格范围（元） 42.59-85.93 员工持股计划或股权激励。4）提议人范祥福先生在提议前六 日均成交额（百万元） 272.09 个月内不存在买卖公司股份的情况，在本次回购期间暂无增 市场表现 减持公司股份的计划。 (%) 水井坊 沪深300 ▌ 回款正常推进，一季度预计向好 10 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024- 004 号 四川水井坊股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护四川水井坊股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公司未来发展前景的信心及价值 的认可，公司董事长范祥福先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、 规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维 护公司股价的长期稳定。 一、 提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： (一)提议人的基本情况及提议时间 (二)提议人提议回购股份的原因和目的 3、 回购股份的资金总额：不低于人民币0.75 亿元，不超过人民币1.5 亿元。 4、 回购股 ...

[Table_Main] 证券研究报告 | 公司深度报告 水井坊(600779.SH) 2024年02月02日 增持（上调） 中国白酒第一坊，高端化战略坚定 所属行业：食品饮料/白酒Ⅱ 水井坊（600779.SH）深度报告 当前价格(元)：45.43 投资要点 证券分析师 熊鹏 600年酿酒遗迹的发现，种下水井坊高端基因。2000年，借考古发现600年酒坊 资格编号：S0120522120002  之机，水井坊品牌脱胎于全兴酒厂，拥有水井街酒坊遗址和水井坊酒传统酿造技 邮箱：xiongpeng＠tebon.com.cn 艺“双遗产”，产品推出后在部分市场大获成功，水井坊以其悠久的历史故事， 研究助理 在高端品牌中拥有了一席之地。 渠道改革持续创新，成立高端销售公司助推高端化。水井坊起步于大商制，2015  年后推行新总代制并推出核心门店项目，加强厂方对渠道、终端的控制力。2021 市场表现 年为配合高度化战略，公司对内成立高端品事业部，对外牵头经销商组建高端白 水井坊 沪深300 酒销售公司，独立、专业化运作高端产品，助力高端化战略。 20% 0% 相继升级典藏井台，高端化战略坚定不移。2021、2022 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-002 号 四川水井坊股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年主要经营数据 经四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）初步核算，预计 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约 5,296 万元，同比增 长约 4%；营业收入与上年同期相比增加约 28,046 万元，同比增长约 6%。 全年来看，公司收入与利润均较上一年度保持增长，完成了年初制定的全年 经营目标。 二、说明事项 （一）以上主要经营数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终 的财务数据以公司正式披露的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站， 公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董事 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-003 号 四川水井坊股份有限公司 关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯 方式召开十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代行公司总经理职责的议案》。 因新任总经理的聘任工作仍在推进中，为保证公司经营工作的正常进行， 公司董事会同意 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代为行使公司总经 理职责，直至新任总经理上任为止。公司将继续保持经营和战略执行的稳定， 有序推进各项工作。公司董事会将按相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董事会 二○二四年一月二十七日 公司总经理职责的公告 ...

特此公告 四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司 关于公司董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 Randall Ingber 先生的书面辞职报告：因个人发展原因，决定自 2024 年 1 月 1 日起辞去其担任 的本公司董事、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，Randall Ingber 先生将 不再担任公司任何职务。根据相关规定，本项辞职自 2024 年 1 月 1 日起生效。 公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选等工作。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-001 号 本公司董事会对 Randall Ingber 先生在担任公司领导职务期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 董事会 二○二四年一月三日 ...

四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事马永强先生提交的书面辞职报告。因工作调整，马永强先生向董事会提出辞去 公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。 马永强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 马永强先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会 选举出新任独立董事前，马永强先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门 委员会的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2023-027 号 四川水井坊股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马永强先生自 2021 年 6 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉 尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所担 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2023-026 号 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动召开，公司将针对 2023 年第三季度经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日下午 14:00-15:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600779 证券简称：水井坊 四川水井坊股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人 Mark Anthony Edwards （艾恩华）、主管会计工作负责人 Mark Anthony Edwards （艾恩华）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋磊峰声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------|---------------------------------------------|----- ...