四川水井坊股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善四川水井坊股份有限公司（简称公司或本公司）法人治理结构，保 证公司股东大会能够依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规范化运作，特制定本 规则。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川水井坊股份有限公司章程》等有关 条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会,保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事勤勉尽责,确保股 东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公司法》第一 百一十三条规定 ...

四川水井坊股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《四川水井坊股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特制定本工作制度。 （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

四川水井坊股份有限公司章程 （2024 年 2 月 7 日修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照国家体改委体改生(1992)32 号文《股份有限公司规范意见》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司经 1999 年第一次临时股东大会审议通过,决定 将公司名称由"四川制药股份有限公司"更名为"四川全兴股份有限公司"；又经 2006 年第一次临时股东大会审议通过，将公司名称由"四川全兴股份有限公司"变更为"四 川水井坊股份有限公司"(以下简称：公司)。 公司经成都市体制改革委员会成体改(1993)014 号和 97 号文件批准，以募集方式设 立；在成都市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 510100000036380。 第三条 公司于 1996 年 11 月 16 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 2660 万股，于 1996 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市。 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-006 号 四川水井坊股份有限公司 十届监事会2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第一次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2024 年 1 月29 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议 的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有 效。公司3 名监事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2024 年2 月7 日通过了如下决议： 一、 审议通过了公司《关于提名监事候选人的议案》 根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会决定提名 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期同本届监事会，候选人员简历详见附件。 本项议案表决情况：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 本项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于修 ...

四川水井坊股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 第四条 定期会议的提案 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可 以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提 交书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 提案内容 ...

四川水井坊股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2024-008 号 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

四川水井坊股份有限公司 监事会议事规则 第三条 监事会定期会议和临时会议 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会办公室工作人员协助监事会主席处理监事会 日常事务，保管监事会印章。 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召 开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、 公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影 响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上 ...

四川水井坊股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加 强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地参与社会公益和 慈善事业、积极履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财产赠与给自 然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第七条 公司按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠， 必须诚实履行。 第八条 捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不得损害公共利益和其他公民 的合法权益。 第三章 对外捐赠的范围和方式 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资 源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。公司经营者或者其他员工不得以 捐赠作为条件要求受赠方购买、销售或 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024- 007 号 四川水井坊股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2 月7 日召开第十届董事会2024 年第 二次会议和第十届监事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议。 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3 号——上市 公司现金分红》等相关法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《四川水井坊 股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 | 修订前条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 新增 | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 为党组织的活动提供必要条件。 | | 2 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管理 | 第二十九条 公司持有 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-005 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第二次会议决议公告 本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。该独立董事候选人的相关材料公司已报上海 证券交易所审核通过。 二、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》 根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名张永强先生（简历见附件 2） 为公司第十届董事会董事候选人，任期同本届董事会。 本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司股东大会审议、选举。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。本次会议召开 通知于 2024 年 1 月 29 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董 事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 的规定，合法、有效。公司 7 名董 ...