股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-050 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年9 月27 日以通讯表决方式 召开了第十一届董事会 2024 年第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议的召集、 通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规 的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2024 年 9 月 27 日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指 定的信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案在提交董事会审议之前已经公司审计委员会 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2024-055 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 四川水井坊股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-054 四川水井坊股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届 董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》。具体情况如下： 一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的原因 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币488,361,398元。 | 第六条 公司注册资本为人民币487,503,198元。 | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第十九条 公司股份总数为488,361,398股,公司 | 第十九条 公司股份总数为487,503,198股,公司 | | 的股本结构为:普通股488,361,398 股。 | 的股本结构为:普通股487,503,198 股。 | 除 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动的半年度评估报告 为维护四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2024 年 2 月 5 日发布了《关 于推动公司"提质增效重回报"及提议回购股份的公告》（以下简称"提质增效 重回报行动"）。2024 年上半年，公司根据提质增效重回报行动内容，积极开展 和落实各项工作，现将上半年执行情况评估报告如下： 一、聚焦白酒主业，提升经营质量 公司坚持深耕白酒领域，紧密关注市场动向、消费者需求变化以及消费市场 复苏态势，不断从产品、品牌及营销等全方位发力，强化自身，寻找机遇，优化 经营质量，提升盈利水平。上半年，公司坚持以长期主义夯实未来，提升公司核 心竞争能力；持续加强科研创新投资，提高产品品质；持续提升品牌力，坚持品 牌传承与创新；同时，优化市场费用的投入费比，在渠道拓展和消费者培育上持 续投入；继续进行远期布局，有序扩充供应链产能与长远储酒规模。上半年，公 司实现营收 17.19 亿元，同比增长 12.57%，归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，同比增长 19.55%。 二、重视 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-052 四川水井坊股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期有关普华永道 中天相关事项，结合市场信息，基于审慎原则，且考虑公司现有业务状况及对未来审计 服务的需求，公司拟变更会计师事务所。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、 收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 成员所，长期从 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届 董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》。公司拟对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 858,200 股 公司股份的用途进行变更，将原用途"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述回购股份注销的相关手续， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下: 一、2021 年回购方案及实施情况 1、公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（简称"2021 年回购方案"），同意公 司使用自有资金以集中竞价方式，回购公司股票用于员工持股计划，回购资金总额不低 于人民币3,411万元且不超过人民币6,822万元，回购股份价格不超过人民币90元/股， 回购股份的实施期限为自董 ...

特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2 月21 日召开第十届董事会2024 年 第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2024 年2 月22 日 在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况。公司现将回购股份进展情况披露如下： 公司于 2024 年 3 月 5 日首次实施回购。截止 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式 已累计回购股份174.76 万股，占公司总股本的比例为0.36%，购买的最高价为50 ...

四川水井坊股份有限公司 关于法定代表人变更完成的公告 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-048号 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年八月十五日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》及公司十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议，近日公司完成了法定代表 人的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的新营业执照。本公司法定代表人现 已变更为总经理胡庭洲先生。 ...

水井坊(600779) / 白酒山 / 公司深度研究报告 / 2024.08.10 ● 投资评级:培持(首次) | --- | |------------| | 未未教据 | | 收盘价(元) | | | 等殷冷資产(无)8.43 总股本(亿股)4.88 衰逝 12 月市场表现 吴文卷 分析师 SAC 证书编号：S0160523090004 wuwd01@ctsec.com 住全全全 分析师 SAC 证书编号：S0160524010001 renjx @ctsec.com 相关报考 《 希 眼 长 期 ， 稳 中 术 进 } 1. 2023-01-19 多地域, 总 � ■ 证券研究报告 营销高举高打，为高端化构筑标基。水井坊品牌成立以来使以高端形象为 人為晓，营销策略高率高打，销售費用率维持行业内高位（近年未维持 26% 以上）。以体育和文化营销、C 站营销为突破口：绑定高端体育泰事，赫准连 接高端消费人群：国绕"酒中美学"符号，高平台、高频次、具象化地表达 品牌价值，不断拉高品牌调性：截至 2023 年末已建成 60 多座美学馆、白酒 学坊活动 500 余场，发力 C 端体验式营领培育高端圈层。 产品布局 ...

公司报告 | 半年报点评 Q2 表现略超预期，高档酒带动业绩环比加速 【业绩】 2024Q2 公司收 入 / 归母 净 利 润/ 扣 非归 母 净 利润 分 别为 7.85/0.56/0.74 亿元（同比+16.62%/+29.60%/+74.42%）。 24Q2 臻酿八号带动高档酒增长，中档酒高基数下下滑。24Q2 公司白酒业 务收入 7.42 亿元（同比+11.18%），量/价分别同比+0.69%/+10.42%，其中： 高档/中档产品营业收入分别为 7.20/0.23 亿元（同比+14.70%/-43.61%），高 档白酒占比 96.94%（同比+2.97pcts）。 我们认为 24Q2 价双位数增长/中档产品收入占比下滑明显，或主因 23Q2 中档产品放量显著基数偏高（其中 23Q2 中档酒收入同比+102.9%）。此外， 24Q2"百城万店"计划效果持续显现，大单品臻酿八号是公司核心增长驱 动力。 深耕 100 个重点城市挖掘增长点。24Q2 经销商数量减少 6 家至 50 家；平 均经销商规模同比+13.41%至 1484.49 万元/家，渠道质量持续提升。 酒类毛利率提升，费用投放优化推动费用率 ...