公司董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，山西杏花村汾 酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事独立性情况进行了评估并出具专项意见如下：经核查公 司在任独立董事周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士的任职 经历以及其签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为独立 董事周培玉先生、李临春先生、樊燕萍女士不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等对独立董事独立性的相关要求。 山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会 2025年4月28日 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于续聘天衡会计师事务所的公告 1.基本信息 | 机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年11月4日 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路106号1907室 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | | 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项 | | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | | 营项目以审批结果为准） | | | 一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效 | | 经营范围 | 评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含 | | | 教育培训、职业技能培训等需取得许可培训）（除 | | | 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 | | | 经营活动） | | 是否曾从事证券服 | 是 | | 务业务 | | 1 3.业务规模 | | | 2024年度业务收入 | 52,937.55万元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 审计业务收入 | 46,009.42万元 | | | | 证券业务收入 | 15,518.61万元 ...

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公 司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 天衡 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天衡资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天衡前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱钩 改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所，于 2013 年 9 月 28 日取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，长期 从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡拥有合伙人 85 名、注册会计师 386 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 名，是国内最具 综合实力的会计师事务所之一。 （二）投资者保护能力 - 1 - 截至 2024 年末，天衡已提取职业风险基金 2,445.10 万元， 购买的职业保险累计赔偿限额为 10 ...

| 党建引领 | 15 | | --- | --- | | 公司治理 | 16 | | 合规风控 | 17 | | 投关管理 | 20 | | 商业道德 | 22 | 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 1 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 公司概况 | 05 | | 数说2024 | 09 | | ESG管理 | 10 | | 创新驱动 | 37 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 46 | | 数据安全与客户隐私保护 | 60 | | 供应链安全 | 65 | | 平等对待中小企业 | 68 | | 员工 | ୧୨ | | 社会贡献 | 76 | | 乡村振兴 | 77 | | 行业共建 | 79 | 关于本报告 ESG 代表了环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance），是区别于财务原则的企业绩效标准和经营方式， 其核心是可持续发展理念。ESG 报告是上市公司进行非财务信息披露的重要组成部分，也是投资者评估企业非财务风险和 可持续发展潜力的重要依据。山西汾酒在自身得 ...

关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0358-7329803 关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00510 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00916 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号 )的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,贵公司编制 ...

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00510 号 天衡专字(2025)00510 号 山西杏花村汾酒厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2025)00916 号标准审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银保监 会《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)的有关要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》 ...

·日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而 对关联方形成依赖 ·日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-011 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于2025年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2025年度日常关联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议 审议通过并形成如下意见：2025年度日常关联交易计划属于正常的业务购销 活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易 内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不 利影响，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常关联交 易事项。 2025年4月28日，公司召开第八届董事会第七十一次会议审议通过《关于 公司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事 ...

本次会计政策变更系山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")修订的相关会计 准则及相关通知做出的调整，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 （一）财政部于 2023 年 10 月 25 日印发了《企业会计准则解释第 17 号》(财会〔2023〕21 号)，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行； "关 于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许企 业自发布年度提前执行。 （二）财政部于 2024 年 12 月 6 日印发了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)，其中 "关于不属于单项履约义务的保证类质 1 证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-012 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 ...

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-013 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、主要经营情况 1.按产品分类情况 注：因汾酒的销售收入占公司整体销售收入比例较高，为充分反映主营产品的实际 销售情况，将产品分类情况划分为汾酒和其他酒类。 2.按销售渠道分类情况 1 单位：万元 币种：人民币 产品种类 2025 年 1-3 月 销售收入 2024 年 1-3 月 销售收入 增减变动幅度（%） 汾酒 1,621,155.12 1,497,908.89 8.23 其他酒类 26,820.27 31,738.04 -15.49 合计 1,647,975.39 1,529,646.93 7.74 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2025 年 1-3 月 销售收入 2024 年 1-3 月 销售收入 增减变动 幅度（%） 代理 1,562,274.43 1,413,479.32 10.53 直销、团购、电商平台 85,700. ...

袁清茂，1969年11月生，山西应县人，中央党校研究生学历，1999年12月加入中国共产党，1990年7月参加工作。 • 1990年7月：参加工作，历任多个职务 • 2007年1月：任山西省供销合作社联合社财务处处长。 • 2011年8月：任山西省供销合作社联合社副主任、党组成员。 • 2015年3月：任山西省交通厅党组成员、副厅长兼总会计师。 • 2017年：任山西交通控股集团有限公司党委书记、董事长。 • 2024年10月28日：在发布会上用"文化巨匠、品质巨匠、成就巨匠"三个词语生动诠释「巨匠」内涵，推动汾酒文化的传承与发展。 • 2020年：成为上市公司山西路桥（000755.SZ）的党委书记、董事长。 汾酒集团任职 • 2021年12月17日：袁清茂出任汾酒集团党委书记、董事长，以及山西汾酒党委书记。 • 2021年12月19日：山西汾酒发布《关于收到推荐公司董事长文件的公告》，推荐袁清茂为山西汾酒第八届董事会董事、董事长人选。 • 2022年5月19日：在"践行汾酒复兴纲领，全方位推动汾酒高质量发展"大会上，袁清茂公布了汾酒复兴纲领，提出"全方位推动汾酒高质量发展、又好又 快"的目标。 • 202 ...