证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-032 华北制药股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2025年5月22日(星期四)至5月28日(星期三)16:00前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱：ncpcdshbgs@163.com进行提问， 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年5月29日16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月28日、2025 年4月24日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告。为便于广大投 资者更全面深入地了解公 ...

鉴于上述情况，潘广成先生、周德敏先生的辞职报告于送达公司董事 会时生效。潘广成先生、周德敏先生的辞职，不会影响公司董事会正常运 作和公司正常生产经营，公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事会 成员的补选工作。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-027 华北制药股份有限公司 关于独立董事任职期满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 21 日收到独立董事潘广成先生、周德敏先生递交的书面辞职报告。公司独立 董事潘广成先生、周德敏先生因连续任职已满六年，申请辞去公司第十一 届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属各委员会相关职务。辞 职后，潘广成先生、周德敏先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定， 潘广成先生、周德敏先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人 数，不会导致公司独立董事人数 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-033 华北制药股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 冀中能源集团和一致行动人【冀中能源股份有限公司（以下简称"冀中能源"）、 华北制药集团有限责任公司（以下简称"华药集团"）】合计持有公司股份 943,698,816 股，占公司总股本的 55.00%。本次股份解除质押后，冀中能源集团和一致行动人累计 质押公司股份数量为 80,000,000 股，占合计持有公司股份的 8.48%，占公司总股本的 4.66%。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日接到 公司控股股东冀中能源集团通知，获悉其所持有的公司股份在中国证券登 记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。具体事项如下： | 股东名称 | 冀中能源集团 | | --- | --- | | 本次解除质押股份（股） | 90,000,000 | | 占其所持股份比例 | 47.58% | | 占公司总股本比例 | 5.25% ...

公司根据《金融服务协议》开展与财务公司的各项业务过程中，将严格遵守公 司作出的关于在财务公司的存款余额不高于财务公司向公司发放的贷款余额的承诺。具 体指"公司承诺在财务公司的日均存款余额不高于财务公司向公司发放的日均贷款余 额"。 本次交易不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-030 华北制药股份有限公司 关于公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服 务协议》及预计 2025 年度与财务公司存贷款等金融业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件， 降低融资成本，华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药"或"公司"）拟与冀中 能源集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协议》。由财务 公司为公司及子公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、资金池管理服务、 根据公司需求设计相关金融服务和产品以及经国家金融监督 ...

华北制药股份有限公司 关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —交易与关联交易》的要求，华北制药股份有限公司(以下简 称"华北制药")通过查验冀中能源集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金 流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营资质、 业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司前身为华北制药集团财务有限责任公司，是经 中国人民银行（银复[1993] 245号）批准成立，1998年8月18 日 取 得 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 91130000104337206A）。2009年，依据冀国资字[2009] 84号 文件要求，冀中能源集团有限责任公司（以下简称"冀中能 源集团"）对华北制药集团有限责任公司实施了战略重组， 并收购其持有财务公司的股份成为财务公司股东。2009年， 经中国银行业监督管理委员会河北监管局（银监冀局复[2009] 283号）核准，财务公司更名为冀中能 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2025-031 华北制药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 6 月 11 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-029 经审议，监事会认为：公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金 融服务协议》，有利于提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利 率和更灵活的融资条件，降低公司融资成本。本事项为关联交易，审议程 序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 1 东利益的情形。 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五 次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 一次会议于 2025 年 5 月 19 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电 子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 5 月 21 日召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服 务协议>的议案》 表决结果：同意 3 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 公司关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回避 表决。本议案已经独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议通 1 具体内容详见公司同日刊 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-026 华北制药股份有限公司 2025 年度第一期短期融资券发行结果的公告 | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 华北制药股份有限公司 2025 年度第一期短期 融资券 | 简称 25 | 华北制药 CP001 | | 代码 | 042580272 | 期限 | 180 日 | | 起息日 | 2025 年 05 月 19 日 | 兑付日 | 2025 年 11 月 15 日 | | 计划发行总额 | 5.00 亿元 | 实际发行总额 | 5.00 亿元 | | 发行利率 | 1.86% | 发行价 | 100 元/百元面值 | | 薄记管理人 | | 中国光大银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 中国光大银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 招商银行股份有限公司 | | 本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney. com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 华北制药股份有限公司 2025 年 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-025 华北制药股份有限公司 关于下属子公司获得《药物临床试验批准通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肠埃希菌）为新一代的破伤风疫苗，将保留破伤风毒素免疫原性的重链 C 片段 TeNT-Hc 蛋白在大肠埃希菌中进行可溶表达，纯化后经氢氧化铝佐剂 吸附，制成新型重组破伤风疫苗，该疫苗在动物体内具有较好的安全性、 免疫原性和保护性。 首次提交临床试验申请获得受理的时间：2025 年 2 月 19 日。 截至 2025 年 4 月，金坦公司该药品累计研发费用为 3970.61 万元（未 经审计）。 药物后续进展：需完成临床试验，进行药品上市许可申请，取得上市 许可批件后方可安排生产，并上市销售。 三、同类药品的市场情况 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司 华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）收到国家 药品监督管理局核准签发的重组破伤风疫苗（大肠埃希菌）的《药物临床 试验批准通知书》，现将有关情况公 ...