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华北制药(600812) - 关于向子公司提供统借统还资金的公告
2025-03-27 13:27
证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临 2025-012 华北制药股份有限公司 关于向子公司提供统借统还资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、统借统还概述 (一)统借统还基本情况 公司向下属子公司提供的统借统还资金由公司外部融资获得,外部融 资到位后拨付给相应子公司。本次向子公司提供统借统还资金期限不长于 相应外部融资期限,利率不高于相应外部融资利率,还款方式为按季结息, 到期还款或续借。 (二)履行的审批程序 2025 年 3 月 26 日,公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于向子公司提供统借统还资金的议案》,该议案无需提交公司股东大会审 议。 为促进华北制药股份有限公司(以下简称"公司")的健康发展,降低 资金成本,根据中国财政部和国家税务总局有关规定,公司以统借统还形 式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或 控股子公司,不构成关联交易。 具体内容如下: 2024 年公司计划统借统还贷款额度 14.5 亿元,实际发放贷款 9.4 ...
华北制药(600812) - 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2025-03-27 13:27
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,华北制药股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,对公司在任独立董事潘广成、周德敏、谢纪 刚、柴振国、史英哲 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查公司独立董事潘广成、周德敏、谢纪刚、柴振国、史英 哲的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独 立性要求,不存在影响独立性的情形。 华北制药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 华北制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...
华北制药(600812) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-03-27 13:27
证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临 2025-015 拟续聘的会计师事务所名称:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 华北制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开 第十一届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计 机构的议案》,同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"利 安达")为公司 2025 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 华北制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日,成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可〔2013〕 0061 号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市朝阳区慈云寺北里 21 ...
华北制药(600812) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-27 13:27
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,对公司损益、总资产、净 资产不产生实质影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日,财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"《解释第 17 号》"),规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"内容。根据上述文件的要求,公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号:临 2025-014 华北制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1.关于流动负债与非流动负债的划分 (1)列示 2024 年 12 月 6 日,财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"《解释第 18 号》"),规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属 于单项履约义务 ...
华北制药(600812) - 财务预决算报告
2025-03-27 13:27
华北制药股份有限公司(以下简称"公司")根据 2024 年度财务决算情况及 2025 年度经营管理目标,编制了公司 财务预决算报告。 一、2025 年度预算情况 2025 年度经营预算预计实现营业收入 100 亿元,预计实 现利润总额 4 亿元。按照公司年度融资计划安排,2025 年度 带息负债总额不超过 120 亿元。针对年度融资计划,在公司 未审定新的年度融资预算方案前,由管理层根据实际经营需 要在年度预算额度内总额控制、分期执行。2025 年公司整体 投资 17.05 亿元,其中固定资产项目投资 3.5 亿元,科研项 目投资 7.95 亿元,股权项目投资 5.6 亿元。 华北制药股份有限公司 财务预决算报告 二、2024 年度决算情况 (一)收入利润情况。2024 年全年实现营业收入 98.70 亿元,同比降低 2.48%。其中,医药化工收入 93.43 亿元, 同比增加 0.48%;医药及其他物流贸易收入 4.55 亿元,同比 降低 41.01%。医药化工收入中,化学原料药收入 26.37 亿元, 同比增加 5.56%;医药中间体收入 6.15 亿元,同比降低 14.44%;化学制剂药收入 43.45 ...
华北制药(600812) - 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-03-27 13:27
一、资质条件 华北制药股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 华北制药股份有限公司(以下简称"公司")聘任利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"利安达")作为公司 2024年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对利安达会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估,公司认为利安达会计师事务所资质等方面 合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,独立、真实、完整、公允表达 了意见。具体情况如下: (一)基本信息 利安达成立于2013年10月22日,成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所(特殊普通合伙)的批复》(京财会许可 〔2013〕0061号)。组织形式:特殊普通合伙。注册地址:北京市朝阳 区慈云寺北里210号楼1101室。首席合伙人:黄锦辉先生。 2024年末,合伙人73人,注册会计师449人,签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师152人。 二、执业记录 签字注册会计师(项目合伙人):贾志坡,2002年成为注册会计师, 2005年开始从事上市公司审计,2013年4月开始在利安 ...
华北制药(600812) - 关于全资子公司取得西班牙AEMPS GMP符合性证书的公告
2025-03-12 10:30
证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临 2025-007 关于全资子公司取得西班牙 AEMPS GMP 符合性证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,华北制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司华北制 药集团先泰药业有限公司(以下简称"先泰公司")收到西班牙药品和医疗 器械局(AEMPS)签发的《生产商 GMP 符合性证书》(证书编号:ES/029/25)。 现将相关信息公告如下: 一、《生产商 GMP 符合性证书》的主要内容和检查相关情况 企业名称:华北制药集团先泰药业有限公司 生产地址:石家庄经济技术开发区兴业街 8 号 检查范围:原料药 (普鲁卡因青霉素系列产品,807 车间、808 车间、 809 车间)、(苄星青霉素系列产品,809 车间)、(阿莫西林(无菌),808 车间) 检查时间:2024 年 07 月 15-19 日、2024 年 07 月 22-24 日 检查结论:该企业符合第 2001/83/EC 号指令规定的原料药 GMP 原则 华北制药股份有限公司 三、主 ...
华北制药:全资子公司取得西班牙药品和医疗器械局GMP符合性证书
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2025-03-12 10:11
此次检查范围为原料药(普鲁卡因青霉素系列产品,807车间、808车间、809车间)、(苄星青霉素系 列产品,809车间)、(阿莫西林(无菌),808车间)。 人民财讯3月12日电,华北制药(600812)3月12日晚间公告,公司全资子公司先泰公司收到西班牙药品和 医疗器械局(AEMPS)签发的《生产商GMP符合性证书》。 ...
华北制药(600812) - 关于为下属子公司提供担保的公告
2025-03-04 10:15
证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临2025-006 华北制药股份有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为先泰公司、华胜公司提供 连带责任保证担保,担保金额分别为 4,000 万元、10,000 万元。截至本公告披露日, 公司已实际为先泰公司、华胜公司提供的担保余额分别为 12,000 万元、15,000 万元。 (含本次) 本次担保是否有反担保:否。 对外担保逾期的累计数量:公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元,截止公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日,华北制药股份有限公司(以下简称"公司")分别与中国工商 银行股份有限公司石家庄和平支行(以下简称"工行和平支行")、中国 农业发展银行河北省分行营业部(以下简称"农发行河北省分行营业部") 签订了《保证合同》,分别为先泰公司、华胜公司开展的流动资金借款业 务提供连带责任保证担保。 1 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 6 月 26 日召开了第十一届董 事会第十一次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司担保事宜 的议案》,同意公司计划对子公司及外部担保总额不超过 ...
华北制药(600812) - 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告
2025-02-24 11:15
证券代码:600812 股票简称:华北制药 编号:临 2025-005 华北制药股份有限公司 关于全资子公司通过药品 GMP 符合性检查的公告 检查范围:无菌原料药(氨苄西林钠,809 车间 809 车间生产线); 原料药(阿莫西林,801 车间 1 号生产线、806 车间 806 车间生产线);原 料药(阿莫西林(重粉),806 车间 806 车间生产线) 检查时间:2024 年 11 月 26-29 日 检查结论:符合《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》及其附录 要求。 二、本次检查所涉生产线及主要产品情况 1 | 序号 | | | 生产线名称 | | 年生产能力 | 主要产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 809 | 车间 809 | 车间生产线 | 132 | 吨/年 | 氨苄西林钠 | | 2 3 | 801 806 806 | 车间 1 车间生产线 车间 806 | 号生产线、806 车间生产线 | 车间 4300 1500 | 吨/年 吨/年 | 阿莫西林 阿莫西林(重粉) | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...