证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2025-013 华北制药股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会 审议。 该关联交易属日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公正、公平和诚信原则， 保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于公司日常关联交易的议案》已经华北制药股份有限公司（以下简 称"公司"）关联交易工作小组、独立董事专门会议暨董事会关联交易审核 委员会审议通过，并于 2025 年 3 月 26 日经公司第十一届董事会第十九次会 议审议通过。关联董事王立鑫、王亚楼、曹尧、肖志广、王秀军、宋仁涛回 避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议暨董事会关联交易审核委员会审议并以书面表决方 式通过了《关于公司日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意：公司 日常关联交 ...

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，华北制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会对利安达会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"利安达所"）2024年度履行监督职责情况报告如下： 经审计，利安达所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了华北制药2024年12月31日的合并及母公司 财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对利安达所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-012 华北制药股份有限公司 关于向子公司提供统借统还资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、统借统还概述 （一）统借统还基本情况 公司向下属子公司提供的统借统还资金由公司外部融资获得，外部融 资到位后拨付给相应子公司。本次向子公司提供统借统还资金期限不长于 相应外部融资期限，利率不高于相应外部融资利率，还款方式为按季结息， 到期还款或续借。 （二）履行的审批程序 2025 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于向子公司提供统借统还资金的议案》，该议案无需提交公司股东大会审 议。 为促进华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）的健康发展，降低 资金成本，根据中国财政部和国家税务总局有关规定，公司以统借统还形 式向下属公司提供资金支持。本次提供统借统还额度的对象为公司全资或 控股子公司，不构成关联交易。 具体内容如下： 2024 年公司计划统借统还贷款额度 14.5 亿元，实际发放贷款 9.4 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，华北制药股份有限公司(以下 简称"公司")董事会，对公司在任独立董事潘广成、周德敏、谢纪 刚、柴振国、史英哲 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事潘广成、周德敏、谢纪刚、柴振国、史英 哲的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员严格遵守《公司 法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职资格和独 立性要求，不存在影响独立性的情形。 华北制药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 华北制药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2025-015 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第十一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任 2025 年度审计 机构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达"）为公司 2025 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华北制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕 0061 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 21 ...

本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司损益、总资产、净 资产不产生实质影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后 租回交易的会计处理"内容。根据上述文件的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-014 华北制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.关于流动负债与非流动负债的划分 （1）列示 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《解释第 18 号》"），规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属 于单项履约义务 ...

华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年度财务决算情况及 2025 年度经营管理目标，编制了公司 财务预决算报告。 一、2025 年度预算情况 2025 年度经营预算预计实现营业收入 100 亿元,预计实 现利润总额 4 亿元。按照公司年度融资计划安排，2025 年度 带息负债总额不超过 120 亿元。针对年度融资计划，在公司 未审定新的年度融资预算方案前，由管理层根据实际经营需 要在年度预算额度内总额控制、分期执行。2025 年公司整体 投资 17.05 亿元，其中固定资产项目投资 3.5 亿元，科研项 目投资 7.95 亿元，股权项目投资 5.6 亿元。 华北制药股份有限公司 财务预决算报告 二、2024 年度决算情况 （一）收入利润情况。2024 年全年实现营业收入 98.70 亿元，同比降低 2.48%。其中，医药化工收入 93.43 亿元， 同比增加 0.48%；医药及其他物流贸易收入 4.55 亿元，同比 降低 41.01%。医药化工收入中，化学原料药收入 26.37 亿元， 同比增加 5.56%；医药中间体收入 6.15 亿元，同比降低 14.44%；化学制剂药收入 43.45 ...

一、资质条件 华北制药股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘任利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2024年度审计机构。 根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对利安达会计师事务所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为利安达会计师事务所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，独立、真实、完整、公允表达 了意见。具体情况如下： （一）基本信息 利安达成立于2013年10月22日，成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可 〔2013〕0061号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市朝阳 区慈云寺北里210号楼1101室。首席合伙人：黄锦辉先生。 2024年末，合伙人73人，注册会计师449人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师152人。 二、执业记录 签字注册会计师（项目合伙人）：贾志坡，2002年成为注册会计师， 2005年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-007 关于全资子公司取得西班牙 AEMPS GMP 符合性证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司华北制 药集团先泰药业有限公司（以下简称"先泰公司"）收到西班牙药品和医疗 器械局（AEMPS）签发的《生产商 GMP 符合性证书》（证书编号：ES/029/25）。 现将相关信息公告如下： 一、《生产商 GMP 符合性证书》的主要内容和检查相关情况 企业名称：华北制药集团先泰药业有限公司 生产地址：石家庄经济技术开发区兴业街 8 号 检查范围：原料药 （普鲁卡因青霉素系列产品，807 车间、808 车间、 809 车间）、（苄星青霉素系列产品，809 车间）、（阿莫西林（无菌），808 车间） 检查时间：2024 年 07 月 15-19 日、2024 年 07 月 22-24 日 检查结论：该企业符合第 2001/83/EC 号指令规定的原料药 GMP 原则 华北制药股份有限公司 三、主 ...

此次检查范围为原料药（普鲁卡因青霉素系列产品，807车间、808车间、809车间）、（苄星青霉素系 列产品，809车间）、（阿莫西林（无菌），808车间）。 人民财讯3月12日电，华北制药(600812)3月12日晚间公告，公司全资子公司先泰公司收到西班牙药品和 医疗器械局（AEMPS）签发的《生产商GMP符合性证书》。 ...