证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-010 华北制药股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现 净利润 109,215,258.48 元，根据《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公 积 10,921,525.85 元，加上年初未分配利润 986,632,486.62 元，减去分配 的 2023 年股利 17,157,303.70 元，截至 2024 年 ...

目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 、专项审核报告 : | 1-2 | | 二、存贷款业务情况汇总表 | 3 | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 关于华北制药股份有限公司 在冀中能源集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0095 号 华北制药股份有限公司: 我们接受委托,在审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药公司")2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《华 北制药股份有限公司 2024 年度在冀中能源 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药"或"公司")2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、公司对内部控制的责任 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 华北制药股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: （010）85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sons.com.co 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0041 号 华北制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华北制药董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 华北制药股份有限公司 审计报告 2024 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | l - ર | | ニ、 | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | 0 | | | 五、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七、 | 利润表: | 14 | | 八、 | 现金流量表 | ા ર | | 九、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18-115 | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 审计报告 利安达审字[2025]第 0179 号 华北制药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华北制 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2025-011 华北制药股份有限公司 关于公司担保事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：内蒙古华北制药华凯药业有限公司（以下简称"华凯公司"）、 河北华药医药有限公司（以下简称"华药医药"）、华北制药河北华民药业有限责任公 司（以下简称"华民公司"）、华药国际医药有限公司（以下简称"华药国际"）、华 北制药集团先泰药业有限公司（以下简称"先泰公司"）、华北制药集团爱诺有限公司 （以下简称"爱诺公司"）、华北制药集团动物保健品有限责任公司（以下简称"动保 公司）和华北制药集团新药研究开发有限责任公司（以下简称"新药公司"）以上八家 公司为公司全资子公司；河北华北制药华恒药业有限公司（以下简称"华恒公司"）、 华北制药华胜有限公司（以下简称"华胜公司"）、华北制药金坦生物技术股份有限公 司（以下简称"金坦公司"）和华北制药华坤河北生物技术有限公司（以下简称"华坤 公司"）以上四家公司为公司控股子公司；石家庄焦化集团有限责任公司 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于华北制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | i í 、附表 | 3 | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会" 关于华北制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 为了更好地理解华北制药公司 2024 年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表 应当与已审的财务报表一并阅读。 Reanda Certified Public Accountants LLP ADD - 12/F. Building E. Sino-Ocean International (2nd Phase). No.210 insi Beili Chaovang District, Beijing, 10 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmy//eoomaf 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于华北制药股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 | 页次 | | | --- | --- | | 一、专项审核意见 | 1-2 | | 二、华北制药股份有限公司 2024 年度营业 | 3 | | 收入扣除情况表 | | 委托单位:华北制药股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 关于华北制药股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 利安达专字[2025]第 0096 号 华北制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了华北制药股份有限公司(以下简称"华北制药公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的华北制 药公司管理层编制的《华北制药股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 ...

公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华北制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

01 正本立道 责任公民 关于本报告 编制依据 报告范围及边界 本报告中提供之政策及数据涵盖本公司总部及附属 公司。报告中财务数据以人民币为单位，特别说明 之处除外。财务数据与公司年度财报不符的，以财 报为准。 时间范围 本报告所披露的信息以华北制药 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日之间在环境、社会及公司治 理（ESG）等责任领域的主要活动及管理绩效数据为 主，部分内容及数据适当向前或向后延展。 第三方编制说明 为便于表述，华北制药股份有限公司（简称"华北制 药"）在本报告中也以"公司"和"我们"等表示。 报告获取 本报告为中文版，您可以在华北制药网站（www. ncpc.com）在线浏览或下载。 如对本报告有任何建议，欢迎通过以下方式与我们 取得联系： 地址：河北省石家庄市和平东路 388 号 电话：0311-85993999 国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业 更好履行社会责任的指导意见》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南》 （CASS—ESG 6.0） 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号—可持续发展报告（试行）》 《上海证券 ...

华北制药股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据中国证监会的相关规定及上海证券交易所的自律监 管规则，以及华北制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会年报工 作规程》等规定，公司董事会审计委员会尽职尽责，积极开 展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，刘骁悍先生因个人原因提出辞去公司独立董 事及董事会专门委员会相关职务。2024年4月23日，公司第 十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会专门委员会委员的议案》，会议选举史英哲先生 为公司董事会审计委员会委员。 公司第十一届董事会审计委员会委员:主任为独立董事 谢纪刚先生，成员为独立董事潘广成先生、周德敏先生、柴 振国先生、史英哲先生和董事曹尧先生。审计委员会人员构 成、专业知识和工作经验符合相关监管要求及公司制度规 定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开八次会议，具 体如下： 1 会议，审计委员会审阅了公司2023年的年报审计计划、内部 审计工作总结及计划，审计委员会成员就 ...