2024 年半年度报告 公司代码：600812 公司简称：华北制药 华北制药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司董事长、总经理王立鑫，总会计师兼财务负责人肖志广及会计机构负责人赵诗海声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-049 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华药国际医药有限公司（以下简称"华药国际"）系公司全资 子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华药国际提供连带责任保 证担保，担保金额 1,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为华药国际提供的担 保余额为 12,854.00 万元。（含本次） 本次对华药国际提供的担保在公司 2023 年年度股东大会审议预计总 额度内且在对其提供的担保额度内，无需再次提交董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）与中国建设银行 股份有限公司石家庄长安支行（以下简称"建行长安支行"）签订了《保 证合同》，为华药国际在建行长安支行开展银行承兑业务提供连带责任保 证担保，担保金额为人民币 1,000 万元。 单位：万元 | 序 | 被担保 | | | 本次提供担保前 | | 本 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-048 华北制药股份有限公司 关于公司及下属子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）补助具体情况 1 单位：元 币种：人民币 序号 获得时间 发放事由 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） 1 2024 年 7 月 10 日 2024 年市级 工业转型升级 （技改）资金 收益相关 210,000.00 4.29 2 2024 年 7 月 22 日 稳岗返还补贴 （本部） 收益相关 2,393,903.07 48.95 | | | 重要内容提示： 获得补助金额：华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2024年7月10日至本 公告披露日，共计 收到与收益相关的 政府补助为人民币 2,622,139.45元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述补 助均属于与收益相关的政府补助。 一、 获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司及下属子公司自 2024 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-047 华北制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,715,730,370股为基数，每股派发现金红利0.01 元（含税），共计派发现金红利 17,157,303.70 元。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.01 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/17 | － | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 26 日的 ...

公司通过调整产品结构，加强采购管理，降低采购成本，推行精益管 理，深挖成本费用管控等措施，实现盈利能力提升。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经 会计师事务所审计。截止本公告披露日，公司不存在影响本次业绩预告内 容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 本次预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露 的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 华北制药股份有限公司 2024 年 7 月 10 日 2 华北制药股份有限公司 重要内容提示： 以上。 （一）业绩预告期间 （二）业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 （二）每股收益：0.015 元。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-046 2024年半年度业绩预增公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50% 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-045 华北制药股份有限公司 关于下属子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司自2024 年7月1日至本公告披露日，共计收到与收益相关的政府补助为人民币1,005,000.00元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述补 助均属于与收益相关的政府补助。 一、 获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司下属子公司自 2024 年 7 月 1 日至本公告披露日，共计收到与收益 相关的政府补助为人民币 1,005,000.00 元，占公司 2023 年度归属于上市 公司股东净利润的比例为 20.55%。 （二）补助具体情况 1 单位：元 币种：人民币 序号 获得时间 发放事由 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） 1 2024 年 7 月 1 日 专利资助 收益相关 5,000.00 0.10 2 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-044 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称"华民公司"）、 华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"）系公司全资子公司，华北制药金 坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）系公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华民公司、爱诺公司、金 坦公司提供连带责任保证担保，担保金额分别为 2,500 万元、8,000 万元、34,975 万元。 截止本公告披露日，公司已实际为华民公司、爱诺公司、金坦公司提供的担保余额分别 为 66,400 万元、16,000 万元、54,186.28 万元。（均含本次） 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元，截止公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公 ...

重要内容提示： 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-043 华北制药股份有限公司 关于控股股东部分股份被继续司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.截至目前，冀中集团最近一年不存在债务逾期或违约记录，不存在 主体和债项信用等级下调的情形及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情 况。 2.截至目前，冀中集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公 司利益的情形。 2024 年 6 月 27 日，公司收到控股股东冀中能源集团有限责任公司（以 下简称"冀中集团"）通知，获悉其所持公司部分股份被继续司法冻结。现 将有关情况公告如下： 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，冀中集团和一致行动人【冀中能源股份有限公司（以 1 股东 名称 冻结股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结股份 是否为 限售股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结原因 冀中能源 集团有限 责任公司 17,424,098 9.21% 1.02% 否 2024 年 6 月 26 日 ...

北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 见证法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司二○二三年年度股东大会的见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 见证法律意见 德恒 32G20230014-02 号 致：华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"本所"）作为公司的常年法律顾问，受公司委托，指派本所李宏宇律师、 丁航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《华北制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，德恒律师就本次 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-042 华北制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 969,400,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5007 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会 议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股 东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (三) 出 ...