华北制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华北制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 26 日 华北制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 6 月 26 日上午 10:00 现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：王立鑫先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人。 一、会议逐项审议并表决以下事项： 1.2023 年度董 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-038 华北制药股份有限公司 关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次增资无需提交公司股东大会审议。 华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药""公司"或"控股股东"）所属子公 司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司""标的公司""被投 资公司"）拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称"交银投资"或"投资人"） 增资实施市场化债转股，增资金额合计 9 亿元，全部以现金方式增资，增资资金用 于偿还金坦公司存量银行贷款。 本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措，符合国家相关 政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不参与本次增 资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的 实际控制权。 本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成关联交易。 为积极稳妥降低资产负债率， ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-039 华北制药股份有限公司 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注册发行短期融资 券及中期票据的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融 资成本，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元人 民币短期融资券和不超过 20 亿元人民币中期票据。 一、本次短期融资券和中期票据发行方案 4.发行利率 本次发行利率将按市场化原则确定。 1 5.发行对象 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外）。 1.发行金额 拟注册发行短期融资券规模不超过 20 亿元人民币、中期票据规模不超 过 20 亿元人民币。 2.发行期限 短期融资券期限一年以内，中期票据期限五年以内，择机一次性或分 期发行。 3.资金用途 用于补充公司营运资金或偿还金融机构借 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2024-037 华北制药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第 十一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达"）为公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕 0061 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。首席合伙人：黄锦辉先生。 2023 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-034 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十六 次会议于 2024 年 6 月 3 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子邮 件形式发出会议通知，以通讯方式于 2024 年 6 月 5 日召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-035 华北制药股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案》 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 以上议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次 会议于 2024 年 6 月 3 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知， 以现场表决方式于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室召开。本次会议应出席 监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 202 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-040 华北制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 11 日披露了《关于指定公司总会计师兼财务负责人代行董事会秘书职责的公 告》，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意指定由总会计师兼财务负 责人肖志广先生代行公司董事会秘书的职责。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据董事长王立鑫先生提名， 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过，董事会会议同意聘任肖志 广先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第十一届董事会 任期届满时止。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-036 华北制药股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肖志广先生已经参加了上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职 培训并已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。肖志广先生具备 履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和 个人品质，符合《公司法》《上海证 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-033 华北制药股份有限公司 关于公司及下属子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）获得补助概况 公司及下属子公司自 2024 年 6 月 3 日至本公告披露日，共计收到与收 益相关的政府补助为人民币 1,500,000.00 元，占公司 2023 年度归属于上 市公司股东净利润的比例为 30.67%。 （二）补助具体情况 单位：元 币种：人民币 | 序号 | | | 获得时间 | | 发放事由 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 6 月 | 3 日 | 生物医药企业 开拓国内外市 场奖励（华民 | 收益相关 | 600,000.00 | 12.27 | | | | | | | 公司） | | | | | 2 | 2024 ...