证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-045 华北制药股份有限公司 关于下属子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司自2024 年7月1日至本公告披露日，共计收到与收益相关的政府补助为人民币1,005,000.00元。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定，上述补 助均属于与收益相关的政府补助。 一、 获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 公司下属子公司自 2024 年 7 月 1 日至本公告披露日，共计收到与收益 相关的政府补助为人民币 1,005,000.00 元，占公司 2023 年度归属于上市 公司股东净利润的比例为 20.55%。 （二）补助具体情况 1 单位：元 币种：人民币 序号 获得时间 发放事由 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审 计净利润的比例（%） 1 2024 年 7 月 1 日 专利资助 收益相关 5,000.00 0.10 2 ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-044 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称"华民公司"）、 华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"）系公司全资子公司，华北制药金 坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司"）系公司控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为华民公司、爱诺公司、金 坦公司提供连带责任保证担保，担保金额分别为 2,500 万元、8,000 万元、34,975 万元。 截止本公告披露日，公司已实际为华民公司、爱诺公司、金坦公司提供的担保余额分别 为 66,400 万元、16,000 万元、54,186.28 万元。（均含本次） 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元，截止公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公 ...

重要内容提示： 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-043 华北制药股份有限公司 关于控股股东部分股份被继续司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.截至目前，冀中集团最近一年不存在债务逾期或违约记录，不存在 主体和债项信用等级下调的情形及因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情 况。 2.截至目前，冀中集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公 司利益的情形。 2024 年 6 月 27 日，公司收到控股股东冀中能源集团有限责任公司（以 下简称"冀中集团"）通知，获悉其所持公司部分股份被继续司法冻结。现 将有关情况公告如下： 二、股东股份累计被冻结情况 截至公告披露日，冀中集团和一致行动人【冀中能源股份有限公司（以 1 股东 名称 冻结股份 数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 冻结股份 是否为 限售股 冻结 起始日 冻结 到期日 冻结 申请人 冻结原因 冀中能源 集团有限 责任公司 17,424,098 9.21% 1.02% 否 2024 年 6 月 26 日 ...

北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的 见证法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司二○二三年年度股东大会的见证法律意见 北京德恒律师事务所 关于华北制药股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 见证法律意见 德恒 32G20230014-02 号 致：华北制药股份有限公司 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 6 月 26 日（星期三）召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"本所"）作为公司的常年法律顾问，受公司委托，指派本所李宏宇律师、 丁航律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《华北制药股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，德恒律师就本次 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2024-042 华北制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 969,400,084 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.5007 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会 议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股 东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 (三) 出 ...

华北制药股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华北制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 26 日 华北制药股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议议程 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 现场会议时间：2024 年 6 月 26 日上午 10:00 现场会议地点：石家庄经济技术开发区海南路 98 号九楼会议室 会议召集人：公司董事会 主持人：王立鑫先生 出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘 请的见证律师及公司相关人员。 网络投票时间：2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数 和所持股份数，主持人宣布会议开始。同时报告出席现场会议的股东 及股东代表人数和所持有股份数及比例；选举现场会议监票人、记票 人。 一、会议逐项审议并表决以下事项： 1.2023 年度董 ...

证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2024-038 华北制药股份有限公司 关于引进投资者对子公司增资实施市场化债转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 本次增资无需提交公司股东大会审议。 华北制药股份有限公司（以下简称"华北制药""公司"或"控股股东"）所属子公 司华北制药金坦生物技术股份有限公司（以下简称"金坦公司""标的公司""被投 资公司"）拟引进交银金融资产投资有限公司（以下简称"交银投资"或"投资人"） 增资实施市场化债转股，增资金额合计 9 亿元，全部以现金方式增资，增资资金用 于偿还金坦公司存量银行贷款。 本次增资是公司落实高质量发展要求，降低资产负债率的重要举措，符合国家相关 政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。公司不参与本次增 资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司控股股东，仍然拥有对标的公司的 实际控制权。 本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不构成关联交易。 为积极稳妥降低资产负债率， ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2024-039 华北制药股份有限公司 关于拟注册发行短期融资券及中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟注册发行短期融资 券及中期票据的议案》，为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融 资成本，公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行不超过 20 亿元人 民币短期融资券和不超过 20 亿元人民币中期票据。 一、本次短期融资券和中期票据发行方案 4.发行利率 本次发行利率将按市场化原则确定。 1 5.发行对象 发行对象为中国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止的 投资者除外）。 1.发行金额 拟注册发行短期融资券规模不超过 20 亿元人民币、中期票据规模不超 过 20 亿元人民币。 2.发行期限 短期融资券期限一年以内，中期票据期限五年以内，择机一次性或分 期发行。 3.资金用途 用于补充公司营运资金或偿还金融机构借 ...

证券代码:600812 证券简称:华北制药 编号：临 2024-037 华北制药股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第 十一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》，同意聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利 安达"）为公司 2024 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 利安达成立于 2013 年 10 月 22 日，成立前取得了《北京市财政局关于 同意设立利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可〔2013〕 0061 号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。首席合伙人：黄锦辉先生。 2023 ...