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重要内容提示： 被担保人名称：华北制药集团爱诺有限公司（以下简称"爱诺公司"） 系公司 全资子公司。 证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2025-016 华北制药股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为爱诺公司提供连带责任保 证担保，担保金额为 4,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为爱诺公司提供的担 保余额为 12,000 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：公司为石家庄焦化集团有限责任公司担保人民币 9,000 万元，截至公告日该借款已逾期。 一、担保情况概述 近日，华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）与中国农业银行 股份有限公司石家庄广安支行（以下简称"农行广安支行"）签订了《保 证合同》，为爱诺公司开展的流动资金借款业务提供连带责任保证担保。 单位：万元 | 序 | 被担保对 | | | | 本次提供担保前 | | 本次提供担保后 | | | --- | - ...

3月27日，华北制药（600812）(600812.SH，股价6.58元，市值112.9亿元)发布2024年年报，公司实现营 业收入98.70亿元，同比减少2.48%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长2496.80%。 对于净利润的提升，华北制药表示，是公司通过调整产品结构，加强采购管理，降低采购成本，推行精 益管理，深挖成本费用管控等措施实现的。 对此，华北制药表示，公司聚焦主业，主动压减部分低毛利物流业务；心脑血管类产品的收入增加主要 源于苯磺酸左氨氯地平片第八批国采执标销量增加，神经、血液系统用药产品的收入增长主要源于甲钴 胺片国采执标区域增加、腺苷钴胺片主要销区收入较上年同期增加。 《每日经济新闻》记者注意到，华北制药是"医药集采大户"，尽管公司曾因"断供"集采被取消过2021年 8月11日至2022年5月10日期间参与国家集采的申报资格，但这没有动摇公司在国家组织药品集中带量采 购(简称"国采")中的地位，集采药品放量仍是华北制药主要的业绩驱动因素。 例如，在去年12月开标的"第十批国采"中，华北制药的注射用青霉素钠等4个品种全部成功中选。2024 年，公司抓好中选品种的增量增收，国 ...

作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 华北制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人史英哲，男，1980年7月生，清华大学学士学位，美国威斯 康辛大学麦迪逊分校博士学位。现任中央财经大学证券期货研究所副 所长、金融学院副教授，生态环境部"无废城市"试点建设专家，中 国城市科学研究会住房政策和市场调控研究专业委员会专家委员，中 央财经大学资产管理公司监事，2024年4月至今任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职 ...

华北制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人潘广成，男，1949年11月生，中共党员，本科学历，高级工 程师。曾任卫生部医疗器械局计划处干部、处长，国家医药管理局人 事司处长、副司长，政策法规司司长，中国医疗器械工业公司副总经 理,中国医药集团总公司董事会秘书，中国化学制药工业协会常务副 会长。现任中国化学制药工业协会执行会长，山东新华制药股份有限 公司独立董事，山东力诺特种玻璃股份有限公司独立董事，公司独立 董事。 （二）独立性的情况 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人谢纪刚，男，1973年1月生，北京交通大学工学博士、应用 经济学博士后。现任北京交通大学会计系副教授、硕士生导师，《会 计研究》等期刊匿名审稿专家，中材节能股份有限公司独立董事，江 苏博生医用新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东公司之间不存在利害关系或其他可能妨碍独立客观判断的关系。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》对独立 董事的任职资格和独立性要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 报告期内，公司共召开董事会8次，其中以现场方式召开2次，以 现场结合通讯方式召开1次，以通讯方式召开5次；召开股东大会2次。 本人出席董事会8次，其中以通讯方式参会6次，出席股东大会1次。 本人认真审议各项议案，对公司有关事项充分了解，充分发挥专业作 用，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表独立意见。 2024年公司董 ...

华北制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周德敏，男，1966年6月生，美国加州大学伯克利分校化学 生物学博士后，教授。曾任日本筑波大学应用生物化学系准研究员， 美国Chugai-Roche制药公司高级研究员，美国Immusol生物制药公司 创新药物研发部责任人。现任北京大学教授，天然药物及仿生药物国 家重点室主任，教育部长江学者特聘教授，国家973项目首席科学家， 科技部重大项目创新团队首席专家，基金委创新群体首席专家，成都 康弘药 ...

华北制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为华北制药股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及 《公司章程》《独立董事制度》等公司有关制度的规定和要求，本着 客观、公正、独立原则，勤勉尽责、恪尽职守，参与公司的重大决策， 积极发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴振国，男，1959年5月出生，中共党员，西南财经大学法 学博士，教授。曾任河北经贸大学党委常委、副校长。现任中国经济 法学研究会常务理事，河北省法学会学术委员会主任，河北省经济法 研究会会长，河北省人大立法咨询委员会委员，河北省法官遴选委员 会委员，河北省高级人民法院专家委员会委员，河北省首席法律咨询 专家，石家庄仲裁委员会副主任，石家庄以岭药业股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二） ...

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2025-009 第十一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十三 次会议于 2025 年 3 月 14 日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通 知，以现场表决方式于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》 华北制药股份有限公司 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 14 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电子 邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于 2025 年 3 月 26 日在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会议由董事长 王立鑫先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-008 华北制药股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《2024年度总经理工作报告》 表决结果：同意 11 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 证券交易所网站（www.sse.co ...